第3号議案　監査等委員である取締役4名選任の件

　監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名をご選任願いたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  • 1

    松本(まつもと)隆次郎(りゅうじろう)

    再任

    生年月日 1962年6月4日生
    取締役在任年数（本総会終結時） 11年
    所有する当社の株式数 2,300株
    取締役会出席回数 100％
    (9回／9回)
    監査等委員会出席回数 100％
    (12回／12回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    2005年7月
    当社入社
    2011年1月
    FCC（THAILAND）CO.,LTD.ゼネラルマネージャー
    2011年6月
    当社取締役二輪生産統括兼アジア事業統括
    2012年6月
    当社取締役アジア事業統括
    2013年4月
    当社取締役事業管理統括兼経営企画室長兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー
    2013年6月
    当社取締役事業管理統括兼コンプライアンスオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー
    2020年4月
    当社取締役
    2020年6月
    当社取締役常勤監査等委員（現任）
    取締役候補者とした理由 松本隆次郎氏は、アジア事業統括、事業管理統括等を歴任し、管理部門における豊富な経験・知見を有しております。業務執行経験を活かし、社外取締役との連携や当社グループの監査・監督機能の強化が期待できることから、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
    略歴を開く閉じる

  • 2

    佐藤(さとう)雅秀(まさひで)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1964年2月10日生
    取締役在任年数（本総会終結時） 6年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 100％
    (9回／9回)
    監査等委員会出席回数 100％
    (12回／12回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1992年10月
    太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人) 入所
    1996年4月
    公認会計士登録
    2005年9月
    佐藤雅秀公認会計士事務所開設（現在に至る）
    2010年6月
    当社監査役
    2015年4月
    株式会社クレステック社外取締役（現任）
    2016年6月
    当社取締役監査等委員（現任）
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 佐藤雅秀氏は、公認会計士としての企業財務および会計に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
    略歴を開く閉じる

  • 3

    杉山(すぎやま)一統(かずもと)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1969年5月27日生
    取締役在任年数（本総会終結時） 8年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 100％
    (9回／9回)
    監査等委員会出席回数 100％
    (12回／12回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    2006年9月
    司法研修所卒業
    2006年10月
    弁護士登録（静岡県弁護士会）
    杉山年男法律事務所（現、杉山法律事務所）入所
    2008年9月
    杉山法律事務所　所長（現在に至る）
    2014年6月
    当社取締役
    2016年6月
    当社取締役監査等委員（現任）
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 杉山一統氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験・知見に基づき、独立した客観的な視点から監査・監督を行っております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
    略歴を開く閉じる

  • 4

    山本(やまもと)真由美(まゆみ)

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1971年7月28日生
    取締役在任年数（本総会終結時） －年
    所有する当社の株式数 －株
    取締役会出席回数 －％
    (－回／－回)
    監査等委員会出席回数 －％
    (－回／－回)
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    2001年10月
    新日本監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所
    2005年4月
    公認会計士登録
    2006年8月
    公認会計士山本真由美会計事務所開設（現在に至る）
    2008年7月
    ときわ監査法人入所
    2016年7月
    ときわ監査法人代表社員（現任）
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 山本真由美氏は、公認会計士としての企業財務および会計に関する豊富な経験・知見を有しております。当社グループの監査・監督機能の強化の観点から適任であると判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
    略歴を開く閉じる

(注)

1. 山本真由美氏は、新任の取締役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 佐藤雅秀、杉山一統および山本真由美の各氏は社外取締役候補者であります。

4. 佐藤雅秀氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。また、同氏は過去に当社の監査役でありました。杉山一統氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。

5. 当社は、松本隆次郎、佐藤雅秀および杉山一統の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。各氏の選任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、山本真由美氏の選任が承認可決された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 当社は、佐藤雅秀および杉山一統の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の選任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、山本真由美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合には、独立役員として指定する予定であります。

8. 山本真由美氏の戸籍上の氏名は、矢﨑真由美であります。

トップへ戻る