第１号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役９名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
※取締役候補者の取締役会出席状況は、2022年４月から2023年３月までに開催された取締役会15回が対象であります。
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桒田 守再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年９月28日生(満62歳) 所有する当社の株式数 21,476株 取締役在任年数 3年 取締役会出席回数 15／15回
(100%)略歴、当社における地位及び担当 1984年4月 当社入社2009年11月当社四日市事業所機能材料製造部長2013年6月当社理事2016年6月当社執行役員2017年6月当社上席執行役員2020年6月当社取締役常務執行役員2022年3月当社代表取締役社長社長執行役員（現）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 製造、生産技術、建設プロジェクト、事業管理、設備管理等の各部門での豊富な経験を有し、強いリーダーシップを発揮して、当社グループ経営の指揮・統括を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 -
安達 徹再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年10月16日生(満62歳) 所有する当社の株式数 21,210株 取締役在任年数 3年 取締役会出席回数 15／15回
(100%)略歴、当社における地位及び担当 1985年12月 当社入社2016年6月当社経営企画・連結経営部長2019年6月
当社執行役員当社上席執行役員2020年6月当社取締役常務執行役員（現）【現在の担当】石油化学セクター長 兼 エンジニアリングセクター長重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 経理、財務、経営企画、事業管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 -
土井 亨再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年６月20日生(満60歳) 所有する当社の株式数 7,118株 取締役在任年数 2年 取締役会出席回数 15／15回
(100%)略歴、当社における地位及び担当 1988年4月 当社入社2013年6月当社四日市研究所長2014年10月当社ファンクショナルポリマー研究所長2017年6月当社執行役員2020年6月当社上席執行役員2021年6月当社取締役上席執行役員（現）【現在の担当】研究企画部長重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 研究、法務・特許、環境保安・品質保証等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 -
𠮷水 昭広新任略歴を開く閉じる生年月日 1964年3月25日生(満59歳) 所有する当社の株式数 30,228株 取締役在任年数 ー年 取締役会出席回数 ー回 略歴、当社における地位及び担当 1986年4月 当社入社2012年6月当社南陽事業所 ソーダ製造部長2017年6月当社執行役員2020年6月当社上席執行役員（現）【現在の担当】四日市事業所長重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 製造、生産技術、設備管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループの安全・安定生産の継続及び生産技術の革新に貢献しています。当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 -
亀崎 尊彦新任略歴を開く閉じる生年月日 1963年8月1日生(満59歳) 所有する当社の株式数 3,331株 取締役在任年数 ー年 取締役会出席回数 ー回 略歴、当社における地位及び担当 1986年4月 当社入社2019年6月当社有機化成品事業部長2022年6月
当社執行役員当社上席執行役員（現）【現在の担当】クロル・アルカリセクター長 兼 化学品事業部長重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 営業、海外、事業管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 -
阿部 勗再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1945年６月24日生(満77歳) 所有する当社の株式数 12,599株 取締役在任年数 8年 取締役会出席回数 15／15回
(100%)略歴及び当社における地位 1969年7月 株式会社日本興業銀行入行1997年6月同行取締役営業第二部長2002年4月株式会社みずほ銀行専務取締役2003年3月同行代表取締役副頭取2006年6月興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）代表取締役副社長兼副社長執行役員2007年4月同社代表取締役社長兼ＣＥＯ2013年4月同社取締役相談役2015年6月当社社外取締役（現）重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 金融、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※１ 候補者阿部勗氏は社外取締役候補者であります。
- ※２ 候補者阿部勗氏は、興銀リース株式会社（現みずほリース株式会社）取締役相談役を2016年６月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社と物品のリース等の取引関係があり、取引規模は同社の年間連結総売上高の１％未満であります。
- ※３ 当社は、候補者阿部勗氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※４ 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者阿部勗氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※５ 当社は、現在社外取締役である候補者阿部勗氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
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本坊 吉博再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1957年３月19日生(満66歳) 所有する当社の株式数 2,826株 取締役在任年数 3年 取締役会出席回数 15／15回
(100%)略歴及び当社における地位 1979年4月 三井物産株式会社入社2010年4月同社執行役員2012年4月同社常務執行役員2014年4月同社専務執行役員2014年6月同社代表取締役専務執行役員2017年4月同社代表取締役副社長執行役員2018年4月同社取締役2018年6月同社顧問2019年4月株式会社バルカー副社長執行役員2019年6月同社代表取締役社長COO（現）2020年6月当社社外取締役（現）重要な兼職の状況 株式会社バルカー 代表取締役社長COO 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 営業、海外、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※１ 候補者本坊吉博氏は社外取締役候補者であります。
- ※２ 候補者本坊吉博氏は、株式会社バルカー代表取締役社長COOであります。当社は同社との間に取引関係はありません。また同氏は、三井物産株式会社顧問を2019年３月に退任されています。現在同社の業務執行者でありません。なお、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の3％程度であります。
- ※３ 当社は、候補者本坊吉博氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※４ 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者本坊吉博氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※５ 当社は、現在社外取締役である候補者本坊吉博氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
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日高 真理子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年５月４日生(満62歳) 所有する当社の株式数 468株 取締役在任年数 3年 取締役会出席回数 15／15回
(100%)略歴及び当社における地位 1984年4月 監査法人中央会計事務所入社1987年4月公認会計士登録2000年7月中央監査法人パートナー2006年7月中央青山監査法人シニアパートナー2007年8月新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー2020年6月当社社外取締役（現）2020年8月日高公認会計士事務所代表（現）2021年1月住信SBIネット銀行株式会社社外監査役（現）2021年6月極東貿易株式会社社外取締役監査等委員（現）重要な兼職の状況 日高公認会計士事務所 代表
極東貿易株式会社 社外取締役 監査等委員
住信SBIネット銀行株式会社 社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 会計、監査、企業経営支援等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※１ 候補者日高真理子氏は社外取締役候補者であります。
- ※２ 候補者日高真理子氏は、新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナーを2020年７月に退任されています。現在同法人の業務執行者でありません。なお、当社は同法人との間に取引関係はありません。また、当社は同氏の兼職先であります極東貿易株式会社と取引関係がありますが、特別な関係はありません。同氏が代表を務める日高公認会計士事務所及び同氏の兼職先であります住信SBIネット銀行株式会社との間に取引関係はありません。
- ※３ 当社は、候補者日高真理子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※４ 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者日高真理子氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※５ 当社は、現在社外取締役である候補者日高真理子氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
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中野 幸正新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1957年5月7日生(満66歳) 所有する当社の株式数 0株 取締役在任年数 ー年 取締役会出席回数 ー回 略歴及び地位 1982年4月 小野田セメント株式会社入社2016年4月太平洋セメント株式会社九州支店支店長2017年4月同社執行役員2020年4月同社常務執行役員2022年4月同社専務執行役員2022年6月同社取締役専務執行役員2023年4月同社取締役（現）重要な兼職の状況 太平洋セメント株式会社取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 経理、営業、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※１ 候補者中野幸正氏は社外取締役候補者であります。
- ※２ 候補者中野幸正氏は、太平洋セメント株式会社取締役を2023年６月下旬に退任予定であります。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の１％程度であります。
- ※３ 当社は、候補者中野幸正氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- ※４ 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者中野幸正氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※５ 当社は、候補者中野幸正氏が取締役に選任された場合、社外取締役として、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
（注）各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。
当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。
第1号議案の各取締役候補者が取締役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険は取締役会決議の上、毎年５月に契約更新を行います。