第2号議案 取締役11名選任の件
取締役全員（13名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、2025年にめざす姿の実現に向けこれまで以上に実効性の高い監督を行い経営体制の強化を図るとともに、真の統合型ESG経営の実現に向け持続的な成長を可能とする経営基盤強化を図ることを目的とし、新任取締役候補者1名を含めた取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き
取締役候補者の指名については、以下のような基準に従って代表取締役社長が提案し、指名・報酬諮問委員会にて審議の上で株主総会付議議案として取締役会で決議し、本総会に提出しています。
- ・社内取締役においては、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と決断力を有していること。
- ・社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督・提言ができる資質を有していること。
取締役候補者の専門性と経験＜スキルマトリックス＞
取締役会を構成する取締役候補者の選任にあたっては、経営監督機能強化の観点はもとより、事業特性を活かし、成長施策を推し進めることができる専門性と知見を有する人財で構成するものとします。
※以下の一覧表は各人の有する全ての専門性と経験を表すものではなく、特に期待するスキルを表記しています。
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岩村 康次再任略歴を開く閉じる生年月日 1966年3月7日生 所有する当社の株式数 3,312株 在任年数 ４年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2005年8月 当社入社2007年8月当社企画開発部 企画開発第一2009年5月
グループゼネラルマネージャー当社開発本部 関東・東北開発部長2013年4月当社開発本部 開発統括部長2016年5月AEON MALL VIETNAMCO.,LTD. General Director2019年5月当社取締役アセアン本部ベトナム責任者 兼 AEON MALL VIETNAM CO.,LTD.General Director2020年3月当社代表取締役社長2020年7月AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.董事長（現任）2021年4月当社代表取締役社長兼海外事業本部長2023年4月当社代表取締役社長兼海外事業担当（現任）取締役候補者の選定理由 開発、海外事業の重点拠点であるイオンモールベトナムでの経営を経験しグローバルな事業経営及び経営管理に関する知見を有し、重要事項の決定、業務執行に対する監督等、当社の企業価値向上に資する役割を果たしております。また、変化のスピードが速い不確実性の時代においても、経営環境の変化を予測し、持続的な企業価値向上のために事業全体を牽引しております。2025年にめざす姿の実現とさらなる事業成長を遂げるため、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 岩村康次氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
藤木 光広再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年11月21日生 所有する当社の株式数 11,664株 在任年数 ８年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985年4月 当社入社2011年4月当社イオンモール新居浜ゼネラルマネージャー2012年11月当社イオンモール宮崎ゼネラルマネージャー2013年4月当社営業本部西日本事業部長2014年9月当社営業本部中四国事業部長2015年4月当社営業本部長2015年5月当社取締役営業本部長2017年4月当社取締役リーシング本部長2018年5月当社常務取締役リーシング本部長2021年4月当社常務取締役CX創造本部長2021年5月当社専務取締役CX創造本部長2023年4月当社専務取締役CX創造担当(現任）取締役候補者の選定理由 入社以来、主にショッピングモールの運営及びリーシング業務に従事し現在は専務取締役CX創造担当を務めております。地域とともに「暮らしの未来」をつくるLife Design Developerの経営理念のもと、地域へのソリューション提供や同友店企業との共創を通じた既存ビジネスモデル改革の中心的役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 藤木光広氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
岡本 正彦再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年4月8日生 所有する当社の株式数 4,700株 在任年数 ５年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981年3月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社1997年3月同社メガマート事業本部人事総務部長2000年3月同社近畿事業本部人事教育部長2001年3月同社本社事務センター長2008年9月同社関東カンパニー人事教育部長2015年2月当社管理本部総務部長2018年4月当社管理本部長2018年5月当社取締役管理本部長2021年5月当社常務取締役管理本部長2023年4月当社常務取締役管理担当（現任）取締役候補者の選定理由 人事・総務業務に従事して培った専門知識と経験をもとに、現在は常務取締役管理担当を務めております。企業価値の最大化を図るため、人的資本、内部統制、コーポレート・ガバナンス、ダイバーシティへの対応を推進し、国内外の内部統制やリスク管理のさらなる強化を行っております。ESG視点に基づく改革の中心的役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 岡本正彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
横山 宏再任略歴を開く閉じる生年月日 1964年5月29日生 所有する当社の株式数 5,710株 在任年数 ６年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1987年4月 中央信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行2000年10月中央三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）不動産投資開発部課長2004年4月当社入社2004年4月当社管理本部財務経理グループ2007年8月
