第2号議案｜取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）11名全員が任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

1

長尾(ながお)章(あきら)

再任

生年月日	1955年2月23日生
所有する当社の株式の数	1,119,448株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1983年3月㈱トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年4月同社常務取締役 1998年1月合併により当社専務取締役システム本部長 2000年1月当社常務取締役事業本部長 2000年3月当社専務取締役事業本部長 2004年1月当社代表取締役専務 2005年3月当社代表取締役副社長 2006年3月当社代表取締役社長 2023年3月当社代表取締役会長（現任）（重要な兼職の状況）㈱エフ・エフ・ソル　代表取締役会長㈱イー・アイ・ソル　代表取締役会長㈱インフィニットコンサルティング　取締役会長㈱ノイマン　代表取締役会長㈱エクスモーション　取締役会長㈱コアネクスト　代表取締役会長㈱アスウェア　取締役㈱Fleekdrive　代表取締役会長㈱アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング　取締役㈱eek　代表取締役会長㈱エーアイ　社外取締役
取締役候補者とした理由	2006年の当社代表取締役社長就任以降、当社グループの経営を担っております。グループ会社の専門店化戦略やストック型ビジネスの推進、FinTechやIoTといった先端技術への取組みなど当社グループの経営戦略の舵取りを行ってまいりました。2023年より当社代表取締役会長として、グループ会社の経営に注力し、更なる当社グループの躍進を目指しております。これまでの豊富な経験と実績を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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2

秋山(あきやま)博紀(ひろき)

再任

生年月日	1964年1月25日生
所有する当社の株式の数	59,588株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1987年1月当社入社 2004年4月当社事業推進室長 2008年4月当社事業推進本部長　兼　事業推進室長 2009年1月当社事業戦略室長 2011年1月当社執行役員 2011年4月当社経営企画室長　兼　事業戦略室長 2013年1月当社経営企画室長 2015年3月当社取締役 2020年3月当社常務取締役 2023年3月当社代表取締役社長（現任）（重要な兼職の状況）㈱eek　取締役
取締役候補者とした理由	当社グループにおいて、事業戦略、経営企画、広報等、様々な分野にて経験と実績を重ねております。2015年の取締役就任以降、当社の企業価値向上に向けた数々の施策を主導しているほか、当社リスク管理委員長として、新型コロナウイルス感染症対策を含め適切な対応を実施しておりました。2023年より代表取締役社長に就任し、当社グループの舵取りを行なっております。これまでの経営戦略を引き継ぐだけでなく、当社グループを取り巻く環境にあわせた戦略の立案と実行を主導しております。これまでの幅広い経験を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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3

萱沼(かやぬま)利彦(としひこ)

再任

生年月日	1959年3月6日生
所有する当社の株式の数	154,500株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1983年11月当社入社 2005年1月当社事業推進本部PMO室長 2007年7月当社執行役員 2007年7月当社PMO室長　兼　人材開発室長 2008年4月当社PMO室長 2009年1月当社事業推進本部長 2011年3月当社取締役 2012年1月当社事業推進本部長　兼　内部監査室長 2013年1月当社営業本部長　兼　事業推進本部長 2015年1月当社営業本部長 2016年8月当社クラウド事業本部長　兼　クラウド開発事業部長 2017年1月当社クラウド事業本部長 2017年3月当社常務取締役 2020年1月当社キャリア推進本部長　兼　人材開発室長 2022年1月当社営業本部長（現任） 2023年3月当社取締役副社長　兼　管理本部長（現任）（重要な兼職の状況）㈱イー・アイ・ソル　取締役㈱Fleekdrive　取締役社長
取締役候補者とした理由	当社グループにおいて、事業推進、PMO等、様々な分野にて経験と実績を重ねております。 2016年のクラウド事業本部長、2020年のキャリア推進本部長と当社新設部門のスタートアップを歴任、軌道に乗せた手腕をもって、当社営業本部の組織改革に取り組むことに加え、2023年より管理本部長として、企業価値向上に資する事務部門の構築に取り組んでおります。これまでの幅広い経験を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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4

長尾(ながお)義昭(よしあき)

