第２号議案 監査役２名選任の件
本定時総会終結の時をもって監査役篠秀一氏は任期満了となります。つきましては、監査役篠秀一氏は、本総会の休会の時（2026年７月23日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、その後任として監査役２名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者の就任時期は、本総会の休会の時（2026年７月23日の審議終了時）とします。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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篠 秀一再任略歴を開く閉じる生年月日 1949年12月１日生
満76歳所有する当社株式の数 17,592株 取締役会への出席状況 18回/18回（100％） 監査役会への出席状況 13回/13回（100％） 略歴、当社における地位 1973年4月 山一證券㈱入社1993年5月同社大阪証券引受部長1998年4月積水化学工業㈱法務担当部長2008年3月同社コーポレートコミュニケーション部長2010年6月同社常勤監査役2010年6月積水樹脂㈱社外監査役2010年6月㈱積水工機製作所社外監査役2010年6月アルメタックス㈱社外監査役2014年6月積水化学工業㈱顧問2014年6月セキスイ保険サービス㈱監査役2015年6月㈱ギガプライズ社外取締役2016年6月黒田電気㈱社外取締役2018年7月当社常勤監査役（現任）重要な兼職の状況 該当はありません 監査役候補者とした理由 篠秀一氏は、金融業界での業務経験と樹脂加工メーカーにおける監査役としての豊富な経験と知識を有しており、また、同氏のこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と企業監査に関する高い見識を活かし、当社の監査を行っていただきたいため引き続き、監査役として選任をお願いするものです。 -
野﨑 由紀子新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1977年１月７日生
満49歳所有する当社株式の数 ０株 取締役会への出席状況 ー回（ー％） 監査役会への出席状況 ー回（ー％） 略歴、当社における地位 1999年4月 東急観光㈱（現 東武トップツアーズ㈱）入社2007年12月あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所2012年1月新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所2018年3月野﨑由紀子公認会計士事務所所長（現任）2020年3月Rapyuta Robotics㈱常勤監査役（現任）2021年6月㈱ヤマコー社外取締役（現任）重要な兼職の状況 Rapyuta Robotics㈱常勤監査役
㈱ヤマコー社外取締役社外監査役候補者とした理由 野﨑由紀子氏は、公認会計士として豊富な経験と知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、当社の監査を行っていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものです。なお、同氏は、これまでに監査役を務められた実績を有しており、企業の監査業務に十分な見識を有しておられることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 野﨑由紀子氏は、社外監査役候補者であります。なお、社外監査役としての選任が承認された場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定しております。
- 監査役候補者であります篠秀一氏は、現に当社の監査役であり、当社は同氏との間で会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を上限とする責任限定契約を締結しています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 社外監査役候補者であります野﨑由紀子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額とします。
- 「所有する当社株式の数」には、2026年４月30日現在の役員持株会における持分を含めた実質的株式数を記載しております。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補填することとしております。ただし被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締役法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、2027年４月１日に当該保険契約を更新する予定であります。
独立役員の選任基準
- ①
- 当社グループの業務執行者（業務執行者でない取締役、監査役等を含む）ではないこと
- ②
- 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと
- ③
- 当社グループの主要借入先ではないこと
- ④
- 当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭その他の財産を得ていないこと
- ⑤
- 当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士ではないこと
- ⑥
- 当社グループから多額の寄付を受け取っていないこと
- ⑦
- 当社グループが主要株主又は当社グループの主要株主ではないこと
- ⑧
- 当社グループと株式の持合い関係がないこと
- ⑨
- 当社グループと役員の相互派遣関係がないこと
- ⑩
- 上記②から⑨が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者ではないこと
- ⑪
- 上記①から⑨の近親者（配偶者又は二親等内の親族）ではないこと
- ⑫
- 上記④及び⑥の金額は１千万円超とする
ご参考：スキルマトリクス
上記は、各人のすべてのスキル・経験・能力・その他の知見や素養を表しているものではありません。
各項目の「経験」は該当する業務や役職に、原則として通算3年以上従事したものを指します。