第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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岩澤俊典
新任
社外
独立
生年月日 1966年6月19日生 略歴、当社における地位及び担当 - 1990年4月
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 1996年1月
- プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
- 1997年7月
- デロイトトーマツコンサルティング株式会社
（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 - 2003年11月
- アビームコンサルティング株式会社プリンシパル執行役員
- 2009年4月
- アビームコンサルティング株式会社代表取締役社長
- 2016年3月
- 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 （現任）
- 2020年3月
- アビームコンサルティング株式会社退社
- 2020年11月
- 内閣官房IT総合戦略室 IT戦略調整官 （現任）
重要な兼職の状況 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役
内閣官房IT総合戦略室 IT戦略調整官取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 岩澤俊典氏は、IT・企業戦略分野における豊かな経験及び経営者としての高いご見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただき、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．岩澤俊典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．岩澤俊典氏は、社外取締役候補者であります。
3．岩澤俊典氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する責任限定契約を締結する予定であります。
4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
5．岩澤俊典氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は16ページのご参考のとおりです。