再任

生年月日	1959年4月9日生
所有する当社の株式の数	154,108株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1984年8月当社入社 2004年1月当社金融第一SI部長 2006年1月当社事業本部副本部長　兼　金融第一SI部長 2008年1月当社執行役員 2011年1月当社事業本部第一金融事業部長 2014年3月当社取締役 2014年4月当社事業本部副本部長 2016年8月当社SI事業本部副本部長　兼　第一金融事業部長 2017年1月当社SI事業本部長（現任） 2017年3月当社常務取締役 2020年3月当社営業本部長 2021年1月当社クレジット事業部長 2023年3月当社取締役副社長（現任）（重要な兼職の状況）㈱インフィニットコンサルティング　取締役㈱アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング　取締役
取締役候補者とした理由	当社グループにおいて、クレジット系システム開発における豊富な経験を活かし実績を重ねております。2017年よりSI事業本部長に就任し、当社受託システム開発の全般を主導しております。また、2020年より営業本部も統括し、より戦略的かつ効率的な組織体制構築に注力いたしました。これまでの豊富な経験と実績を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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5

渡辺(わたなべ)博之(ひろゆき)

再任

生年月日	1962年12月11日生
所有する当社の株式の数	40,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1996年6月㈱オージス総研入社 2008年9月㈱エクスモーション専務取締役 2013年12月同社取締役社長 2017年2月同社代表取締役社長（現任） 2019年3月当社取締役（現任）（重要な兼職の状況）㈱エクスモーション　代表取締役社長㈱bubo　代表取締役社長
取締役候補者とした理由	当社グループ企業である㈱エクスモーションの代表取締役を務めております。同社は組込みソフトウェアに専門特化したITコンサルティングを主業務とし、2018年7月に東京証券取引所マザーズ市場に上場を果たしております。また、ETロボコンの立ち上げ等、業界への貢献も積極的に行っており、その高い見識と知名度により当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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6

樺嶋(かばしま)利保(としやす)

再任

生年月日	1961年12月11日生
所有する当社の株式の数	12,080株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1991年8月当社入社 2004年1月当社産業第三SI部長 2006年1月当社金融第四SI部長 2011年1月当社執行役員 2011年1月当社開発事業部長 2017年1月当社SI開発事業部長 2020年3月当社取締役（現任） 2020年3月当社SI事業本部副本部長（現任）
取締役候補者とした理由	当社グループにおいて、様々な開発案件にて実績を重ねております。福岡営業所の技術力を底上げし、当社の中心的なニアショア拠点に育て上げた手腕をもって、部門横断的な開発部隊としてSI開発事業部を率いておりました。2020年にはSI事業本部副本部長に就き、幅広い開発案件にて、その知見を活かしております。これまでの豊富な経験と実績を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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7

江口(えぐち)健也(けんや)

再任

生年月日	1967年12月18日生
所有する当社の株式の数	25,784株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1992年3月当社入社 2010年1月当社産業第二SI部長 2015年1月当社第二産業事業部長 2016年1月当社執行役員 2017年1月当社クラウド開発事業部長 2020年3月当社取締役（現任） 2020年3月当社クラウド事業本部副本部長 2022年1月当社クラウド事業本部長 2023年1月当社プロダクトサービス事業本部長　兼　営業本部副本部長　兼　FinTech事業部長 2023年9月当社プロダクトサービス事業本部長　兼　営業本部副本部長　兼　クラウドサービス事業部長　兼　FinTech事業部長（現任）（重要な兼職の状況）㈱Fleekdrive　取締役
取締役候補者とした理由	当社グループにおいて、産業系システム開発における豊富な経験を活かし実績を重ねております。クラウド事業本部長として、既存の受託システム開発案件に加え、クラウドサービス向け開発案件の獲得に注力し、当社のクラウド事業の更なる推進に取り組んでおりましたが、2023年1月よりプロダクトサービス事業本部長に就任し、クラウド事業だけではなく、プロダクト起点のストックビジネスや周辺開発等の強化・推進を担っております。これまでの豊富な経験と実績を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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8

市川(いちかわ)恒和(つねかず)

