第２号議案 監査役２名選任の件
今回の株主総会終結のときをもって、監査役三矢誠氏は辞任され、監査役柏木勝広氏は任期満了となります。つきましては監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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伊藤 慎太郎新任略歴を開く閉じる生年月日 1961年３月19日生（満65歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 なし 所有する当社株式の数 91,007株 略歴 1983年４月 アイシン精機株式会社入社2010年６月同社常務役員2017年４月同社専務役員2019年４月同社執行役員2021年４月当社副社長執行役員2021年６月当社取締役就任2022年４月
現在に至る当社執行役員地位 取締役 監査役候補者とした理由 当社において経営管理部門を中心に従事し、取締役および副社長を務める等経営経験を有しております。財務・会計に関する知見、経営者としての豊富な経験と広い見識を当社の監査に反映していただきたく、監査役候補者としております。 -
柏木 勝広再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1960年１月30日生（満66歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 柏木勝広公認会計士事務所所長
愛知県監査委員所有する当社株式の数 2,500株 監査役在任年数 ４年 取締役会出席回数 15回／16回（93.7％） 略歴 1982年４月 名古屋市役所教育委員会入所1986年１月監査法人伊東会計事務所入所1989年３月公認会計士登録1995年５月株式会社伊東経営コンサルタント取締役2005年７月中央青山監査法人代表社員2007年８月あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員2010年７月有限責任あずさ監査法人パートナー2022年６月当社監査役就任2022年７月
現在に至る柏木勝広公認会計士事務所所長就任2025年４月
現在に至る愛知県監査委員就任
現在に至る地位 社外監査役 社外監査役候補者とした理由 公認会計士として長年にわたり従事し、有限責任あずさ監査法人にてパートナーを務める等財務・会計に関する高い専門性を有しております。企業会計および監査に関する豊富な経験と企業経営に関する広い見識を当社の監査に反映していただきたく、社外監査役候補者としております。
(注)
- 各監査役候補者の年齢および地位は今回の定時株主総会時のものであります。
- 柏木勝広氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 柏木勝広氏の当社における社外監査役の就任期間は、今回の株主総会終結のときをもって、４年となります。
- 当社は、柏木勝広氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額に限定する契約を締結しており、再任の場合は継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、監査役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となり、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。なお、当社は、当該保険契約を2026年９月に更新する予定です。