第3号議案 監査役4名選任の件
監査役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査役4名の選任をお願いするものであります。また、本議案については、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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青山 和弘新任社外略歴を開く閉じる生年月日 1968年８月20日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 -年 監査役会出席状況 -／-回 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1991年4月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社2007年5月㈱メガスポーツ商品部長2010年4月同社営業戦略部長2014年4月イオン㈱グループ経営監査室2017年11月㈱メガスポーツ経営企画室長2020年5月同社取締役業務推進本部長兼2021年3月
プロジェクト推進室長同社取締役業務推進本部長2021年5月㈱ジーフット取締役商品・デジタル担当2022年4月同社取締役兼常務執行役員 営業・商品担当2022年10月同社取締役兼常務執行役員 営業・EC担当2023年4月同社取締役兼常務執行役員 社長付
（現任）社外監査役候補者の選定理由 イオングループで培った豊富な経営・営業戦略の知見、取締役としての経験を活かし、経営全般に精通した実効性の高い監査を期待するものです。上記の理由により当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに選任しております。 特別の利害関係 青山和弘氏は、㈱ジーフットの取締役兼常務執行役員 社長付であり、同社は当社と兄弟会社であり且つ当社が運営するモールにテナントとして入店しております。 -
鳥居 江美再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1978年9月4日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 ４年 監査役会出席状況 15／15回 略歴、地位及び重要な兼職の状況 2005年11月 司法試験合格2006年4月司法修習生2007年9月のぞみ総合法律事務所入所2015年4月厚生労働省関東信越地方年金記録2019年4月
訂正審議会委員（現任）のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）2019年5月当社社外監査役（現任）社外監査役候補者の選定理由 企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、当社取締役の職務執行の適法性監査ならびに内部統制システムの改善に対し、重要な役割を果たし、当社の経営に貢献しています。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き選任しております。 特別の利害関係 鳥居江美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
田邊 るみ子新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1969年12月5日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 -年 監査役会出席状況 -／-回 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1992年4月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社2004年12月アメリカンホーム保険会社(現アメリカンホーム医療・損害保険㈱)2006年3月
経理財務部長兼コントローラー㈱ファーストリテイリング2014年10月
グループ連結経理チームリーダーHOYA㈱財務部長2020年6月㈱Fast Fitness Japan社外取締役(監査等委員)2020年7月田邊公認会計士事務所長(現任)2020年9月テクノプロ・ホールディングス㈱2020年10月
社外監査役クレジットエンジン・グループ㈱2022年9月
社外監査役(現任)テクノプロ・ホールディングス㈱
社外取締役(監査等委員)(現任)社外監査役候補者の選定理由 監査法人での監査業務をはじめとする財務・会計の専門家としての豊富な経験や、公認会計士として専門知識を有することから、その職歴に基づく高い知見を活かした実効性の高い監査を期待するものです。
なお、同氏はこれまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、新たに社外監査役候補者として選任しております。特別の利害関係 田邊るみ子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
西松 正人再任略歴を開く閉じる生年月日 1955年1月19日生 所有する当社の株式数 0株 在任年数 ３年 監査役会出席状況 14／15回 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1978年3月 ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社2000年5月同社取締役2001年12月㈱マイカル（現イオンリテール㈱）事業管財人代理2007年3月イオン㈱ グループ財経担当2007年5月同社常務執行役2007年5月当社監査役2008年8月イオン㈱ 執行役グループ経理・関連企業責任者2013年3月イオンリテール㈱ 取締役兼専務執行役員 経営管理担当2015年2月㈱ダイエー取締役兼専務執行役員2016年3月
財経・経営企画統括イオン㈱ 執行役経営管理担当2017年3月イオンリテール㈱ 代表取締役兼執行役員副社長 管理担当2018年5月イオン北海道㈱ 監査役（現任）2020年3月イオン㈱ 顧問（現任）2020年5月イオンディライト㈱ 監査役2020年5月当社監査役（現任）2022年3月㈱フジ監査役（現任）監査役候補者の選定理由 イオングループ各社で培った幅広い見識と専門的知識をもとに、当社の経営全般に対する監督と有効な助言を行っていることから、引き続き監査役候補者として選任しております。 特別の利害関係 西松正人氏はイオン㈱顧問であり、同社は当社の大株主（親会社）であります。
(注)
- 青山和弘氏は、㈱ジーフットの取締役兼常務執行役員社長付ですが、当社第112期定時株主総会開催日までに退任予定となっており、社外監査役としての要件を満たす予定となっております。
- 青山和弘氏及び西松正人氏の「略歴、地位及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社であるイオン㈱またはその子会社(当社を除く)における現在または過去の業務執行者としての地位を含めて記載しております。
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当社は鳥居江美氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、同氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、田邊るみ子氏が選任された場合は同様の契約を締結いたします。
契約内容の概要は次のとおりであります。
- (1)社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を上限として、その責任を負うものとする。
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(2)上記の責任限定が認められるのは社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
- 2. 当社は鳥居江美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、田邊るみ子氏が選任された場合は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
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3. 当社は優秀な人材確保、成長に向けた積極果断な経営集団を支えるため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。監査役候補者の各氏のうち再任予定の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任候補者については、選任後被保険者となります。
なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
役員等賠償責任保険契約の概要は第２号議案取締役11名選任の件に記載している内容のとおりです。