再任

生年月日	1969年5月24日生
所有する当社の株式の数	21,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1990年10月当社入社 2013年1月当社事業戦略室長（現任） 2018年1月当社執行役員 2020年3月当社取締役（現任） 2022年1月当社キャリア推進本部長　兼　人材開発室長（現任）
取締役候補者とした理由	当社入社以来、様々な開発案件にてその技術力を発揮し、2005年より研究開発に携わっております。AIやブロックチェーン、RPAなどの技術研究を中心にFinTech事業の推進や技術者の育成、既存システム開発案件のサポートなど、当社の技術力を支える中心人物として実績を重ねております。2022年1月よりキャリア推進本部長に就任し、当社グループの人材採用と人材育成の向上に取り組んでおります。その技術力と豊富な経験を活かして当社グループのさらなる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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9

甲斐(かい)素子(もとこ)

再任

生年月日	1972年7月8日生
所有する当社の株式の数	8,200株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1999年9月当社入社 2015年1月当社経理部長（現任） 2019年4月当社執行役員 2021年3月当社取締役（現任） 2021年3月当社管理本部副本部長（現任）（重要な兼職の状況）㈱エフ・エフ・ソル　監査役㈱イー・アイ・ソル　監査役㈱インフィニットコンサルティング　監査役㈱エクスモーション　取締役（監査等委員）㈱コアネクスト　監査役㈱アスウェア　監査役㈱Fleekdrive　監査役㈱アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング　監査役
取締役候補者とした理由	当社入社以来、経理部にて適切に業務を遂行しております。2015年より経理部長として、当社グループの財務基盤を盤石なものとすべく、様々な施策を実行しております。2021年には管理本部副本部長に就任し、管理部門全体の効率的な業務遂行を主導しております。その高い専門性を活かして当社グループの更なる成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であることから候補者といたしました。

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10

青木(あおき)満(みつる)

再任

生年月日	1957年6月3日生
所有する当社の株式の数	9,500株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1981年4月富士通株式会社入社 2010年4月富士通株式会社　みずほ事業本部長 2014年6月株式会社富士通エフサス　執行役員 2017年4月株式会社富士通エフサス　取締役常務 2021年3月株式会社富士通エフサス　退社 2022年3月当社社外取締役（監査等委員） 2023年3月当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要	青木満氏は、大手IT企業で培ったSIビジネスの知見と事業会社役員としての経験を活かし、当社グループの企業価値向上ならびに企業運営全般やリスクマネジメントに関する知見を活かしていただくことができる人材と判断し、社外取締役の候補者といたしました。これまでのSIビジネスに関する知見・経験を活かし、引き続き当社事業活動全般への適切な助言をいただけることを期待しております。

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11

山崎(やまざき)英二(ひでじ)

再任

生年月日	1955年11月1日生
所有する当社の株式の数	1,600株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	1978年4月日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 2010年10月株式会社日立ソリューションズ　執行役員 2016年4月株式会社日立ソリューションズ　取締役　副社長執行役員 2019年4月株式会社日立ソリューションズ東日本および株式会社日立ソリューションズ西日本　エグゼクティブアドバイザー 2020年3月株式会社日立ソリューションズ東日本エグゼクティブアドバイザー　退任 2021年3月株式会社日立ソリューションズ西日本エグゼクティブアドバイザー　退任 2023年3月当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要	山崎英二氏は、大手IT企業で培ったSIビジネスの知見と事業会社役員としての長年の経験があり、特にSIビジネスに関する豊富な知見から当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役の候補者といたしました。これまでのSIビジネスに関する知見・経験を活かし、引き続き当社事業活動全般への適切な助言をいただけることを期待しております。

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（注）

1．当社は、長尾章氏が代表取締役である㈱エフ・エフ・ソル及び㈱イー・アイ・ソルとの間でシステム開発の請負の部類で競業関係にあるほか、両社に対し、システム開発業務の委託等を行っております。

2．当社は、長尾章氏が代表取締役である㈱ノイマンに対し債務保証等を行っております。

3．当社は、長尾章氏が代表取締役である㈱コアネクストとの間でシステム開発の請負の部類で競業関係にあるほか、同社に対し、システム開発業務の受託ならびに委託を行っております。また、当社は、同社に対し、債務保証等を行っております。

4．当社は、長尾章氏が代表取締役である㈱Fleekdriveに対し当社システムの販売ならびに開発業務、保守業務を委託しております。

5．その他の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

6．青木満、山崎英二の両氏は、社外取締役候補者であります。

7．青木満氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって2年となります。

8．山崎英二氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって1年となります。

9．当社は、青木満、山崎英二の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

10. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により塡補することとしております。

各候補者の選任が承認され取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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