第３号議案 監査役１名選任の件
現在の監査役５名のうち，岩本敏男氏は，本総会の終結の時をもって任期満了となりますので，監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお，本議案の提出につきましては，あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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武藤 和博新任社外監査役候補者独立役員候補者略歴を開く閉じる生年月日 1963年２月14日生 所有する当社の株式数 ０株 略 歴 1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社2009年１月同社執行役員 金融第二事業部長2014年１月同社常務執行役員 金融第二事業部長2014年８月同社常務執行役員 システム製品事業本部長2015年2月同社常務執行役員2016年７月
IBMシステムズ・ハードウェア事業本部長同社専務執行役員2018年9月
IBMシステムズ・ハードウェア事業本部長同社専務執行役員2023年１月
パナソニック・エンタープライズ事業部長同社顧問（現任）重要な兼職の状況 日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問 他の上場会社での役員兼職の状況 業務執行あり ０社
業務執行なし ０社選任理由 同氏は，世界規模で活動するIT企業の日本法人の経営幹部として，海外事業を含め，事業環境の変化に対応した様々な施策を推進するなど，企業経営全般に関する豊富な経験と実績および幅広い見識を有しております。それらを独立した立場から当社の経営監査に反映していただくべく，社外監査役候補者としました。 独立性に関する考え方 当社グループは，同氏が過去に業務執行者であった日本アイ・ビー・エム株式会社との間に，システム導入支援の委託などの取引がありますが，その取引金額は当社連結売上収益の0.01％未満かつ日本アイ・ビー・エム株式会社の売上高の0.01％未満（2023年３月期実績）と僅少であることから，独立性に影響を与えるものではありません。
当社は，同氏の選任が承認された場合，当社が上場する東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。責任限定契約の内容の概要 同氏の選任が承認された場合，当社と同氏は，会社法第427条第１項の規定に基づき，同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお，当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は，法令が定める額といたします。
当社は，役員が職務の遂行にあたり，期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに，有用な人材を迎えることができるよう，取締役および監査役全員を被保険者として，会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており，候補者の選任が承認された場合，当該保険の被保険者となります。当該保険契約では，被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと，または，当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし，法令違反を認識したうえでの行為に起因して生じた損害は填補されないなど，一定の免責事由があります。また，保険料は特約部分も含めて当社が全額を負担しており，被保険者の保険料負担はありません。