財務グループマネージャー当社管理本部財務経理部長2013年5月当社財経本部財経統括部長2017年4月当社開発本部開発企画統括部長2017年5月当社取締役開発企画統括部長2021年4月当社取締役財経本部長2021年5月当社常務取締役財経本部長2023年4月当社常務取締役財経担当（現任）取締役候補者の選定理由 金融機関での不動産関連業務の経験があり、当社入社以来、財務・経理業務に従事し現在は常務取締役財経担当を務めております。不動産開発及び財務関連の豊富な実績と経験から、グローバル展開の加速、キャッシュ創出力の強化といった施策を着実に推進していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 横山宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
岡田 元也再任略歴を開く閉じる生年月日 1951年6月17日生 所有する当社の株式数 5,280株 在任年数 25年 取締役会出席状況 13／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1979年3月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社1990年5月同社取締役1992年2月同社常務取締役1995年5月同社専務取締役1997年6月同社代表取締役社長1998年5月当社取締役2002年5月当社取締役相談役（現任）2003年5月イオン㈱取締役 兼 代表執行役社長2012年3月同社取締役 兼 代表執行役社長2015年2月
グループCEOイオンリテール㈱取締役相談役（現任）2020年3月イオン㈱取締役 兼 代表執行役会長（現任）取締役候補者の選定理由 イオン㈱とイオングループ各社は、相互に自主性・独自性を尊重しつつ綿密な連携を図りながら、シナジー効果の最大化を図ることが株主利益につながるものと認識しております。経営者としての豊富な経験・能力を有しており、当社の健全な事業経営の管理及びグループ戦略の実効性を高めることを目的に、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 岡田元也氏は、イオン㈱取締役兼代表執行役会長であり、同社は当社の大株主（親会社）であります。また、当社の兄弟会社であり当社テナントとして入店しているイオンリテール㈱の取締役相談役であります。 -
南 愼一郎新任略歴を開く閉じる生年月日 1974年8月21日生 所有する当社の株式数 176株 在任年数 -年 取締役会出席状況 -回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000年4月 当社入社2012年2月当社中国本部イオンモール湖北省開発担当部長2013年6月当社中国本部イオンモール湖北省部長2015年6月当社永旺夢楽城(湖北)商業管理有限公司武漢金銀潭ゼネラルマネージャー2016年10月当社永旺夢楽城(武漢)商業管理有限公司武漢金橋ゼネラルマネージャー2018年5月当社永旺夢楽城(湖北)商業管理有限公司総経理2020年10月当社営業本部中四国事業部事業部長2023年4月当社開発担当（現任）取締役候補者の選定理由 入社以来、企画開発事業に従事し、中国湖北省の開発担当部長として武漢エリアの新規モール開発やゼネラルマネージャーおよび総経理としてエリアのモール運営を推進してきました。国内においても中四国事業部長として中四国エリアのエリア戦略を推進し、2023年４月より開発担当を務めております。国内外におけるモール開発および運営経験を通じた事業推進力、リーダーシップ、リスク対応力を有しており、次世代モールの構築・多様な価値提供開発の戦略立案等、今後の開発業務を牽引する人材であることから、新たに取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 南愼一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
腰塚 國博再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1955年9月30日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 ３年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981年4月 小西六写真工業㈱2013年4月
（現コニカミノルタ㈱）入社同社執行役技術戦略部長 兼 開発本部長2014年6月同社常務執行役技術戦略部長 兼 開発本部長2015年6月同社取締役 兼 常務執行役（CTO）2019年6月同社上級技術顧問2019年11月HOUSEI㈱ 社外取締役2020年5月当社 社外取締役（現任）2021年6月東急建設㈱ 社外取締役（現任）2022年6月㈱ウィルグループ社外取締役(現任)2022年6月㈱エフ・シー・シー社外取締役
(現任)社外取締役候補者の選定理由及び期待される役割の概要 他社において取締役として技術戦略や新規事業創出、大型買収案件等に従事するとともに、技術者として培われたデジタル・科学技術における知識、経験を活かして、デジタル・トランスフォーメーションの推進や新時代に対応する「暮らしの未来」を創造する事業や経営課題に対して適切な監督・助言が十分に期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 腰塚國博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
榎本 知佐再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年8月12日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 ２年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984年4月 ㈱リクルート入社2005年11月㈱フィリップスエレクトロニクス ジャパン 広報部長2012年7月ヤンセンファーマ㈱ コミュニケーション＆パブリックアフェアーズ部門長2014年1月東京電力㈱ 執行役員2018年4月
ソーシャルコミュニケーション室長㈱日立製作所 エグゼクティブコミュニケーションストラテジスト2018年6月パーソルホールディングス㈱2018年9月
社外取締役（監査等委員）（現任）㈱ジョイフル本田 社外取締役2019年4月明治大学 広報戦略本部員（現任）2021年5月当社 社外取締役（現任）2022年6月日本郵便㈱ 社外取締役（現任）社外取締役候補者の選定理由及び期待される役割の概要 外資系を含む複数社でのリーダーの経験・実績が豊富であり、他社での社外取締役や大学での取り組みなど活動範囲やネットワークも広いことから、当社の重要課題であるサステナビリティ情報の開示、ブランド戦略の推進に関して幅広い知見や多面的な視点での監督・助言が十分に期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 榎本知佐氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
