第１号議案 取締役８名選任の件
今回の株主総会終結のときをもって、現任取締役８名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締役３名を含む、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
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吉田 守孝再任略歴を開く閉じる生年月日 1957年７月12日生（満68歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 なし 所有する当社株式の数 140,914株 取締役在任年数 ５年（本総会終結時） 取締役会出席回数 16回／16回（100.0％） 略歴 1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社2009年６月トヨタ自動車株式会社常務役員2014年４月同社専務役員2018年１月同社副社長2020年６月株式会社豊田中央研究所代表取締役会長2021年６月当社取締役社長・社長執行役員就任
現在に至る地位 取締役社長 担当 ─ 取締役候補者とした理由 トヨタ自動車株式会社において、副社長としてMSVカンパニーPresident、クルマ開発センターセンター長等を歴任し、株式会社豊田中央研究所における経営経験を有しております。また、当社においては2021年より取締役社長（現職）として経営に携わっており、その経営全般にわたる豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。 -
山本 義久再任略歴を開く閉じる生年月日 1964年12月17日生（満61歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 なし 所有する当社株式の数 49,330株 取締役在任年数 ４年（本総会終結時） 取締役会出席回数 16回／16回（100.0％） 略歴 1989年４月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社入社2015年４月同社執行役員2020年４月同社専務役員2021年４月当社副社長執行役員2022年４月当社執行役員2022年６月当社取締役就任2026年４月
現在に至る当社副社長執行役員（現制度）就任
現在に至る地位 取締役 担当 Chief Digital Officer、Chief Technology Officer、製品開発センター センター長 取締役候補者とした理由 当社においてパワートレインの技術開発部門を中心に従事し、2021年より副社長級、現在は取締役・副社長執行役員（現職）ならびにChief Digital Officer、Chief Technology Officerとして経営に携わっております。その経営全般および技術開発戦略推進等に関する豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。 -
西川 昌宏再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年２月17日生（満64歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 なし 所有する当社株式の数 88,687株 取締役在任年数 ２年（本総会終結時） 取締役会出席回数 16回／16回（100.0％） 略歴 1984年４月 アイシン精機株式会社入社2011年６月同社常務役員2014年４月同社専務役員2017年６月同社取締役2019年４月同社執行役員2021年４月当社執行役員就任2024年６月
現在に至る当社取締役就任
現在に至る地位 取締役 担当 Chief Carbon Neutral Officer、カーボンニュートラル・環境推進センター センター長 取締役候補者とした理由 当社において車体商品の生産技術部門を中心に従事し、2019年より執行役員、現在は取締役・執行役員（現職）ならびにChief Carbon Neutral Officerとして経営に携わっております。その経営全般および国内外のものづくりに関する豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。 -
星野 次彦再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1959年11月６日生（満66歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役
一般社団法人日本損害保険協会理事（副会長）所有する当社株式の数 1,200株 取締役在任年数 ３年（本総会終結時） 取締役会出席回数 16回／16回（100.0％） 略歴 1983年４月 大蔵省（現財務省）入省2011年７月財務省大臣官房審議官2015年７月国税庁次長2016年６月財務省主税局長2019年７月国税庁長官2021年６月東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役就任2021年６月
現在に至る一般社団法人日本損害保険協会理事（副会長）就任2023年６月
現在に至る当社取締役就任
現在に至る地位 社外取締役 担当 ─ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 財務省主税局長、国税庁長官等を歴任、その経歴を通じ、財政・金融および法務・コンプライアンスに関する高い専門性を有しております。また、在外公館における公務および他業種企業における社外取締役としての監督等 豊富な経験と広い見識を活かし、当社の業務執行全般に対し独立した立場からの監督および助言や意見をいただきたく、社外取締役候補者としております。 -
廣田 康人再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1956年11月５日生（満69歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 株式会社アシックス代表取締役会長CEO
