第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
本株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は任期満了により退任となります。
つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役３名を増員することとし、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
- (注１)各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注２)北義昭氏は、双日テックイノベーション㈱取締役 兼 専務執行役員を務めておりますが、2025年３月31日に退任する予定であり、当社取締役就任日は同年４月１日を予定しております。
- (注３)候補者田原文夫氏、佐野綾子氏及び井村公彦氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者田原文夫氏、佐野綾子氏及び井村公彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- (注４)当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、候補者田原文夫氏、佐野綾子氏及び井村公彦氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。各氏の再任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。
- (注５)当社は、当社及び子会社の取締役、執行役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける場合に備えて、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害を当該保険契約により塡補することとしております。現任の取締役又は執行役員である候補者は当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者の選任をご承認いただいた場合は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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谷 真再任略歴を開く閉じる生年月日 1951年12月25日生 所有する当社の株式数 50,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 在任年数 10年8か月 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1977年4月 旧㈱すかいらーく 入社1987年12月ニラックス㈱ 取締役営業本部長2000年1月同社 代表取締役社長2007年1月同社 代表取締役社長同年10月
旧㈱すかいらーく 執行役員
HD事業戦略第一グループ管掌旧㈱すかいらーく 常務執行役員 第二営業本部長2008年8月同社 代表取締役社長同年9月同社 代表取締役社長 兼 経営企画本部本部長2011年2月同社 代表取締役社長 兼 商品本部本部長2012年6月同社 代表取締役社長2014年7月当社 代表取締役社長2018年3月当社 代表取締役会長兼社長2023年3月当社 代表取締役会長（現任）取締役候補者とした理由 1977年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、営業本部長、ニラックス㈱代表取締役社長等を経て、2008年から代表取締役社長、2023年から最高経営責任者である代表取締役会長として経営戦略の立案等、経営管理全般を指揮・統括するなど、当社グループにおける豊富な業務経験と、ファミリーレストランの経営全般、事業経営及び管理・運営業務に関する知見を有しており、また外食マーケットにおける消費者マーケティングにも精通していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
金谷 実再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年１月26日生 所有する当社の株式数 10,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 在任年数 ７年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1981年4月 野村證券㈱ 入社2000年6月ノムラ・インターナショナルPLC 欧州アドミニストレーション 部門長2004年7月野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員2008年1月旧㈱すかいらーく 専務取締役2014年7月当社 執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター2016年8月雲雀國際股份有限公司 董事2018年3月当社 取締役常務執行役員 コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター2021年4月当社 取締役常務執行役員 財務本部マネージングディレクター2023年3月当社 代表取締役社長2025年1月当社 代表取締役社長 兼 財務本部マネージングディレクター（現任）取締役候補者とした理由 2008年から財務部門、管理部門及び人財部門を統括し、2023年から代表取締役社長として業務全般を指揮・統括してきた実績と、証券会社における豊富な経験と知見を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 -
北 義昭新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年８月19日生 所有する当社の株式数 0株 当期における取締役会への出席状況 ー 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1986年4月 ㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行2001年4月㈱UFJホールディングス 経営企画部 調査役2003年7月UBS証券㈱ 投資銀行本部 マネージングディレクター2007年6月㈱社楽パートナーズ 代表取締役（現任）2020年6月トレイダースホールディングス㈱社外取締役2022年4月日商エレクトロニクス㈱（現双日テックイノベーション㈱） 取締役 兼 専務執行役員（現任）取締役候補者とした理由 これまでの豊富な金融ビジネス経験及びコンサルタント・財務アドバイザーとして多数の大型M＆A、企業再生、ファイナンス、金融機関案件に係る企業経営に関する知見と実績を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。 -
平野 曉新任略歴を開く閉じる生年月日 1970年５月11日生 所有する当社の株式数 1,200株 当期における取締役会への出席状況 ー 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1994年4月 中央監査法人 入社1997年7月アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱） 入社2005年1月SAS Institute Japan㈱ BPM事業本部 マネジャー2009年9月クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社（現IQVIA サービシーズ ジャパン合同会社） グローバルソーシング マネジャー2015年4月当社 財務本部ディレクター2016年5月当社 財務本部業務変革グループディレクター2019年1月当社 執行役員 IT本部デピュティマネージングディレクター2020年7月当社 執行役員 IT本部マネージングディレクター2021年12月雲雀國際股份有限公司 董事2022年9月同年9月当社 執行役員 マーケティング本部 マネージングディレクター（現任）㈱すかいらーくレストランツ 取締役（現任）同年9月ニラックス㈱ 取締役2024年3月雲雀國際股份有限公司 董事（現任）同年10月㈱資さん 取締役（現任）取締役候補者とした理由 2015年当社入社後は財務分野のみならず、IT・マーケティング分野において豊かな経験とマネジメントとしての実績を有しており、顧客満足度の向上等マーケティング戦略において、消費者の視点を捉えたアプローチに関する経験と知見や、過去の職歴において公認会計士やコンサルティング業務などに携わった豊富な経験を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。 -
