第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）は任期満了により退任となります。
つきましては、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を１名増員することとし、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
- (注１)各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注２)候補者青柳立野氏、奥原玲子氏及び岡田貴子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は候補者青柳立野氏及び奥原玲子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。加えて、候補者岡田貴子氏の選任をご承認いただいた場合には、同氏についても東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- (注３)当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、候補者鈴木誠氏、青柳立野氏及び奥原玲子氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。各氏の再任をご承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。加えて、当社は、候補者岡田貴子氏の選任をご承認いただいた場合には、同氏との間で、上記と同様の内容の契約を締結する予定であります。
- (注４)当社は、当社及び子会社の取締役、執行役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける場合に備えて役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害を当該保険契約により塡補することとしております。現任の取締役である候補者は当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者の選任をご承認いただいた場合は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
-
鈴木 誠再任略歴を開く閉じる生年月日 1957年２月11日生 所有する当社の株式数 2,000株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 当期における監査等委員会への出席状況 14/14回（100％） 監査等委員在任年数 ２年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1979年4月 旧すかいらーく 入社1994年5月同社 北関東第二事業部長1999年1月同社 社長室長2009年4月同社 社長室長 兼 内部監査室長2010年7月同社 社長室長2011年3月同社 常勤監査役同年3月ニラックス㈱ 監査役（現任）2014年7月当社 常勤監査役同年11月雲雀國際股份有限公司 監察人（現任）2015年12月すかいらーく分割準備㈱ （2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更） 監査役2023年3月2024年10月当社 取締役（常勤監査等委員長）（現任）㈱資さん 監査役（現任）監査等委員である取締役候補者とした理由 1979年の入社以来、店舗での営業経験を積んだ後、事業部長、社長室長、内部監査室長などを務め、当社における豊富な業務経験と会社の管理に関する知見を有していることから、当社経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものです。 -
青柳 立野再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1971年８月８日生 所有する当社の株式数 ０株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 当期における監査等委員会への出席状況 14/14回（100％） 監査等委員在任年数 ２年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社2007年2月㈱マスターズ・トラスト会計社（現マスターズトラスト㈱） 入社同年7月ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任）同年8月㈱シェア・ジェネレート 取締役2010年2月㈱アムリード 社外監査役同年5月BTホールディングス㈱（現㈱プリマジェスト） 社外監査役同年6月㈱ミクシィ（現㈱MIXI） 社外監査役2012年6月同社 社外取締役2017年3月当社 社外監査役2021年7月三和精鋼㈱ 社外取締役（現任）2023年3月当社 社外取締役（監査等委員）（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 公認会計士・税理士としての豊富な経験と、会計・財務に関する知見を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。また、会計・財務の専門家としての経験と幅広い知見により、当社の経営全般に対して独立かつ中立的な立場で監督、助言等をいただくことを期待しております。 -
奥原 玲子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1962年５月17日生 所有する当社の株式数 ０株 当期における取締役会への出席状況 13/13回（100％） 当期における監査等委員会への出席状況 14/14回（100％） 監査等委員在任年数 ２年 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1985年4月 大蔵省（現財務省） 入省2000年4月光和総合法律事務所 入所2004年4月同事務所 パートナー弁護士（現任）2012年4月東京簡易裁判所 民事調停委員（現任）2018年4月第一東京弁護士会 副会長同年4月日本弁護士連合会 常務理事2019年4月国土交通省 関東地方整備局入札監視委員会 委員2021年6月公益財団法人日弁連法務研究財団 理事（現任）2022年3月当社 社外監査役2023年3月㈱アクシス 社外取締役（現任）同年3月当社 社外取締役（監査等委員）（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 大蔵省（現財務省）における職務経験と、弁護士としての幅広い知見を有していることから、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、企業法務やリスクマネジメントに関する豊富な実務経験と知見を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。また、当社の「グループリスク・コンプライアンス委員会」のアドバイザリーとして同委員会の運営に関与いただくほか、コンプライアンスやリスクマネジメントに関する専門的な知見を活かし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化のため多角的に助言、サポートいただくことを期待しております。 -
岡田 貴子新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1965年９月11日生 所有する当社の株式数 ０株 当期における取締役会への出席状況 ー 当期における監査等委員会への出席状況 ー 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1992年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社2004年9月税理士法人トーマツ（現デロイトトーマツ税理士法人） 転籍2012年10月同社パートナー2019年1月岡田貴子公認会計士・税理士事務所 代表（現任）同年6月イチカワ㈱ 社外監査役（現任）2020年3月ケネディクス㈱ 社外監査役同年3月ケネディクス不動産投資顧問㈱ 社外監査役2021年6月日本管財㈱ 社外取締役（監査等委員）2023年1月RUN.EDGE㈱ 社外監査役（現任）同年4月日本管財ホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 公認会計士・税理士として、上場企業等への税務を中心としたアドバイザリー業務の豊富な経験を有していることから、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当社経営について適切な監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。また、会計・財務・税務の専門家としての経験と幅広い知見により、コーポレートガバナンスの一層の強化、及び監査機能を強化していくため独立かつ中立的な立場で監督、助言をいただくことを期待しております。
