第2号議案 取締役6名選任の件
現任取締役7名は、本定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、社外取締役3名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役の候補者は次のとおりであります。
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1
田中公章
再任
生年月日 1953年2月19日生 所有する当社株式の数 106,600株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位および担当 - 1979年4月
- 当社入社
- 2005年6月
- 当社取締役
- 2007年6月
- 当社取締役 兼執行役員
- 2011年6月
- 当社取締役 兼常務執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役 兼専務執行役員
- 2013年6月
- 当社取締役社長(現任)
重要な兼職の状況 - 取締役候補者とした理由 2013年に当社取締役社長に就任し、中期経営計画『SZ-20(エスゼット20)』推進の陣頭に立って経営を指揮するなど、当社グループの企業価値向上に貢献してまいりました。その経営全般にわたる豊富な経験と知識に基づくリーダーシップの発揮を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
平川宏之
再任
生年月日 1958年8月23日生 所有する当社株式の数 41,900株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位および担当 - 1981年4月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社執行役員
- 2009年6月
- 当社取締役 兼執行役員
- 2015年6月
- 当社取締役 兼常務執行役員(現任)
重要な兼職の状況 - 取締役候補者とした理由 2009年に当社取締役に就任し、現在は基盤事業本部長、原料統括部門長および物流統括部門長を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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3
松浦一慶
再任
生年月日 1967年2月21日生 所有する当社株式の数 9,400株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位および担当 - 1993年4月
- 当社入社
- 2014年7月
- 当社ゴム事業部ゴム販売二部長
- 2017年6月
- 当社執行役員
- 2019年6月
- 当社取締役 兼執行役員(現任)
重要な兼職の状況 株式会社トウペ取締役 取締役候補者とした理由 2019年に当社取締役に就任し、現在は管理本部長、人事統括部門長、人事部長、中国事業管理室長および株式会社トウペ取締役を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
4
北畑隆生
再任
社外
独立
生年月日 1950年1月10日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位および担当 - 1972年4月
- 通商産業省入省
- 2004年6月
- 経済産業省経済産業政策局長
- 2006年7月
- 経済産業事務次官
- 2008年7月
- 経済産業省退官
- 2010年6月
- 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任)
丸紅株式会社社外監査役 - 2013年6月
- 学校法人三田学園理事長
丸紅株式会社社外取締役(現任) - 2014年4月
- 学校法人三田学園学校長
- 2014年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2020年4月
- 学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長(現任)
重要な兼職の状況 株式会社神戸製鋼所社外取締役 取締役会議長
学校法人新潟総合学院開志専門職大学学長
丸紅株式会社社外取締役
セーレン株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 経済産業行政に長年携わられ、その経歴を通じて培われた経験と産業全般に係る見識を有しておられることから、直接会社経営に関与した経験の有無にかかわらず、その見識等に基づく指導・提言により当社の経営に貢献いただけるものと期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただく予定です。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって7年間となります。 略歴を開く閉じる
-
5
南雲忠信
再任
社外
独立
生年月日 1947年2月12日生 所有する当社株式の数 11,100株 取締役会出席状況 13/14回 略歴、当社における地位および担当 - 1969年4月
- 横浜ゴム株式会社入社
- 1999年6月
- 同社取締役
- 2002年6月
- 同社常務取締役
- 2003年6月
- 同社専務取締役
- 2004年6月
- 同社代表取締役社長
- 2011年6月
- 同社代表取締役会長兼CEO
当社社外監査役 - 2015年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2016年3月
- 横浜ゴム株式会社代表取締役会長
- 2019年3月
- 同社相談役(現任)
