第２号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役河本浩爾氏が任期満了となります。
つきましては、監査役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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米澤 啓新任略歴を開く閉じる生年月日 1962年5月24日生(満61歳) 所有する当社の株式数 15,312株 監査役在任年数 －年 取締役会出席回数 12／12回
(100%)略歴、当社における地位及び担当 1986年4月 当社入社2011年6月当社高機能材料事業部 管理室長2013年6月当社財務部長2017年6月当社執行役員2020年6月当社上席執行役員2022年6月当社取締役常務執行役員（現）【現在の担当】経営管理室長重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 監査役候補者とした理由 経理、財務、海外、事業管理等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、監査役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※１ 候補者米澤啓氏が監査役に選任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
（注）
1 候補者米澤啓氏の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
2 現在取締役である候補者米澤啓氏は2022年６月に取締役に就任し、就任後に開催された取締役会に出席しております。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。
当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。
第2号議案の監査役候補者米澤啓氏が監査役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険は取締役会決議の上、毎年５月に契約更新を行います。
【ご参考】役員候補者のスキル・マトリックス（任期継続者を含む）
（※役員が有するすべてを表すものではありません。）
