第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。
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山本 雄一郎社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1955年12月30日 所有する当社の株式数 -株 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) 1978年4月 三菱信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入行1984年6月シカゴ大学経営学修士号取得(米国)2005年4月和光大学経済経営学部非常勤講師2007年3月三菱UFJ信託銀行(株)退社2007年4月明治大学商学部専任講師2008年4月跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師(現任)2010年4月明治大学商学部准教授2012年4月東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師2015年4月明治大学商学部教授(現任)[重要な兼職の状況]
・明治大学商学部教授
・跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師
補欠社外監査役候補者とした理由 山本雄一郎氏は、大学教授としての深い学識経験を有しており、客観的な立場から当社の経営全般に対して監査・監督いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 山本雄一郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 山本雄一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 山本雄一郎氏は、直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- 山本雄一郎氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。