第16期 定時株主総会招集ご通知

• 久田(ひさだ)　敏貴(としたか)

  生年月日	1969年1月15日
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1992年1月 株式会社鈴岡入社 1995年4月 魚帆入社 1997年6月 有限会社魚帆(現株式会社魚帆)設立、 代表取締役社長(現任) 2003年5月 当社設立、代表取締役社長(現任)
  所有する当社の株式数	2,043,787株

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• 木曽(きそ)　憲次郎(けんじろう)

  生年月日	1979年3月25日
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年4月 株式会社リクルート入社 2002年5月 株式会社ジャストクリエイション入社 2005年4月 有限会社アドハン設立、代表取締役 2009年7月 当社との合併により当社取締役企画本部長(現取締役経営企画室長・現任) 2013年4月 株式会社魚帆、取締役(現任)
  所有する当社の株式数	16,706株

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• 小島(こじま)　聡(あきら)

  生年月日	1958年3月1日
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1980年4月 株式会社フキー入社 2001年3月 株式会社キャッツ入社 2005年9月 当社入社 2012年6月 当社取締役管理本部長(現任) 2013年4月 株式会社魚帆、取締役(現任)
  所有する当社の株式数	16,706株

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• 福井(ふくい)　敦之(あつゆき)

  生年月日	1971年2月8日
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1990年7月 株式会社贔屓屋入社 2013年4月 当社入社営業本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長(現任)
  所有する当社の株式数	134株

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• 家田(いえだ)　大輔(だいすけ)

  生年月日	1979年3月14日
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2013年1月 野呂汎法律事務所入所(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)
  所有する当社の株式数	－

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• ※國松(　くにまつ)　晃(あきら)

  生年月日	1975年12月30日
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年8月 株式会社マック入社 2014年6月 東京チカラめし入社、代表取締役 2018年11月 当社入社社長室長(現任）
  所有する当社の株式数	－

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（注）

• ※印は、新任の取締役候補者であります。
• 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
• 家田大輔氏は、社外取締役候補者です。
• 家田大輔氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有していること、客観的で広範かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
• 家田大輔氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
• 当社は、家田大輔氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
• 当社は、家田大輔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。