中島 尚志新任略歴を開く閉じる生年月日 1971年９月17日生 所有する当社の株式数 0株 当期における取締役会への出席状況 ー 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1995年4月 ㈱バーミヤン 入社2016年12月㈱すかいらーくレストランツ 取締役 ファミリーレストラン本部 バーミヤンフィールドオペレーション統括グループディレクター2018年1月同社 執行役員 バーミヤンフィールドオペレーション統括グループディレクター同年4月同社 執行役員 バーミヤン事業本部 事業本部長同年12月同社 執行役員 バーミヤン営業本部 営業本部長2022年5月同社 執行役員 営業政策・QSC改善グループディレクター同年9月当社 執行役員 兼 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役社長（現任）取締役候補者とした理由 1995年に入社、営業本部長の経験やQSC改善グループディレクターとして消費者視点に立った改善策を実施した実績を経て、2022年からは㈱すかいらーくレストランツ代表取締役として同社の約2,600店舗を統括するマネジメントの経験及び当社事業に関する知見を有しており、当社グループにおける豊富な業務経験を当社の成長戦略に活かしていただけるものと判断し、取締役として選任をお願いするものです。 -
田原 文夫再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1948年８月７日生 所有する当社の株式数 1,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 社外取締役としての在任年数 ７年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1972年4月 農林省（現農林水産省） 入省1984年9月同省 静岡県農業水産部水産課長1987年11月農林水産省 大臣秘書官事務取扱2000年2月同省 大臣官房総務審議官2001年1月同省 大臣官房長2003年7月水産庁長官2005年8月社団法人農協共済総合研究所 理事長2008年11月財団法人海外漁業協力財団 理事長2012年7月ヤンマー㈱ 非常勤顧問（2013年4月1日よりヤンマーホールディングス㈱ 非常勤顧問）同年7月㈱極洋 非常勤顧問2014年3月旧㈱すかいらーく 社外監査役同年7月当社 社外監査役2018年3月2020年6月当社 社外取締役（現任）一般社団法人全国まき網漁業協会 会長（現任）同年7月ヤンマー舶用システム㈱ 非常勤顧問社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 農林水産省及び業界団体での豊富な経験と知見を有しております。過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の豊富な経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。また、当社の任意の委員会である指名コミッティ及び報酬コミッティのメンバーとして、取締役の選解任に関する事項並びに報酬案を適正に審議いただき、独立かつ客観的・中立的立場から透明性の高いガバナンス体制の構築に関与いただくことを期待しております。 -
佐野 綾子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1977年12月９日生 所有する当社の株式数 0株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 社外取締役としての在任年数 ６年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱） 経済調査部2009年1月東京西法律事務所（現弁護士法人TNLAW） 入所2018年10月東京地方裁判所 民事調停官同年12月あや総合法律事務所 代表（現任）2019年3月2021年3月当社 社外取締役（現任）㈱メタップス（現㈱メタップスホールディングス） 社外取締役（監査等委員）2024年3月㈱ソディック 社外取締役（現任）同年5月㈱クラス 社外監査役（現任）同年6月独立行政法人経済産業研究所 監事（現任）同年7月㈱アインホールディングス 社外監査役（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 証券会社における実務経験や、弁護士としての幅広い知見、税務に関する経験を有しております。過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の豊富な実務経験と知見を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。また、当社の任意の委員会である指名コミッティ、報酬コミッティのメンバー、当社の「すかいらーくグループ内部通報窓口」の運用及び「グループサステナビリティ委員会」のアドバイザリーとして同委員会の運営にも関与いただくほか、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する専門的な知見を活かし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化のため多角的に助言、サポートいただくことを期待しております。 -
井村 公彦再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1958年２月14日生 所有する当社の株式数 0株 当期における取締役会への出席状況 10/10回（100％） 社外取締役としての在任年数 １年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1981年4月 住友商事㈱ 入社2005年4月米国住友商事会社 SCOAリスクマネジメントグループ長 兼 米州総支配人付同社執行役員コーポレートリスク管理部長2012年4月住友商事㈱ 執行役員コーポレートリスク管理部長2014年12月加藤産業㈱ 社外監査役2015年4月住友商事㈱ 常務執行役員メディア・生活関連事業部門長同年6月同社 代表取締役 常務執行役員2017年4月同社 代表取締役 専務執行役員 ㈱ジュピターテレコム（現 JCOM㈱） 取締役社長同年7月㈱ジュピターテレコム（現 JCOM㈱） 代表取締役社長2020年7月同社 代表取締役会長2022年6月㈱ディー・エヌ・エー 社外監査役（現任）2023年6月㈱テレビ東京ホールディングス 社外監査役（現任）2024年3月当社 社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 大手総合商社及びケーブルテレビ局の統括運営を担う企業における代表取締役としての経験と経営者としての高い見識を当社の経営に反映し、客観的かつ長期的視点から当社グループのステークホルダーの利益に資するための助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。また、当社の任意の委員会である指名コミッティ、報酬コミッティのメンバー、「すかいらーくグループ内部通報窓口」の運用及び「グループリスク・コンプライアンス委員会」のアドバイザリーとして同委員会の運営にも関与いただくほか、会社経営に関する豊富な経験と知見を活かし、独立かつ客観的・中立的立場から透明性の高いガバナンス体制の構築に関与いただくことを期待しております。