第4号議案 監査役１名選任の件
監査役 伊藤信博氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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伊藤 信博再 任略歴を開く閉じる
生年月日 1956年６月23日 所有する当社の株式数 26,700株 取締役会出席状況 14/14回 監査役会出席状況 13/13回 略歴および地位 1999年４月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員2002年６月同社 取締役 執行役員2006年４月同社 取締役 常務執行役員2007年10月当社 執行役員2012年４月当社 常務執行役員2014年６月当社 取締役 常務執行役員2018年６月当社 常勤監査役（現任）重要な兼職の状況
―監査役候補者とした理由 伊藤信博氏は、当社の母体となったエー・アンド・アイ システム株式会社のメンバーとして経営の中核を担い、2014年からは当社取締役に就任し、事業会社統合後の当社グループの安定的な発展を担ってまいりました。2018年からは、常勤監査役として、当社グループ全体を俯瞰し監督する役割を担っており、十分にその責務を果たしていることから、引き続き、監査役候補者といたしました。
(注)
- 候補者は、再任の監査役候補者であります。
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、伊藤信博氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、伊藤信博氏の再任が承認された場合は、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 候補者の所有する当社の株式数は、2022年３月31日現在のものであります。