監査等委員である取締役4名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員いたしたく、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、監査等委員である取締役5名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 各候補者は、社外取締役候補者であります。

3. 当社は、末吉竹二郎氏、緑川正博氏、松本修一氏及び大瀧守彦氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、山川隆義氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

5. 当社は、末吉竹二郎氏、緑川正博氏及び大瀧守彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、各氏が再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、松本修一氏と山川隆義氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は23ページのご参考のとおりです。