第3号議案 取締役９名選任の件
本株主総会終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。
なお、当社の経営理念を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた実効性の高い監督を実現させるために高度な専門性・能力、豊富な経験を有し、見識、人格など総合的に判断し、取締役として適任と考えられる人物を候補者としております。
取締役候補者に期待するスキルおよびスキルマトリックスは、本ページ末尾をご参照ください。
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髙梨 輝彦再 任略歴を開く閉じる
生年月日 1951年12月19日 所有する当社の株式数 268,400株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、地位および担当 1987年４月 （旧）株式会社ラック 取締役1999年４月同社 常務取締役2007年２月同社 代表取締役社長 執行役員2007年10月当社 取締役 常務執行役員2007年10月エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役2009年４月同社 代表取締役社長 執行役員社長2012年４月当社 執行役員副社長2012年６月当社 代表取締役社長2017年４月当社 取締役会長（現任）2019年６月一般社団法人東京都情報産業協会 会長（現任）2021年６月
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長（現任）
株式会社アジアンリンク（現 株式会社ラックサイバーリンク） 取締役会長（現任）
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役会長一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 理事（現任）重要な兼職の状況
一般社団法人東京都情報産業協会 会長
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 理事
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長
株式会社ラックサイバーリンク 取締役会長取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 髙梨輝彦氏は、当社の母体となった旧株式会社ラック創業メンバーとして経営の中核を担い続け、2012年には当社代表取締役社長に就任し、事業会社統合後の当社グループの安定的な発展を担ってまいりました。2017年からは、取締役会長として業務執行からは離れ当社グループ全体を俯瞰し監督する役割を担っており、また、IT業界黎明期からの経験を通じ培った見識と幅広い人脈を活かす観点から、引き続き、取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、取締役会長として当社グループ全体を監督する役割を担っていただく予定です。 -
西本 逸郎再 任略歴を開く閉じる
生年月日 1958年９月28日 所有する当社の株式数 16,300株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、地位および担当 1991年4月 （旧）株式会社ラック 取締役2007年10月当社 執行役員2009年4月（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員2013年6月当社 取締役 ＣＴＯ2014年4月当社 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ2014年9月株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）2017年4月当社 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ2018年3月一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事2020年4月当社 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ（現任）2020年7月一般社団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会 代表理事（現任）重要な兼職の状況
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役
一般社団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会 代表理事取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 西本逸郎氏は、サイバーセキュリティ分野における第一人者として、長年にわたる業務執行経験と実績を有しております。また、2017年からは、代表取締役社長として事業構造変革を強く推進、事業の成長と拡大への取り組みを牽引しております。当社グループの持続的な企業価値向上を担う立場として、引き続き、取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、代表取締役社長 ＣＥＯとして当社事業を牽引する役割を担っていただく予定です。 -
船引 裕司再 任略歴を開く閉じる
生年月日 1964年３月２日 所有する当社の株式数 300株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、地位および担当 2000年10月 ＫＤＤＩ ＡＭＥＲＩＣＡ,ＩＮＣ.2002年9月ＫＤＤＩ株式会社 技術開発本部 開発推進部2003年11月同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部2008年10月
新ビジネス推進室 事業開発ＧＬ同社 運用統括本部サービス運用本部ＩＣＴソリューション運用センター2010年4月同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理Ｇ ＧＬ2012年4月同社 運用本部 グローバルサービス運用センター長2015年4月同社 グローバル技術・運用本部 グローバルＩＣＴ技術部長2019年4月当社 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当2019年6月当社 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ（現任）重要な兼職の状況
―取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 船引裕司氏は、大手通信事業者において、技術部門における豊富な経験と見識を有しております。また、2019年からは、取締役として当社の研究開発機能をまとめあげた実績から、研究開発におけるガバナンス強化のため、引き続き、取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、研究開発領域担当として、当社の更なる技術分野の発展に尽力いただく予定です。 -
川下 竜一郎再 任略歴を開く閉じる
生年月日 1967年６月15日 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 10/10回 略歴、地位および担当 2001年10月 ＫＤＤＩ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ．2007年4月ＫＤＤＩ＆ＢＴ グローバルソリューションズ2011年4月ＫＤＤＩ株式会社 グローバル開発本部グローバル事業開発部ＩＣＴ事業開発Ｇ ＧＬ2014年4月同社 グローバル事業本部戦略・事業支援部 副部長2016年4月同社 グローバル事業企画本部グローバル事業企画部 部長2018年4月北京凱迪迪愛通信技術有限公司2021年4月当社 出向 執行役員 経営戦略推進部長2021年6月当社 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長2022年4月当社 出向 取締役 常務執行役員（現任）重要な兼職の状況
