第2号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者伊藤歌奈子氏は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主総会の開始の時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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伊藤 歌奈子
生年月日 1983年2月10日 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 2006年10月
- 弁護士登録
- 2006年10月
- 石原法律事務所勤務
- 2016年12月
- 小林クリエイト株式会社、社外監査役
所有する当社の株式数 － 略歴を開く閉じる
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 伊藤歌奈子氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- 伊藤歌奈子氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 伊藤歌奈子氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。