第２号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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森崎 孝再任男性略歴を開く閉じる生年月日 1955年１月１日生（満69歳） 所有する当社の株式数 16,500株 取締役在任年数 8年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（10回／10回） 略歴 1978年4月 株式会社三菱銀行入行2008年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員2010年5月
株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員同行常務執行役員アジア本部長2012年5月同行専務執行役員市場部門長2012年6月同行専務取締役市場部門長2012年7月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員2014年5月
市場連結事業本部長株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取2016年6月同行顧問2016年9月当社常勤顧問2016年10月当社副社長執行役員2016年12月当社代表取締役社長2021年12月当社取締役会長（現任）当社における地位及び担当 取締役会長 重要な兼職 株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役(監査等委員)
日本ビジネスシステムズ株式会社社外取締役
株式会社アイネス社外取締役取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社取締役会長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
籔田 健二再任男性略歴を開く閉じる生年月日 1960年４月27日生（満64歳） 所有する当社の株式数 7,400株 取締役在任年数 3年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（10回／10回） 略歴 1983年4月 株式会社三菱銀行入行2007年4月株式会社三菱東京UFJ銀行広報部長2009年6月同行執行役員広報部長2010年5月同行執行役員京都支社長2012年5月同行執行役員法人企画部長2013年5月同行常務執行役員名古屋営業本部長2016年5月同行常務執行役員営業第一本部長2017年6月同行専務執行役員営業第一本部長2018年6月同行取締役副頭取執行役員業務全般統括並びに法人部門長2019年7月同行取締役副頭取執行役員業務全般統括2021年6月
（兼）コーポレートバンキング部門長
（兼）リサーチ＆アドバイザリー本部長同行顧問2021年9月当社常勤顧問2021年10月当社副社長執行役員2021年12月当社代表取締役社長（現任）当社における地位及び担当 代表取締役社長
監査室担当重要な兼職 三菱総研DCS株式会社取締役会長 取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社代表取締役社長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
平井 康光再任男性略歴を開く閉じる生年月日 1961年９月28日生（満63歳） 所有する当社の株式数 1,400株 取締役在任年数 1年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（8回／8回） 略歴 1984年4月 三菱商事株式会社入社2014年4月同社執行役員 東アジア統括補佐、三菱商事（上海）有限公司社長、上海事務所長2017年4月同社執行役員 東アジア統括、三菱商事（中国）有限公司社長、北京支店長2018年10月同社執行役員 東アジア統括、三菱商事（中国）有限公司社長、北京支店長、三菱商事（広州）有限公司社長2019年4月同社執行役員 三菱商事（中国）有限公司社長、北京支店長2020年4月同社常務執行役員 三菱商事（中国）有限公司社長、北京支店長2021年4月同社常務執行役員 コーポレート担当役員（地域戦略）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長2021年6月同社取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員（地域戦略）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長2023年4月同社取締役2023年6月同社顧問2023年9月当社常勤顧問2023年10月当社副社長執行役員、コーポレート部門長2023年12月当社代表取締役副社長、コーポレート部門長（現任）当社における地位及び担当 代表取締役副社長
コーポレート部門長
経営戦略担当取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社代表取締役副社長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
伊藤 芳彦再任男性略歴を開く閉じる生年月日 1965年７月９日生（満59歳） 所有する当社の株式数 2,800株 取締役在任年数 1年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（8回／8回） 略歴 1992年4月 当社入社2013年10月当社社会ICTソリューション本部長2016年4月当社社会ICT事業本部長2018年4月当社社会ICTイノベーション本部長2018年12月当社執行役員、社会ICTイノベーション本部長2019年4月当社執行役員、コンサルティング部門副部門長2020年10月当社執行役員、デジタル・トランスフォーメーション部門長2022年12月当社常務執行役員、デジタル・トランスフォーメーション部門長2023年10月当社常務執行役員、デジタルイノベーション部門長2023年12月当社常務取締役、デジタルイノベーション部門長2024年10月当社専務取締役、デジタルイノベーション部門長（現任）当社における地位及び担当 専務取締役
デジタルイノベーション部門長
VCP総括取締役候補者とした理由 当社における豊富な業務経験に基づき、現在、当社専務取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として推薦するものです。 -
坂東 眞理子再任女性社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1946年８月17日生（満78歳） 所有する当社の株式数 2,700株 取締役在任年数 5年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（10回／10回） 略歴 1969年7月 総理府入府1985年10月内閣総理大臣官房参事官1989年7月総務庁統計局消費統計課長1994年7月内閣総理大臣官房男女共同参画室長1995年4月埼玉県副知事1998年6月在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事2001年1月内閣府男女共同参画局長2003年10月学校法人昭和女子大学理事2007年4月昭和女子大学学長2014年4月学校法人昭和女子大学理事長2016年7月同法人総長（現任）2019年12月当社取締役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 学校法人昭和女子大学総長
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役
株式会社イトーキ社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたる行政活動を通じた多様な経験と教育者としての幅広い見識に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しました。 -
