第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役５名全員が任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関してはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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原 良憲再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年７月21日生 所有する当社の株式数 －株 取締役会出席回数 ７／７回 監査等委員会出席回数 ９／９回 略歴、当社における地位および担当 1983年4月 日本電気㈱入社1990年8月スタンフォード大学客員研究員2004年7月ＮＥＣ関西研究所統括2006年4月京都大学経営管理大学院 教授2018年4月京都大学経営管理大学院 院長2019年6月当社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）2024年4月京都大学 名誉教授（現在に至る）2024年4月大阪成蹊大学データサイエンス学部 教授（現在に至る）2024年4月京都大学経営管理大学院 客員教授（現在に至る）重要な兼職の状況 京都大学 名誉教授
大阪成蹊大学データサイエンス学部 教授
京都大学経営管理大学院 客員教授社外取締役候補者とした理由および期待される役割 原良憲氏は、京都大学の名誉教授、大阪成蹊大学データサイエンス学部の教授、京都大学経営管理大学院の客員教授として、サービス経営人材の育成に関する専門知識・実践経験を有しています。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、その豊富な専門知識や実践経験を活かして、経営に対して独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言を行っており、引き続きこれらの役割を期待して、同氏を社外取締役（監査等委員）候補者としました。 -
鍵本 充敏再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年６月15日生 所有する当社の株式数 2,000株 取締役会出席回数 ７／７回 監査等委員会出席回数 ９／９回 略歴、当社における地位および担当 1984年4月 帝人㈱入社2006年2月アサヒプリテック㈱入社2009年3月アサヒプリテック㈱北関東事業所次長2009年12月ＪＷガラスリサイクル㈱代表取締役社長2013年4月㈱インターセントラル 購買部長2015年10月当社監査等委員会事務局長2021年6月当社取締役（監査等委員･常勤）（現在に至る）重要な兼職の状況 なし 選任の理由 鍵本充敏氏は、長年にわたり当社社員として、また当社グループ会社の代表取締役として当社グループの経営に携わり、さらに当社監査等委員会事務局長として当社の監査業務等に従事するなど、当社業務に関する豊富な見識と経験を有しています。その豊富な見識や経験を活かして、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言を行っており、引き続きこれらの役割を期待して、同氏を取締役（監査等委員）候補者としました。 -
鶴 由貴再任略歴を開く閉じる生年月日 1969年５月16日生 所有する当社の株式数 －株 取締役会出席回数 ７／７回 監査等委員会出席回数 ９／９回 略歴、当社における地位および担当 2000年4月 弁護士名簿登録（東京弁護士会入会）2007年10月弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所入所（現在に至る）2015年4月侵害判定諮問委員（現在に至る）2019年2月税関専門委員（現在に至る）2020年6月阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役（現在に至る）2021年6月独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現在に至る）2022年6月杉本商事㈱社外取締役（現在に至る）2022年6月㈱ジャムコ社外取締役（現在に至る）2023年 6月当社社外取締役（監査等委員）（現在に至る）重要な兼職の状況 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 弁護士
侵害判定諮問委員
税関専門委員
独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事
阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役
杉本商事㈱社外取締役
㈱ジャムコ社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割 鶴由貴氏は、弁護士として法律に関する豊富な専門知識や、他社の社外取締役として客観的な視点から経営を監督する経験を有しています。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、法令やコンプライアンスの観点で、当社の持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場から監督、助言を行っていただくことを期待して、同氏を社外取締役（監査等委員）候補者としました。 -
中村 亨新任略歴を開く閉じる生年月日 1968年10月25日生 所有する当社の株式数 7,500株 取締役会出席回数 － 監査等委員会出席回数 － 略歴、当社における地位および担当 1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所1996年4月公認会計士登録2002年9月中村公認会計士事務所（現日本クレアス税理士法人）代表社員（現在に至る）2005年9月㈱コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング代表取締役（現在に至る）2009年11月㈱コーポレート・アドバイザーズM&A代表取締役（現在に至る）2016年6月日本マニュファクチャリングサービス㈱（現ｎｍｓホールディングス㈱）社外取締役（現在に至る）重要な兼職の状況 日本クレアス税理士法人 代表社員
㈱コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング代表取締役
㈱コーポレート・アドバイザーズM&A代表取締役
ｎｍｓホールディングス㈱社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割 中村亨氏は、公認会計士として税理士法人を経営し、財務・税務に関する豊富な経験と専門知識を有しています。当該知見と経験を活かし、財務戦略、リスク管理、コンプライアンスの観点で、当社の持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場から監督、助言を行っていただくことを期待して、同氏を社外取締役（監査等委員）候補者としました。 -
片田 薫新任略歴を開く閉じる生年月日 1980年８月29日生 所有する当社の株式数 －株 取締役会出席回数 － 監査等委員会出席回数 － 略歴、当社における地位および担当 2003年4月 ㈱リクルートスタッフィング入社2004年4月大星ビル管理㈱入社2008年2月ネットライフ企画㈱（現ライフネット生命保険㈱）入社2018年6月同社執行役員 お客さまサービス本部長2021年6月同社執行役員 CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） CISO（チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー）（現在に至る）重要な兼職の状況 ライフネット生命保険㈱執行役員 CCO CISO 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 片田薫氏は、ライフネット生命保険㈱の執行役員として、法務や人事、総務といった多岐にわたる業務への見識と経験を有しています。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、法務やリスク管理の観点で、当社の持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場から監督、助言を行っていただくことを期待して、同氏を社外取締役（監査等委員）候補者としました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 鶴由貴氏の戸籍上の氏名は、伊丹由貴であります。
- 原良憲氏、鶴由貴氏、中村亨氏、片田薫氏は社外取締役候補者であります。
- 原良憲氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって６年となります。鶴由貴氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、原良憲氏、鍵本充敏氏、鶴由貴氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、中村亨氏、片田薫氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社監査等委員である取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、原良憲氏、鶴由貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され社外取締役として就任した場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、中村亨氏、片田薫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案が承認可決され社外取締役として就任した場合、新たに独立役員とする予定であります。
- 所有する当社の株式数は、2025年５月20日現在の株式数を記載しております。
（ご参考）
取締役候補者および執行役員のスキルマトリックス