公益社団法人経済同友会業務執行理事（副代表幹事）所有する当社株式の数 1,500株 取締役在任年数 １年（本総会終結時） 取締役会出席回数 13回／13回（100.0％） 略歴 1980年４月 三菱商事株式会社入社2010年４月同社執行役員 総務部長2014年６月同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員2018年１月株式会社アシックス 顧問2018年３月同社代表取締役社長COO2022年３月同社代表取締役社長CEO兼COO2024年１月同社代表取締役会長CEO就任2024年６月
現在に至るカシオ計算機株式会社 社外取締役2025年４月公益社団法人経済同友会業務執行理事（副代表幹事）就任2025年６月
現在に至る当社取締役就任
現在に至る地位 社外取締役 担当 ─ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 三菱商事株式会社および株式会社アシックスにおいて長年にわたり経営に携わっており、その経歴を通じ、特に事業戦略に関する高い専門性を有しております。経営全般に関する豊富な経験と広い見識を活かし、独立した立場から当社の業務執行に対する監督および助言や意見をいただきたく、社外取締役候補者としております。 -
達脇 恵子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1958年５月18日生（満68歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 伊勢化学工業株式会社社外監査役 所有する当社株式の数 200株 取締役在任年数 １年（本総会終結時） 取締役会出席回数 13回／13回（100.0％） 略歴 2003年６月 監査法人トーマツ パートナー2016年10月同法人ESG・統合報告アドバイザリーユニット長2017年２月デロイトトーマツサステナビリティ株式会社 代表取締役社長2023年７月同社アドバイザー2024年３月伊勢化学工業株式会社 社外監査役就任2025年６月
現在に至る当社取締役就任
現在に至る地位 社外取締役 担当 ─ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 株式会社リクルートを経て、デロイトトーマツにおいて長年にわたりESG、CSR、内部統制等に関するコンサルティングに従事し、その経歴を通じ、特にガバナンス、リスクマネジメント、サステナビリティの分野で高い専門性を有しております。また、企業経営や社外役員としての監査等豊富な経験と広い見識を活かし、当社のサステナビリティ推進を中心に独立した立場からの監督および助言や意見をいただきたく、社外取締役候補者としております。 -
近藤 大介新任略歴を開く閉じる生年月日 1970年９月12日生（満55歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 なし 所有する当社株式の数 12,373株 略歴 1994年４月 日本放送協会（NHK）入社2006年11月アイシン精機株式会社入社2022年４月当社執行幹部2024年４月当社執行役員2026年４月当社副社長執行役員（現制度）就任
現在に至る地位 執行役員 担当 Chief Financial Officer、Chief Strategy Officer、グループ経営戦略本部長 取締役候補者とした理由 当社において経営企画・戦略部門を中心に従事し、2024年より執行役員、現在は副社長執行役員ならびにChief Financial Officer、Chief Strategy Officerとして経営に携わっております。その経営全般および渉外・広報、経営戦略推進等に関する豊富な経験と広い見識を当社の経営に反映していただきたく、取締役候補者としております。 -
宮崎 洋一新任略歴を開く閉じる生年月日 1963年10月19日生（満62歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 トヨタ自動車株式会社取締役副社長・執行役員 所有する当社株式の数 ０株 略歴 1986年４月 トヨタ自動車株式会社入社2015年４月同社常務役員2019年１月同社執行役員2023年４月同社執行役員副社長2023年６月同社取締役・執行役員副社長2025年６月同社取締役副社長・執行役員就任
現在に至る地位 ─ 担当 ─ 取締役候補者とした理由 トヨタ自動車株式会社において長年にわたり経営に携わっており、その経歴を通じ、特に地域、事業および販売戦略に関する高い専門性を有しております。経営全般に関する豊富な経験と広い見識を活かし、当社事業や経営戦略に対する助言や意見をいただきたく、取締役候補者としております。
(注)
- 当社は、アイシン精機株式会社が2021年４月にアイシン・エィ・ダブリュ株式会社と合併し、株式会社アイシンと社名変更したものです。
- 各取締役候補者の年齢、地位および担当は今回の定時株主総会時のものであります。
- 星野次彦氏、廣田康人氏および達脇恵子氏は会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、３氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 星野次彦氏の当社における社外取締役の就任期間は、今回の株主総会終結のときをもって、３年となります。
- 廣田康人氏および達脇恵子氏の当社における社外取締役の就任期間は、今回の株主総会終結のときをもって、１年となります。
- 廣田康人氏および達脇恵子氏は、2025年６月17日の就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
- 当社は、星野次彦氏、廣田康人氏および達脇恵子氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額に限定する契約を締結しており、再任の場合は継続する予定であります。
- 宮崎洋一氏が取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額に限定する契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となり、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。なお、当社は、当該保険契約を2026年９月に更新する予定です。