―取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 川下竜一郎氏は、大手通信事業者において、海外部門等における豊富な経験を有しております。また、当社出向後は経営戦略領域担当として、重要取引先との事業推進を担い、経営戦略の推進等にも優れた見識を有していることから、引き続き、取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、広報・マーケティング&営業領域担当として、当社の更なる発展に尽力いただく予定です。 -
村井 純再 任社 外独 立略歴を開く閉じる
生年月日 1955年３月29日 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 13/14回 略歴、地位および担当 1984年8月 東京工業大学総合情報処理センター 助手1987年3月慶應義塾大学工学博士号取得1987年4月東京大学大型計算機センター 助手1990年4月慶應義塾大学環境情報学部 助教授1997年4月同大学 環境情報学部 教授2000年4月株式会社ワイドリサーチ 代表取締役（現任）2005年5月学校法人慶應義塾 常任理事2009年10月慶應義塾大学 環境情報学部長2011年9月株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）2012年3月楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 社外取締役（現任）2017年10月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 委員長2018年6月当社 社外取締役（現任）2019年11月ＨＡＰＳモバイル株式会社 社外取締役2020年4月慶應義塾大学 教授（現任）2020年10月内閣官房 参与（現任）2021年9月デジタル庁 顧問（現任）重要な兼職の状況
慶應義塾大学 教授
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役
楽天グループ株式会社 社外取締役
内閣官房 参与
デジタル庁 顧問取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社の競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、専門的見地からの企業価値向上への助言等、意思決定の妥当性・適正性の確保、ならびに当社の更なる発展に尽力いただく予定です。
また、経歴から、一般株主と利益相反が生ずる恐れはないものと判断し、引き続き、独立役員として指定いたします。 -
中谷 昇再 任社 外独 立略歴を開く閉じる
生年月日 1969年１月29日 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、地位および担当 2007年7月 国際刑事警察機構事務総局経済ハイテク犯罪課長（フランス）2008年9月国際刑事警察機構事務総局情報システム・技術局長（フランス）2011年9月警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪対策官2012年4月ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（ＩＧＣＩ）2018年4月
総局長（シンガポール）警察庁長官官房国際課長2019年4月ヤフー株式会社 執行役員2019年6月一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 専務理事（現任）2019年7月一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事（現任）2019年10月Ｚホールディングス株式会社 執行役員2020年3月トレンドマイクロ株式会社 顧問（現任）2020年4月Ｚホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ最高情報セキュリティ責任者2020年6月当社 社外取締役（現任）2020年10月Ｚホールディングス株式会社 常務執行役員 ＧＣＴＳＯ（現任）重要な兼職の状況
Ｚホールディングス株式会社 常務執行役員 ＧＣＴＳＯ
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 専務理事
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事
トレンドマイクロ株式会社 顧問取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 中谷昇氏は、警察における多くの経験を通じ、特に、ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、当社に求められている社会的要請等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、専門的見地からの企業価値向上への助言等、意思決定の妥当性・適正性の確保、ならびに当社の更なる発展に尽力いただく予定です。
また、経歴から、一般株主と利益相反が生ずる恐れはないものと判断し、引き続き、独立役員として指定いたします。 -
佐々木 通博再 任社 外独 立略歴を開く閉じる
生年月日 1959年９月７日 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 10/10回 略歴、地位および担当 1993年7月 新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社）1998年11月
エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 総務室 総務掛長同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 契約管理室長2000年10月ネットイヤーグループ株式会社 チーフリーガルオフィサー2002年10月株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）2003年4月
法務・知的財産部長株式会社スクウェア・エニックス（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）2006年2月
経営企画部長 兼 法務・知的財産部長株式会社タイトー 監査役2008年10月株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス グループ経営推進部長2015年4月株式会社スクウェア・エニックス 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長2018年4月同社 取締役 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長2020年12月株式会社アクシス（現 アクシスルートホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）2021年4月株式会社タイトー 常勤監査役（現任）2021年6月当社 社外取締役（現任）重要な兼職の状況
株式会社タイトー 常勤監査役
