取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため2名増員し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．森口祐子氏の戸籍上の氏名は、関谷祐子であります。

3．森口祐子氏、秋山里絵氏、好本一郎氏および為末大氏は、社外取締役候補者であります。

4．当社は、森口祐子氏、秋山里絵氏および好本一郎氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。3氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、為末大氏が選任された場合には、同様の契約を締結する予定であります。

5．当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、各候補者が取締役に就任した場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。