第2号議案　取締役７名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（6名）が任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1名を増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    小野寺(おのでら)香一(きょういち)

    生年月日 1963年4月15日生
    所有する当社の株式数 10,200株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1987年3月
    当社入社
    2016年6月
    当社執行役員フィルム事業企画部長
    2017年6月
    当社取締役フィルム事業企画部長
    2021年6月
    当社代表取締役社長（現任）
    取締役候補者とした理由 小野寺香一氏は、当社に入社以来、製造部門、営業部門、研究開発部門に従事し、掛川工場長、樹脂製品技術部長、フィルム事業企画部長を歴任、2017年6月からは取締役として、2021年6月からは代表取締役として経営に携わっております。当社における豊富な業務経験を通じ、製造、販売、研究開発にわたる幅広い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
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  • 2

    湯口(ゆぐち)毅(たけし)

    生年月日 1967年1月7日生
    所有する当社の株式数 6,100株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1991年3月
    当社入社
    2018年3月
    当社大阪支店長
    2021年3月
    当社営業副本部長
    2021年6月
    当社取締役営業本部長（現任）
    取締役候補者とした理由 湯口毅氏は当社に入社以来、主に営業部門に従事し、中部支店長、大阪支店長、営業副本部長を経て2021年6月取締役営業本部長に就任、営業を統括するとともに経営に携わっております。営業部門を中心に、当社における豊富な業務経験と知識を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
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  • 3

    清水(しみず)貴雄(たかお)

    ※

    生年月日 1970年5月23日生
    所有する当社の株式数 5,000株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1994年3月
    当社入社
    2015年3月
    当社亀山工場長
    2019年3月
    当社総務人事部長
    2021年6月
    当社執行役員総務人事部長（現任）
    2022年6月
    当社管理本部長（現任）
    取締役候補者とした理由 清水貴雄氏は、当社に入社以来、営業部門、製造部門、管理部門に従事し、当社における豊富な業務経験を通じ、販売、製造、管理にわたる幅広い知見を有しております。2022年に管理本部長に就任して以降、当社のみならず関係会社の管理業務全般に重要な役割を果たしていることから、当社の持続的成長と企業価値向上のために適切な人材として、取締役候補者としました。
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  • 4

    多久(たく)秀臣(ひでおみ)

    ※

    生年月日 1969年9月17日生
    所有する当社の株式数 5,000株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1994年3月
    当社入社
    2016年3月
    当社資材部長
    2021年6月
    当社執行役員資材部長（現任）
    取締役候補者とした理由 多久秀臣氏は、当社に入社以来、管理部門、製造部門及び資材調達部門に従事し、購買、総務人事を中心とする事業、工場など幅広い経験をベースとして当社業務に精通しております。2016年3月より資材部長を務めており、特に購買市場、資材管理業務全般に重要な役割を果たしていることから、取締役候補者としました。
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  • 5

    花井(はない)謙介(けんすけ)

    ※

    生年月日 1970年5月19日生
    所有する当社の株式数 5,000株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1995年3月
    当社入社
    2014年6月
    九州紙工株式会社代表取締役
    2019年6月
    当社製袋技術部長
    2021年6月
    当社執行役員製袋技術部長
    2022年3月
    当社執行役員樹脂製品技術部長 兼 製袋技術部長（現任）
    取締役候補者とした理由 花井謙介氏は、当社に入社以来、研究開発部門、営業部門、製造部門に従事し、研究開発や販売を中心とする事業、工場など幅広い経験をベースとして当社業務に深く精通しております。また、九州紙工㈱代表取締役として経営に携わり、同社の業績回復に寄与しました。当社グループの豊富な業務経験と知識を有していることから、当社の持続的成長と企業価値向上のために適切な人材として、取締役候補者としました。
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  • 6

    大舘(おおだて)諭(さとし)

    生年月日 1959年1月3日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1981年4月
    パイオニア株式会社入社
    2013年6月
    同社執行役員
    2015年6月
    同社常務執行役員
    2017年6月
    同社取締役兼常務執行役員
    2020年4月
    同社顧問
    2021年6月
    当社社外取締役（現任）
    株式会社静岡機械製作所顧問（現任）
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 大舘諭氏は、パイオニア㈱において、海外法人の経営等に携わり、同社の取締役を務めた経験を有しております。製造業の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で経営への助言と業務執行の監督等を行っております。今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としました。
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  • 7

    赤木(あかぎ)鉄朗(てつろう)

    ※

    生年月日 1960年6月29日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1983年4月
    日本電気株式会社(NEC)入社
    2014年1月
    NECオーストラリア社社長
    2016年4月
    NEC本社執行役員兼地域統括会社NECアジアパシフィック社(APAC社)CEO
    2020年4月
    NEC台湾社及び韓国社代表取締役会長
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 赤木鉄朗氏は、NECグループにおいて経営に携わった豊富な経験と優れた能力、識見を有しております。当社とは異なる事業領域の企業経営経験者としての視点に基づき、当社の経営方針や事業戦略に関する意思決定に重要な助言、提言をいただくとともに、当社の業務執行の監督機能を果たすことができると判断し、社外取締役候補者としました。
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(注)

1．※印は、新任の取締役候補者であります。

2．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．大舘諭氏及び赤木鉄朗氏は、社外取締役候補者であります。

4．大舘諭氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

5．当社は大舘諭氏を、独立役員として、㈱東京証券取引所に届け出ております。同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員として、㈱東京証券取引所に届け出る予定です。又、赤木鉄朗氏の選任が承認された場合、当社は赤木鉄朗氏を、独立役員として、同証券取引所に届け出る予定です。

6．当社は取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険を締結しており、本議案の候補者が取締役に選任された場合は、当該役員等賠償責任保険の被保険者となります。被保険者である取締役の業務の遂行に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害が、保険期間中の総支払限度額の範囲内で補填されます。また、当社は本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新する予定です。

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