本総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

　なお、当社においては、迅速かつ強固な業務執行体制構築のため、執行役員制度を見直し、業務執行権限を執行側に委譲し、取締役会はその業務執行状況の監督に専念するとともに、並行して内部統制システムの構築と運用を行うこととしました。

　これに伴い、取締役候補者の選任にあたっては、コーポレートガバナンスの更なる強化のため、より多様性のある人材構成とし、また、社外取締役の占める割合を上げた構成といたしました。

　取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.土屋奈生氏は、本総会終結の時をもって当社を退職予定であります。

3.西川徹矢氏、村井純氏、渡辺樹一氏および中谷昇氏は社外取締役候補者であります。

4.西川徹矢氏および村井純氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任任期は、本総会終結の時をもって西川徹矢氏は7年、村井純氏は2年となります。

5.当社は、西川徹矢氏および村井純氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計額としており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

6.当社は、渡辺樹一氏、中谷昇氏および土屋奈生氏が取締役に就任した場合は、各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計額であります。

7.当社は、西川徹矢氏および村井純氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。両氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

8.当社は、渡辺樹一氏および中谷昇氏が取締役に就任した場合は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定であります。

9.各候補者の所有する当社の株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

10.重任となる各候補者の取締役会出席状況は、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度における取締役会の出席状況であります。