第3号議案 監査役2名選任の件
監査役堀口 久氏及び監査役服部正秋氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
堀口久
社外監査役候補者
独立役員候補者
再任
生年月日 1966年9月30日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状 - 1992年4月
- 弁護士登録
- 1992年4月
- 鈴木大場合同法律事務所（現大場鈴木堀口合同法律事務所）入所
- 2007年6月
- 当社社外監査役
- 現在に至る
監査役候補者とした理由 堀口久氏は、弁護士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会及び監査役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、監査役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。略歴を開く閉じる
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2
安井秀樹
社外監査役候補者
独立役員候補者
新任
生年月日 1951年10月8日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1975年4月
- 名古屋国税局入局
- 2006年7月
- 松坂税務署長
- 2007年7月
- 名古屋国税局調査部国際調査課長
- 2009年7月
- 名古屋国税局調査部次長
- 2011年7月
- 岐阜北税務署長
- 2012年8月
- 税理士登録
- 2012年8月
- 安井秀樹税理士事務所所長
- 現在に至る
監査役候補者とした理由 安井秀樹氏は、税理士として財務・会計及び税務に関する幅広い知識と見識を有し、また、税務行政機関での豊富な経験を有することから、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注1）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
（注2）堀口 久氏及び安井秀樹氏は、社外監査役候補者であります。
（注3）堀口 久氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
（注4）当社は、堀口 久氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が、監査役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。また、安井秀樹氏が、原案どおり選任されますと当社との間で同様の契約を締結する予定であります。
（注5）当社は、堀口 久氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、安井秀樹氏が、原案どおり選任されますと東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。