アクシスルートホールディングス株式会社 社外監査役取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 佐々木通博氏は、コーポレート分野全般における多くの経験を通じて豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、専門的見地からの企業価値向上への助言等、意思決定の妥当性・適正性の確保、ならびに当社の更なる発展に尽力いただく予定です。
また、経歴から、一般株主と利益相反が生ずる恐れはないものと判断し、引き続き、独立役員として指定いたします。 -
村口 和孝再 任社 外独 立略歴を開く閉じる
生年月日 1958年11月20日 所有する当社の株式数 12,000株 取締役会出席状況 10/10回 略歴、地位および担当 1994年2月 株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長1998年7月株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役（現任）1998年11月ＮＴＶＰ i-1号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員（現任）2003年4月徳島大学 客員教授（現任）2006年9月ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現任）2007年3月株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）2007年4月慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）2011年6月株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）2012年6月ぷらっとホーム株式会社 社外取締役（現任）2013年4月株式会社ティエスエスリンク 代表取締役2017年6月株式会社デンタス 社外取締役（現任）2017年9月株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役2018年11月ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 社外取締役（現任）2019年1月株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）2019年3月株式会社ＰＡＬＴＥＫ 社外取締役2019年6月株式会社ティエスエスリンク 取締役2021年6月当社 社外取締役（現任）2021年6月株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）重要な兼職の状況
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役
ＮＴＶＰ投資事業有限責任組合 無限責任組合員
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ） 講師
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役
株式会社デンタス 社外取締役
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 社外取締役
株式会社ブロードバンドタワー 取締役
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 村口和孝氏は、実業家としての幅広い実績および起業家育成の豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から当社グループの成長戦略および次世代人材育成への適切な指導をいただけるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、引き続き、専門的見地からの企業価値向上への助言等、意思決定の妥当性・適正性の確保、ならびに当社の更なる発展に尽力いただく予定です。
また、経歴から、一般株主と利益相反が生ずる恐れはないものと判断し、引き続き、独立役員として指定いたします。 -
土屋 奈生再 任略歴を開く閉じる
生年月日 1973年10月23日 所有する当社の株式数 2,400株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、地位および担当 2003年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）2012年1月
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）隼あすか法律事務所 パートナー2012年6月株式会社シーボン 社外監査役2014年11月ＰｗＣ弁護士法人 パートナー2016年11月当社 執行役員 法務部長2018年4月当社 執行役員 法務部長 兼 知財室長2018年6月株式会社メイコー 社外取締役（現任）2020年4月当社 法務部長 兼 知財室長2020年6月当社 取締役（現任）2020年10月ヤフー株式会社 法務統括本部 法務本部長（現任）重要な兼職の状況
弁護士
株式会社メイコー 社外取締役
ヤフー株式会社 法務統括本部 法務本部長取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 土屋奈生氏は、弁護士としての専門能力に加え、企業法務部門における実務経験を通じ、豊富な知識と問題解決のための知見を有しております。当社の業務執行力強化を進めるうえで、コンプライアンス面での企業経営の健全性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、専門的見地からの企業価値向上への助言等、意思決定の妥当性・適正性の確保、ならびに当社の更なる発展に尽力いただく予定です。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏および村口和孝氏は社外取締役候補者であります。
- 村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏および村口和孝氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任任期は、本株主総会終結の時をもって村井純氏は４年、中谷昇氏は２年、佐々木通博氏および村口和孝氏は１年となります。
- 当社は、髙梨輝彦氏、村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏、村口和孝氏および土屋奈生氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額としており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の再任が承認された場合は、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 当社は、村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏および村口和孝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。各氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
- 各候補者の所有する当社の株式数は、2022年３月31日現在のものであります。
- 再任となる各候補者の取締役会出席状況は、2021年４月１日から2022年３月31日までの事業年度における取締役会の出席状況であります。なお、佐々木通博氏および村口和孝氏は、2021年６月23日の取締役就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。
＜ご参考＞スキルマトリックス
当社が期待するスキル
スキルマトリックス（特に期待するスキル最大３つ）