重要な兼職の状況 横浜ゴム株式会社相談役 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 横浜ゴム株式会社の経営に長年携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その経験等に裏打ちされた当社の経営に係る実践的な指導と提言を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただく予定です。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年間となりますが、2011年6月から社外監査役として4年間在任しておられました。 略歴を開く閉じる
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6
池野文昭
新任
社外
独立
生年月日 1967年5月4日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会出席状況 ― 略歴 - 1992年3月
- 自治医科大学医学部医学科卒業
- 1992年4月
- 静岡県庁入職
健康福祉部健康福祉課技官 - 2001年4月
- スタンフォード大学医学部循環器科博士研究員
- 2004年4月
- 同大学医学部循環器科Experimental Interventional Laboratory研究員兼メディカルディレクター
- 2007年6月
- 同大学Biodesign Program修了
- 2013年10月
- Medventure Partners株式会社共同設立、同社取締役チーフメディカルオフィサー(現任)
非営利団体US-Japan MedTech Frontiers(USJMF)共同設立、同団体ボードメンバー(現任) - 2015年4月
- スタンフォード大学Biodesign Programディレクター(U.S) Japan Biodesign(現任)
同大学医学部循環器科主任研究員(現任) - 2018年4月
- 同大学Center for Asian Health Research and Education(CARE)日本部門ディレクター(現任)
- 2019年9月
- 同大学SPARK Program(SPARK Global)アジア太平洋共同ディレクター(現任)
重要な兼職の状況 スタンフォード大学Biodesign Programディレクター(U.S) Japan Biodesign
スタンフォード大学Center for Asian Health Research and Education(CARE)日本部門ディレクター
スタンフォード大学SPARK Program(SPARK Global)アジア太平洋共同ディレクター
スタンフォード大学医学部循環器科主任研究員
Medventure Partners株式会社取締役チーフメディカルオフィサー
非営利団体US-Japan MedTech Frontiers(USJMF)ボードメンバー社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 医師・医学研究者として医療機器の製品開発等に長年携わられた経験・知見、また、医療機器専門のベンチャーキャピタリストとしての経歴を通じて培われた医療産業全般にわたる見識に基づき、特に当社の研究開発・イノベーション・事業開発に関して有益な指導と提言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、役員指名・報酬委員会委員として当社の役員候補者の指名に係る方針や報酬決定に係る方針等に関し、独立した立場から助言をいただく予定です。 略歴を開く閉じる
(注)
1.北畑隆生氏、南雲忠信氏および池野文昭氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2.当社は、北畑隆生氏および南雲忠信氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、池野文昭氏におきましても、同取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として届け出る予定です。
3.当社は、北畑隆生氏および南雲忠信氏との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を法令で定める最低責任限度額に限定する契約を締結しておりますが、各氏の選任が承認された場合、同様の内容の契約を継続する予定です。また、池野文昭氏との間におきましても、同様の内容の契約を締結する予定です。
4.当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損害が填補されるものとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.北畑隆生氏は、2010年6月から株式会社神戸製鋼所の社外取締役に在任しておりますが、同社およびそのグループ会社において公的規格または顧客仕様を満たさない製品等につき、検査結果の改ざんまたはねつ造等を行うことにより、これらを満たすものとして顧客に出荷または提供する行為が行われていたことが2017年10月に公表され、同社は、当該行為の一部に関し、2019年3月に不正競争防止法違反の罪で有罪判決を受けました。北畑氏は問題の発覚まで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から企業としてのあるべき姿について、あるいはコンプライアンス遵守の視点に立った提言を同社の取締役会等で行い、注意喚起しておりました。当該事実の発生後、取締役会において、調査方法の適正性・妥当性に加え、原因究明と安全性検証に向けた様々な意見表明を行ったほか、同社の品質ガバナンス再構築検討委員会の委員として、再発防止策の策定に寄与しました。その後、2018年6月からは同社の取締役会の議長に就任し、取締役会にて再発防止策の進捗状況について定期的に報告を受けつつ、再発防止策の実行、ガバナンス変革や社員の意識改革など信頼回復に向けた取組みに関して指摘を行うことにより、各種の取組みを適切にモニタリングしております。
6.各候補者と当社との間には、会社法施行規則第74条第2項第3号に定める特別の利害関係はありません。