第2号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役岩澤俊典氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
岩澤俊典
再任
社外
独立
生年月日 1966年6月19日生 所有する当社の株式数 500株 在任年数 2年 取締役会出席状況 13/13回 監査等委員会出席状況 14/14回 略歴、当社における地位及び担当 - 1990年4月
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 1996年1月
- プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
- 1997年7月
- デロイトトーマツコンサルティング株式会社
（現 アビームコンサルティング株式会社）入社 - 2003年11月
- アビームコンサルティング株式会社プリンシパル執行役員
- 2009年4月
- アビームコンサルティング株式会社代表取締役社長
- 2016年3月
- 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 （現任）
- 2020年3月
- アビームコンサルティング株式会社退社
- 2020年11月
- 内閣官房IT総合戦略室 IT戦略調整官
- 2021年6月
- 当社社外取締役（監査等委員） （現任）
- 2021年9月
- デジタル庁リソースマネジメント統括
- 2022年11月
- デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当 （現任）
重要な兼職の状況 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役
デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 岩澤俊典氏は、IT・企業戦略分野における豊かな経験及び経営者としての高いご見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、同氏の多角的な視点により、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 岩澤俊典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岩澤俊典氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、岩澤俊典氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
5. 当社は、岩澤俊典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は14ページの参考のとおりです。