黒﨑 裕伸再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1960年9月7日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 ２年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 日本電気㈱入社1993年7月同社 カイロ駐在事務所 首席駐在員1994年10月同社 バーレーン駐在事務所 首席駐在員2002年4月同社 中国事業推進本部 営業部長2010年6月同社 NECトルコ社長（イスタンブール）2014年6月同社 米州EMEA本部長2017年10月同社 NEC EMEA地域代表ヨーロッパ社長（ロンドン）2020年4月同社 グローバルビジネスユニット上席グローバル事業主幹2021年5月当社 社外取締役（現任）社外取締役候補者の選定理由及び期待される役割の概要 海外での事業活動や現地法人責任者（社長）として培った事業拡大等の経営経験及びリスク管理における知見を活かし、当社の成長方針である海外成長マーケットにおける事業機会の発掘と事業化について適切な監督・助言が十分に期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 黒﨑裕伸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
大和田 順子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1965年8月31日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 ２年 取締役会出席状況 14／14回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1989年4月 日本電信電話㈱2001年8月
（現ＮＴＴコミュニケーションズ㈱）入社リクルートグループ㈱人事測定研究所2009年4月㈱リクルートマネジメントソリューションズ執行役員2013年4月㈱リクルートキャリア 執行役員2016年7月㈱リクルートキャリア フェロー2016年7月㈱東京一番フーズ 顧問（現任）2017年4月㈱日立製作所 人事領域プロフェッショナル契約（現任）2020年6月㈱アルバイトタイムス社外取締役（現任）2021年5月当社 社外取締役（現任）2023年1月㈱エイチ・アイ・エス社外取締役
（現任）社外取締役候補者の選定理由及び期待される役割の概要 人材活用、人事ソリューション、ダイバーシティ、働き方改革など人事採用教育関連の知見が深く、ＩＴや人事領域の課題解決に関する顧問あるいはコンサルティングの経験や実績を活かし、当社の重要課題である人的資本、ダイバーシティや働き方改革の推進に関する監督・助言が十分に期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 大和田順子氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。 -
滝 順子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1967年7月17日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 1年 取締役会出席状況 11／11回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1990年4月 オリックス㈱入社1997年10月朝日監査法人入所2018年6月
（現有限責任あずさ監査法人）住江織物㈱ グローバル統括室部長2019年8月同社 グローバル統括室部長 兼2021年2月
経営企画室部長滝公認会計士事務所代表（現任）2022年5月当社 社外取締役（現任）2022年6月新田ゼラチン㈱社外監査役（現任）2022年6月日本化学産業㈱社外取締役（現任）社外取締役候補者の選定理由及び期待される役割の概要 他社においての経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験を有しており、また公認会計士として会計監査、会計コンサルティング、企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、当社の財務領域における投資判断や事業戦略、内部統制監査等に対して適切な監督・助言を期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。 特別の利害関係 滝順子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 (注)滝順子氏は2022年5月19日開催の第111期定時株主総会において社外取締役に就任したため、同日以降の出席状況を記載しています。
(注)
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当社は腰塚國博、榎本知佐、黒﨑裕伸、大和田順子及び滝順子の各氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。契約内容の概要は次のとおりであります。
- （1）社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を上限として、その責任を負うものとする。
- （2）上記の責任限定が認められるのは社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
- 当社は腰塚國博、榎本知佐、黒﨑裕伸、大和田順子及び滝順子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏が再任された場合引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。
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当社は優秀な人材確保、成長に向けた積極果断な経営集団を支えるため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。取締役候補者の各氏のうち再任予定の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任後被保険者となります。
なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
〈役員等賠償責任保険契約の概要〉
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1. 被保険者の対象範囲
当社の取締役及び監査役 -
2. 被保険者の実質的な保険料負担割合
会社が全保険料を負担しており被保険者の負担はありません。 -
3. 補填の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等の一定の免責事由があります。 -
4. 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額等の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととしています。
（ご参考）独立社外取締役の独立性判断基準と資質
独立社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準に則るとともに、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った多種多様な業界の経験者又は経営経験者より候補者を選定し、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献できる人物を選任しています。