第3号議案 監査役3名選任の件
監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。なお本議案の提出につきましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
野呂充
新任
生年月日 1969年1月6日生 所有する当社の株式数 40,000株 略歴、当社における地位 - 1987年7月
- 当社入社
- 2002年7月
- 執行役員第二事業部長
- 2004年6月
- 取締役
- 2010年10月
- エーティーラボ㈱代表取締役社長
- 2017年6月
- 取締役退任
- 2017年7月
- 当社顧問(現任)
重要な兼職の状況 - 監査役候補者とした理由 野呂充氏は長年販売部門、企画部門に携わり、豊富な経験を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に関わってきました。これらの経験や高い見識を当社の監査に反映して頂けると判断し、選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
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2
村橋泰志
再任
独立
社外
生年月日 1940年4月7日生 所有する当社の株式数 -株 略歴、当社における地位 - 1969年4月
- 名古屋弁護士会弁護士登録
- 1973年7月
- 村橋法律事務所開設
- 1996年5月
- あゆの風法律事務所に名称変更
- 2004年6月
- 当社監査役(現任)
重要な兼職の状況 あゆの風法律事務所所長 弁護士、ダイコク電機株式会社社外監査役、ゼネラルパッカー株式会社社外取締役(監査等委員)、株式会社アオキスーパー社外取締役 社外監査役候補者とした理由 村橋泰志氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として法令や定款の遵守に係る見地から意見を述べ、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただいております。また同氏は他社の社外監査役、社外取締役も歴任し、今後もこれらの経験や高い見識を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
-
3
中垣堅吾
再任
独立
社外
生年月日 1971年10月11日生 所有する当社の株式数 -株 略歴、当社における地位 - 1998年4月
- 公認会計士登録
- 2003年8月
- 中垣公認会計士事務所 開設
- 2003年10月
- 税理士登録
- 2008年6月
- 当社監査役(現任)
- 2012年10月
- ライト税理士法人設立、代表社員(現任)
重要な兼職の状況 ライト税理士法人代表社員 公認会計士・税理士 社外監査役候補者とした理由 中垣堅吾氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士・税理士として企業会計に精通する専門家の見地のほか、経営全般関する高い見識を有しており、助言・提言を行っていただいております。また同氏は他社の社外監査役、社外取締役も歴任し、今後もこれらの経験や高い見識を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2.村橋泰志氏、中垣堅吾氏は社外監査役候補者であります。
3.村橋泰志氏、中垣堅吾氏は現在、会社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合には当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額としております。
4.村橋泰志氏、中垣堅吾氏は現在当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって村橋氏は16年、中垣氏は12年になります。
5.当社は、中垣堅吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定、同取引所に届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き独立役員となる予定です。
6.当社は、村橋泰志氏が再任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。