取締役山下昌宏氏は2021年2月28日付で辞任により退任し、他の取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役3名（うち独立役員3名）を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

⒈　 上記の他、各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

⒉　 現任取締役の当社における担当及び兼職の状況は、招集ご通知26～28頁に記載のとおりであります。

⒊　 富樫直記氏、大槻奈那氏、横倉仁氏は社外取締役候補者であります。

⒋　 当社は、富樫直記氏、大槻奈那氏、横倉仁氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その内容は招集ご通知28頁に記載のとおりであります。3氏の再任が承認された場合は、3氏との当該契約を継続する予定であります。

⒌　 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等について塡補します（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。）。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。なお、当社は、当該保険契約を各候補者の任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。