第2号議案 監査役1名選任の件
監査役の佐藤昌敏氏は、本総会終結の時をもって、任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
本議案に関しまして、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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佐藤昌敏
再任
独立役員
在任２年
生年月日 1951年7月28日生 所有する当社株式の数 7,000株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1977年3月
- 株式会社ワイシーシー入社
- 1997年4月
- 株式会社エムケーシー・スタット ソリューション事業部長
- 2001年10月
- ソラン株式会社（現 TIS㈱）執行役員 産業第二システム事業部長
- 2002年6月
- 同社取締役 首都圏事業本部副本部長
- 2005年6月
- 同社常務取締役 金融システム事業本部長
- 2007年4月
- 同社取締役 常務執行役員 アウトソーシング事業本部長
- 2011年4月
- TIS株式会社 常務執行役員 IT基盤サービス本部長
- 2012年4月
- TISシステムサービス株式会社 監査役
- 2017年6月
- 日本ナレッジ株式会社 監査役（現任）
- 2018年4月
- 株式会社無限 監査役（現任）
- 2019年6月
- 当社 社外監査役（現在に至る）
社外監査役候補者とした理由等 同氏は上場IT企業に長年勤務し取締役を務めた経営実務経験に加え、その後、同企業グループ子会社の監査役を務めた豊富な経験を、当社の監査に活かしていただけるものと判断したためです。取締役の職務執行の監査、取締役会の意思決定の監査、取締役会の監督義務履行状況の監査等、監査役としての職務を遂行する上で、バランスのとれた判断能力を有し、コーポレートガバナンスへの造詣、取締役に対する適切なアドバイス、人物的に監査役会メンバーとして協働いただいている実績を踏まえ、選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．佐藤昌敏氏は、社外監査役候補者であります。
3．当社は佐藤昌敏氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償の限度額について、法令が定める範囲内とする責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3の第1項に規定する役員等損害賠償保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の善意かつ重大な過失がない場合の損害を当該保険契約によって填補することとしています（ただし、違法行為の場合を除く）。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．佐藤昌敏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。