第3号議案 監査役1名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査役長沼守俊氏の任期が満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いしたく、その候補者は次のとおりです。
下記の監査役候補者は、独立社外役員を過半数とし、独立社外役員を委員長とする指名・報酬等諮問委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ています。
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竹友 博幸新任略歴を開く閉じる生年月日 1961年7月8日生 所有する当社の株式の数 28,986株 略歴ならびに当社における地位 1985年4月 当社入社2015年4月当社執行役員 人事部長2016年4月当社執行役員 法務部担当、人事部長2016年6月当社取締役執行役員 法務部担当、人事部長2017年4月当社取締役常務執行役員 法務部担当、人事部長2020年10月当社取締役常務執行役員 法務部長2021年4月当社取締役 社長特命事項（現任）監査役候補者とした理由 竹友博幸氏は、2016年に取締役に就任以来、人事部長及び法務部長としてコーポレートガバナンスに即した施策の実施等の職務を、高い見識とマネジメント能力をもって遂行してきました。また、全社コンプライアンス責任者としてグローバルな視点でコンプライアンス強化等、取締役として業務執行状況の監督に十分な実績を上げてきました。これらの豊富な経験を活かして監査役会および取締役会の監督機能向上に貢献することが期待されるため、監査役候補者としました。
監査役候補者の独立性 竹友博幸氏と当社との間に特別の利害関係はありません。責任限定契約の内容の概要 竹友博幸氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低限度額となります。
＜役員等賠償責任保険契約の内容の概要＞
第3号議案記載の監査役1名の選任が承認された場合、監査役全員が役員等賠償責任保険の被保険者となり、内容の概要は招集ご通知の11ページに記載のとおりです。