第４号議案 監査役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役の土橋修三郎氏の任期が満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものです。その候補者は次のとおりです。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ています。
監査役候補者の選任の方針と手続
広範囲な事業領域を有する総合商社の監査役として、経営の監査・監視を適切に行えるよう、当社の経営に関する知見や、会計、財務、法律、リスク管理等の各分野で高度な専門知識を有し、広範囲にわたる経験を兼ね備えた者を監査役として選任します。当社は、監査役会設置会社として監査役の半数以上を社外監査役とし、社外監査役については、独立性を重視する観点から、(株)東京証券取引所が定める「独立役員」の要件及び当社の「独立性判断基準」に定める独立性の要件を満たすとともに、高度な専門知識や各分野での豊富な経験をもって当社の経営を適切に監査・監視することが期待される者を選任します。また、監査役のうち最低１名は、財務及び会計について相当程度の知見を有する者を選任します。監査役候補者については、上記の方針を踏まえて会長が常勤監査役と協議のうえ原案を作成し、指名委員会での審議を経て、監査役会の同意を得たうえで取締役会にて決定します。
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茅野 みつる（戸籍上の氏名：池みつる）
新任略歴を開く閉じる生年月日 1966年5月26日生 所有する当社の株式数 26,204株 略歴、当社における地位 1991年12月 カリフォルニア州弁護士登録2000年2月当社入社2013年4月当社執行役員2017年4月
法務部長伊藤忠インターナショナル会社ＥＶＰ2018年4月
（兼）伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ
（兼）伊藤忠カナダ会社社長当社常務執行役員（現任）
伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ）（現任）監査役候補者とした理由 入社以来、主に法務関連業務に従事し、法務部長、伊藤忠インターナショナル会社ＥＶＰ（兼）ＣＡＯを経て、2018年４月より伊藤忠インターナショナル会社社長（ＣＥＯ）として、当社の北米ブロック全体の経営、事業活動の総括、新規ビジネス開拓及び業務改革を推進し、優れた経営手腕を発揮しています。法務分野における専門知識及び卓越した見識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに監査役候補者としました。
- (注１) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- (注２) 当社は、現任の監査役、及び本議案が承認可決された場合には茅野みつる氏との間で、会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定です。
- (注３) 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しています。
なお、本議案が原案通り承認可決されますと、監査役会の構成は、次のとおりとなります。
