第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬委員会」の審議を経ております。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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吉村 茂略歴を開く閉じる
生年月日 1954年7月5日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1977年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社2006年2月同社名古屋支店長2007年10月株式会社ディーエム情報システム(現日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社)執行役員SS港南事業本部長2008年11月当社管理本部財務部長2010年4月
株式会社SRAコーポレート本部財務部長当社監査室長(現任)所有する当社株式の数 500株
(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 候補者の所有する当社株式の数は、当期末(2020年3月31日)現在の株式数を記載しています。
- 候補者は、監査役就任の際には、事前に当社及び株式会社SRAを退職いたします。
- 吉村茂氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。