第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものです。取締役の候補者は以下のとおりです。
監査等委員会から、指名諮問委員会での指名手続の状況ならびに各候補者の当事業年度における業務執行状況および業績を踏まえ、各候補者は当社取締役として適任であるとの意見表明を受けております。
なお、当社が各取締役に特に期待する分野は第2号議案末尾「(ご参考)取締役会の構成[2020年5月27日以降の予定]」をご参考くださいますよう、お願い申しあげます。
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1
津田純嗣
再任
生年月日 1951年3月15日 満 69歳 所有する当社株式の数 59,362株 取締役在任年数 ※本総会終結時 15年 重要な兼職の状況 北九州市立大学 理事長
TOTO株式会社 社外取締役略歴、当社における地位、担当 - 1976年3月
- 当社入社
- 2005年6月
- 取締役 モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長 - 2009年6月
- 常務取締役 ロボット事業部長
- 2010年3月
- 取締役社長(代表取締役)
- 2013年3月
- 代表取締役会長 兼 社長
- 2016年3月
- 代表取締役会長(現任)
- 2017年4月
- 北九州市立大学 理事長(現任)
- 2018年6月
- TOTO株式会社 社外取締役(現任)
取締役候補者とした理由 津田純嗣氏は、代表取締役社長をはじめとする経営の責任者として、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本株主総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き代表取締役会長として選定する予定です。略歴を開く閉じる
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2
小笠原浩
再任
生年月日 1955年9月19日 満 64歳 所有する当社株式の数 42,909株 取締役在任年数 ※本総会終結時 14年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1979年3月
- 当社入社
- 2006年6月
- 取締役
- 2007年3月
- 取締役 インバータ事業部長
- 2011年3月
- 取締役 モーションコントロール事業部長
- 2013年6月
- 取締役 常務執行役員
- 2014年3月
- 取締役 常務執行役員 技術開発本部長
- 2015年3月
- 代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長
- 2016年3月
- 代表取締役社長 技術開発本部長
- 2017年3月
- 代表取締役社長 人づくり推進担当
人材多様性推進室長 - 2018年3月
- 代表取締役社長 人づくり推進担当
ICT戦略推進室長(現任)
取締役候補者とした理由 小笠原浩氏は、2016年から代表取締役社長に就任し、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本株主総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き代表取締役社長として選定する予定です。略歴を開く閉じる
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3
村上周二
再任
生年月日 1959年4月21日 満 61歳 所有する当社株式の数 40,193株 取締役在任年数 ※本総会終結時 12年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1982年3月
- 当社入社
- 2008年6月
- 取締役 経営企画室長
- 2012年6月
- 取締役 執行役員
- 2014年3月
- 取締役 常務執行役員
- 2016年3月
- 代表取締役 専務執行役員
- 2017年3月
- 代表取締役 専務執行役員
CSR・コンプライアンス担当
管理担当 経営企画本部長 - 2020年3月
- 代表取締役 専務執行役員
CSR担当 管理担当 経営企画本部長(現任)
取締役候補者とした理由 村上周二氏は、2016年から代表取締役専務執行役員に就任し、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本株主総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き代表取締役専務執行役員として選定する予定です。略歴を開く閉じる
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4
南善勝
再任
生年月日 1959年10月31日 満 60歳 所有する当社株式の数 30,865株 取締役在任年数 ※本総会終結時 12年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1983年12月
- 当社入社
- 2008年6月
- 取締役
- 2012年6月
- 執行役員 ロボット事業部長
- 2015年6月
- 取締役 常務執行役員
- 2017年3月
- 取締役 常務執行役員 ICT戦略担当
生産・業務本部長 兼 輸出管理部長 - 2018年3月
- 取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出管理部長
- 2020年3月
- 取締役 常務執行役員 生産・業務本部長 兼 輸出入管理部長(現任)
取締役候補者とした理由 南善勝氏は、取締役の就任以前から事業部門、海外現地法人統括部門等を経験してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。略歴を開く閉じる
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5
髙宮浩一
再任
生年月日 1960年7月12日 満 59歳 所有する当社株式の数 24,998株 取締役在任年数 ※本総会終結時 10年 重要な兼職の状況 安川首鋼ロボット有限公司 董事 略歴、当社における地位、担当 - 1983年3月
- 当社入社
- 2010年6月
- 取締役
- 2011年3月
- 欧州安川有限会社 取締役会長(現任)
- 2012年6月
- 執行役員
- 2015年3月
- 執行役員 マーケティング本部長
- 2016年6月
- 取締役 常務執行役員
- 2017年3月
- 取締役 常務執行役員 マーケティング本部長 兼 東京支社長
- 2018年3月
- 取締役 常務執行役員 営業本部長
- 2018年9月
- 韓国安川電機株式会社 取締役会長(現任)
- 2019年11月
- 取締役 常務執行役員 中国統括 営業本部長(現任)
安川首鋼ロボット有限公司 董事(現任)
取締役候補者とした理由 髙宮浩一氏は、取締役の就任以前から営業部門、海外現地法人統括部門等を経験してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。略歴を開く閉じる
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6
小川昌寛
再任
生年月日 1964年8月25日 満 55歳 所有する当社株式の数 10,761株 取締役在任年数 ※本総会終結時 1年 重要な兼職の状況 安川首鋼ロボット有限公司 董事長 略歴、当社における地位、担当 - 1987年3月
- 当社入社
- 2010年12月
- 米国安川株式会社(会長)
- 2012年6月
- 執行役員
- 2016年3月
- 執行役員 ロボット事業部長
安川首鋼ロボット有限公司 董事長(現任) - 2019年3月
- 執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部制御技術部長
- 2019年5月
- 取締役
- 2020年3月
- 取締役 常務執行役員 ロボット事業部長 兼 ロボット事業部 制御技術部長(現任)
取締役候補者とした理由 小川昌寛氏は、取締役の就任以前から事業部門、海外現地法人統括部門等を経験してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.各候補者の所有する当社株式の数は、安川電機役員持株会および株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」における本人持分を含めています。