• 浦壁(うらかべ)　昌広(まさひろ)

  生年月日	1962年6月12日
  所有する当社の 株式数	203,300株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1985年4月 （株）富士銀行入行（現（株）みずほ銀行） 2000年7月 富士コーポレートアドバイザリー（株）出向マネージングディレクター（現みずほコーポレートアドバイザリー（株）） 2009年6月 当社取締役 　〃    9月 当社取締役副社長 2010年1月 当社代表取締役社長（現任）

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• 片山(かたやま)　和弘(かずひろ)

  生年月日	1957年11月1日
  所有する当社の 株式数	4,340株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1976年3月 当社入社 2009年4月 当社管理本部経理・情報システム部副部長 2012年4月 当社管理本部経理部長 2013年4月 当社執行役員管理本部経理部長 2016年4月 当社常務執行役員管理本部長 　〃    6月 当社常務執行役員取締役管理本部長（現任）

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• 細川(ほそかわ)　均(ひとし)

  生年月日	1958年9月6日
  所有する当社の 株式数	2,990株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1986年6月 当社入社 1994年4月 （株）シード関西販売代表取締役社長 2000年10月 当社人事総務部長 2003年4月 当社東日本営業部長 2006年7月 当社執行役員営業本部CL営業部長 2013年4月 当社常務執行役員営業本部長兼CL営業部長 　〃    7月 当社常務執行役員営業本部長 2016年6月 当社常務執行役員取締役営業本部長（現任）

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• 福田(ふくだ)　猛(たけし)

  生年月日	1969年6月5日
  所有する当社の 株式数	4,800株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1992年4月 当社入社 2008年4月 当社技術本部生産部長兼技術部長 2013年4月 当社執行役員技術本部生産部長兼技術部長 2015年10月 当社執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長 2016年4月 当社常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長 2017年6月 当社常務執行役員取締役生産技術本部長兼生産部長兼技術部長 2018年4月 当社常務執行役員取締役生産技術本部長（現任）

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• 佐藤(さとう)　隆郎(たかお)

  新任

  生年月日	1973年8月6日
  所有する当社の 株式数	ー株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1998年4月 当社入社 2008年4月 当社開発部素材第二グループ副部長 2010年4月 当社開発部長 2014年4月 当社執行役員技術本部開発部長 2016年4月 当社執行役員研究開発本部副本部長兼開発部長 2018年4月 当社常務執行役員研究開発本部長兼開発部長（現任）

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• 小原(おばら)　之夫(ゆきお)

  社外取締役
  候補者

  生年月日	1947年2月8日
  所有する当社の 株式数	1,300株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1969年7月 （株）富士銀行入行（現（株）みずほ銀行） 1996年6月 同行取締役ロンドン支店長 1997年5月 同行取締役本店営業第二部長 1999年5月 同行常務取締役アセットマネジメントグループ長 2002年4月 （株）みずほホールディングス取締役副社長 2003年3月 （株）みずほ銀行取締役副頭取 2004年6月 （株）みずほホールディングス監査役 （株）みずほコーポレート銀行監査役 （株）みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 2005年6月 みずほ情報総研（株）代表取締役社長 2014年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役（現任） ［重要な兼職の状況］ ・みずほキャピタルパートナーズ（株）アドバイザー

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• 大竹(おおたけ)　裕子(ゆうこ)

  社外取締役
  候補者

  生年月日	1973年8月17日
  所有する当社の 株式数	ー株
  略歴、 当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1996年4月 尾台会計事務所入所 1999年6月 公認会計士登録 2000年7月 富士コーポレートアドバイザリー（株）入社（現みずほコーポレートアドバイザリー（株）） 2006年5月 （株）プロビタス設立代表取締役就任（現任） 　〃    7月 税理士登録 大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設（現任） 2015年6月 当社社外取締役（現任） ［重要な兼職の状況］ ・大竹裕子公認会計士・税理士事務所公認会計士 ・（株）プロビタス代表取締役

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• 種房(たねふさ)　俊二(しゅんじ)

  生年月日	1935年11月23日
  所有する当社の 株式数	1,500株
  略歴、 当社における地位（重要な兼職の状況）	1960年4月 （株）富士銀行入行（現（株）みずほ銀行） 1991年6月 富士銀キャピタル（株）代表取締役社長（現みずほキャピタル（株）） 1999年6月 同社会長 2000年3月 富士キャピタルパートナーズ（株）代表取締役社長（現みずほキャピタルパートナーズ（株）） 2010年6月 当社社外監査役（現任） ［重要な兼職の状況］ ・アルコニックス（株）社外取締役 ・日本高純度化学（株）社外取締役

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（注）

• 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 種房俊二氏は、社外監査役候補者であります。
• 種房俊二氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
• 種房俊二氏は、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を、当社の会社業務全般に対する監査機能強化に活かしていただきたく、選任をお願いするものであり、当社の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年であります。
• 種房俊二氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

• 山本(やまもと)　雄一郎(ゆういちろう)

  生年月日	1955年12月30日
  所有する当社の 株式数	ー株
  略歴、 当社における地位（重要な兼職の状況）	1978年4月 三菱信託銀行（株）（現三菱UFJ信託銀行（株））入行 1984年6月 シカゴ大学経営学修士号取得（米国） 2005年4月 和光大学経済経営学部非常勤講師（現任） 2007年3月 三菱UFJ信託銀行（株）退社 　〃    4月 明治大学商学部専任講師 2008年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師（現任） 2010年4月 明治大学商学部准教授 2012年4月 東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師（現任） 2015年4月 明治大学商学部教授（現任）

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（注）

• 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 山本雄一郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
• 山本雄一郎氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、信託銀行職務において様々な要職を歴任されるとともに、大学教授としての深い学識経験を活かしていただきたいためであります。なお、同氏は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
• 山本雄一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしております。
• 山本雄一郎氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

• 矢島　恵二

  略歴	1998年 当社取締役（現任）