監査役池本泰章氏及び遠藤明哲氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

(注)

1. 当社は大友良浩氏に法律相談等を行っておりますが、その報酬の額は年額1,000万円未満であり、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 中田勝昌氏、大友良浩氏及び杉野剛史氏は新任監査役候補者であります。

3. 大友良浩氏及び杉野剛史氏は社外監査役候補者であります。

4. 中田勝昌氏、大友良浩氏及び杉野剛史氏の選任が承認された場合には、当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。各候補者が監査役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6. 当社は、大友良浩氏及び杉野剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、各氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」（18ページをご参照ください。）を満たしております。

7. 中田勝昌氏は、子会社である(株)オリンピアの取締役でありますが、2022年6月28日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任いたします。

＜ご参考＞　社外役員の独立性に関する基準

　当社は、社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる事項に該当する場合には、独立性を有していないと判断する。

1. 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人(以下あわせて「業務執行者」という。)

2. 過去において当社グループの業務執行者であった者

3. 当社グループの業務執行者の二親等内の親族

4. 当社の主要株主(当社の総株主の議決権の10％以上を有する者。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。)

5. 当社の主要株主の二親等内の親族

6. 当社グループの主要な取引先(直近事業年度において連結売上高の2％以上の支払いを当社グループから受けた者。または、直近事業年度において連結売上高の2％以上の支払いを当社グループへ行った者。当該取引先が会社である場合には、その会社の業務執行者をいう。)

7. 当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の報酬等(当社グループからの役員報酬を除く。)を受け取っている専門的サービス提供を行っている者

8. 当社グループから過去3事業年度のうちのいずれかにおいて年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、団体等である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)

9. 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者

10. 過去3年間において、大口債権者等の業務執行者であった者

11. 前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者