第２号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬委員会」の審議を経ております。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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吉村 茂略歴を開く閉じる
生年月日 1954年７月５日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1977年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社2006年２月同社名古屋支店長2007年10月株式会社ディーエム情報システム(現日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長2008年11月当社管理本部財務部長2010年４月
株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長当社監査室長（現任）所有する当社株式の数 500株
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2023年３月31日)現在の株式数を記載しています。
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吉村茂氏は、当社入社後財務部長として社内業務に携わった後、監査室長として監査業務に携わっております。
それらの知識や経験を活かして当社の監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、補欠監査役候補者といたしました。なお、吉村茂氏が監査役に就任する際には、事前に当社及び株式会社ＳＲＡを退職いたします。 -
吉村茂氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。 - 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が承認され、かつ監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当該保険契約の概要につきましては、前出の第１号議案「取締役７名選任の件」（注）11.に記載のとおりです。