第2号議案｜取締役9名選任の件｜キムラユニティー株式会社証券コード(9368)

　取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1名増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

木村(きむら)幸夫(ゆきお)

再任

生年月日	1951年12月14日生
所有する当社の株式数	361,100株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1973年10月当社取締役 1991年4月当社代表取締役専務 1991年6月当社代表取締役社長 2016年4月当社代表取締役会長現在に至る
取締役候補者とした理由	木村幸夫氏は、長年に亘り、当社グループを拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

2

木村(きむら)昭二(しょうじ)

再任

生年月日	1953年7月16日生
所有する当社の株式数	338,800株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1978年12月当社取締役 1991年4月当社常務取締役 1991年6月当社専務取締役 2001年6月当社代表取締役専務 2014年6月当社代表取締役副社長 2016年4月当社代表取締役社長現在に至る
取締役候補者とした理由	木村昭二氏は、長年に亘り、国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

3

齊藤(さいとう)延仁(のぶひと)

再任

生年月日	1952年11月5日生
所有する当社の株式数	18,400株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1975年4月トヨタ自動車工業㈱入社 2010年3月トヨタ自動車㈱物流企画部主査 2010年6月当社常務取締役 2014年6月当社専務取締役 2018年6月当社取締役副社長グループ生産・安全・品質担当、IS事業部担当、SQ推進本部長現在に至る [重要な兼職の状況] 天津木村進和物流有限公司董事長、広州広汽木村進和倉庫有限公司董事長、KIMURA，INC．CEO
取締役候補者とした理由	齊藤延仁氏は、長年に亘り、国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

4

小山(こやま)幸弘(ゆきひろ)

再任

生年月日	1958年12月18日生
所有する当社の株式数	14,400株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2007年4月当社執行役員 2014年6月当社取締役 2018年6月当社常務取締役 2019年4月当社常務取締役管理本部長、女性活躍推進担当現在に至る
取締役候補者とした理由	小山幸弘氏は、長年に亘り、財務、法務、人事や管理全般に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

5

木下(きのした)毅司(たけし)

再任

生年月日	1959年3月6日生
所有する当社の株式数	4,100株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	2007年4月当社執行役員 2017年6月当社取締役 2018年4月当社取締役 LS事業本部長現在に至る
取締役候補者とした理由	木下毅司氏は、長年に亘り、物流サービス事業を拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

6

飯永(いいなが)晃一(こういち)

再任

生年月日	1959年6月24日生
所有する当社の株式数	7,200株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1984年3月東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 2010年7月当社入社、TCS事業本部総括部主査 2011年4月当社執行役員 2018年6月当社取締役 TCS事業本部長、カスタマーサービスセンター・TCS総括部・戦略企画部担当現在に至る
取締役候補者とした理由	飯永晃一氏は、長年に亘り、自動車サービス事業に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

7

平野(ひらの)善得(よしのり)

社外取締役候補者

独立役員候補者

再任

生年月日	1952年2月2日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1976年11月監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1982年3月公認会計士登録 1995年6月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 2013年10月有限責任監査法人トーマツ執行役員（中京エリア統括） 2015年9月有限責任監査法人トーマツ退所 2015年10月公認会計士平野善得事務所開設 2017年6月当社社外取締役現在に至る
取締役候補者とした理由	平野善得氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など､取締役としての適切な役割を果たしております｡　また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化に加え、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

8

大井(おおい)祐一(ゆういち)

社外取締役候補者

独立役員候補者

再任

生年月日	1954年8月17日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1978年4月豊田通商㈱入社 2001年3月豊田通商㈱物流部グループリーダー（部長級） 2006年4月豊田通商㈱執行役員 2011年6月豊田通商㈱常務執行役員 2013年6月豊田通商㈱常務取締役 2015年4月豊田通商㈱専務取締役 2017年4月豊田通商㈱取締役専務執行役員 2017年6月豊田通商㈱代表取締役副社長執行役員 2018年6月当社社外取締役現在に至る
取締役候補者とした理由	大井祐一氏は、長年に亘り、国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。　また、当社と長年に亘り、取引関係にある豊田通商株式会社の代表取締役副社長執行役員であることから、同社との関係の強化や経営監視機能の強化に加え、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

9

成瀬(なるせ)茂広(しげひろ)

新任

生年月日	1960年8月30日生
所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	1983年4月トヨタ自動車㈱入社 2009年1月トヨタ自動車㈱サービスパーツ物流部改善室室長 2010年8月トヨタ自動車㈱生産部品物流部部長 2015年1月トヨタ自動車㈱物流管理部部長 2016年1月トヨタ自動車㈱サービスパーツ物流部部長 2019年3月当社顧問 LS事業本部・IS事業部戦略担当現在に至る
取締役候補者とした理由	成瀬茂広氏は、当社と長年に亘り、取引関係にあるトヨタ自動車株式会社において物流部門に携わり、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。

略歴を開く閉じる

（注1）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

（注2）平野善得氏及び大井祐一氏は、社外取締役候補者であります。

（注3）平野善得氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

（注4）大井祐一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

（注5）当社は、平野善得氏及び大井祐一氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており両氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

（注6）当社は、平野善得氏及び大井祐一氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

（注7）IS:インフォメーションサービスの略です。
SQ:セーフティー&クオリティー（安全・品質）の略です。
LS:ロジスティクスサービスの略です。
TCS:トータルカーサービスの略です。

第2号議案　取締役9名選任の件

修正事項の対応について

株主総会会場ご案内図

第2号議案 取締役9名選任の件

修正事項の対応について

株主総会会場ご案内図

第2号議案　取締役9名選任の件