小林 健再任男性社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1949年２月14日生（満75歳） 所有する当社の株式数 1,000株 取締役在任年数 3年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 80％（8回／10回） 略歴 1971年7月 三菱商事株式会社入社2007年6月同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO2008年6月同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO2010年4月同社副社長執行役員 社長補佐2010年6月同社取締役 社長2016年4月同社取締役会長2021年12月当社取締役（現任）2022年4月三菱商事株式会社取締役 相談役2022年6月同社相談役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 三菱商事株式会社相談役
日清食品ホールディングス株式会社社外取締役
三菱重工業株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたるグローバル企業の経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。 -
平野 信行再任男性社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1951年10月23日生（満73歳） 所有する当社の株式数 1,400株 取締役在任年数 3年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 90％（9回／10回） 略歴 1974年4月 株式会社三菱銀行入行2012年4月株式会社三菱東京UFJ銀行頭取2013年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長2016年4月株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長2019年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長2021年4月株式会社三菱UFJ銀行特別顧問（現任）2021年12月当社取締役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問
三菱重工業株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたる金融機関の経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。 -
泉澤 清次再任男性社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1957年９月３日生（満67歳） 所有する当社の株式数 400株 取締役在任年数 2年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（10回／10回） 略歴 1981年4月 三菱重工業株式会社入社2013年4月三菱自動車工業株式会社常務執行役員2013年6月同社取締役2016年4月三菱重工業株式会社執行役員、技術戦略推進室長2017年6月同社取締役 常勤監査等委員2018年6月同社取締役、常務執行役員、CSO2019年4月同社取締役社長、CEO兼CSO2020年4月同社取締役社長、CEO（現任）2022年12月当社取締役（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 三菱重工業株式会社取締役社長、CEO 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたる製造業の経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。 -
志濟 聡子再任女性社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1963年11月11日生（満61歳） 所有する当社の株式数 0株 取締役在任年数 1年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（8回／8回） 略歴 1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社2009年4月同社執行役員 公共事業担当2015年10月同社執行役員 セキュリティー事業本部長2018年1月同社執行役員 エンタープライズ事業部官公庁システム事業部長2019年5月中外製薬株式会社 執行役員 IT統轄部門長2019年10月同社執行役員 デジタル・IT統轄部門長2022年4月同社上席執行役員 デジタルトランスフォーメーションユニット長2023年12月当社取締役（現任）2024年4月合同会社アイシスコンサルティング代表（現任）当社における地位及び担当 社外取締役 重要な兼職 合同会社アイシスコンサルティング代表
パナソニックコネクト株式会社社外取締役
日本郵船株式会社社外取締役
日清オイリオグループ株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたるIT分野での幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役候補者として推薦するものです。
(注)
- 泉澤清次氏は、三菱重工業株式会社取締役社長であり、同社は当社との間で業務委託などの取引を行っておりますが、その取引金額は当社の直近事業年度における連結売上高の２％未満であります。その他の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者坂東眞理子、小林 健、平野信行、泉澤清次及び志濟聡子の５氏は、社外取締役候補者であります。当社は、坂東眞理子、小林 健、平野信行、泉澤清次及び志濟聡子の5氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 当社は、坂東眞理子、小林 健、平野信行、泉澤清次及び志濟聡子の5氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、法令に定める額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。なお、5氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告「会社役員に関する事項」に記載のとおりです。各取締役候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約を各取締役候補者の任期中に同様の内容で更新する予定であります。
- 小林 健氏が社外取締役として在任している日清食品ホールディングス株式会社において、同社の完全子会社である日清食品株式会社が、2024年8月22日、公正取引委員会から独占禁止法の規定（再販売価格の拘束）に違反するおそれがある行為を行っているとして、警告を受けました。同氏は、当該行為を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち、注意喚起を行ってまいりました。また、当該行為の判明後は、当該行為の原因究明及び再発防止の実効性に資する提言を行うなど、その職責を果たしております。
- 平野信行氏が取締役として在任していた株式会社三菱UFJ銀行は、同行が属するMUFGグループの証券会社等との間の不適切な顧客情報共有、法人関係情報の管理態勢不備及び銀行に認められていない有価証券関連業の実施に関して、2024年6月24日付で金融庁から業務改善命令を受けました。