第３号議案 補欠監査役１名選任の件
本議案は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役上田純子氏および柏木勝広氏の補欠の社外監査役として、１名の選任をお願いするものであります。監査役として就任した場合、その任期は前任者の残存期間とします。また、本決議の効力は次回定時株主総会開始のときまでとしますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得たうえで、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。
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中川 秀宣再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1967年11月20日生（満58歳） 当社との特別の利害関係 なし 重要な兼職の状況 TMI総合法律事務所パートナー
ナイス株式会社社外監査役所有する当社株式の数 ０株 略歴 1992年４月 弁護士登録1997年９月
長島・大野法律事務所入所カークランド・アンド・エリス法律事務所1998年４月ニューヨーク州弁護士資格取得1998年９月メリルリンチ証券会社東京支店法規売買管理部2003年４月UFJストラテジックパートナー株式会社出向2004年７月TMI総合法律事務所パートナー就任2019年６月
現在に至るナイス株式会社社外監査役就任2019年12月
現在に至る株式会社エアウィーヴ社外監査役地位 ─ 補欠監査役候補者とした理由 弁護士として長年にわたり企業法務全般およびコンプライアンス等を中心に従事し、他社社外役員等の経験も有しております。その経歴を通じて培われた高い専門性・豊富な経験等を当社の監査に反映していただきたく、補欠の社外監査役候補者としております。
(注)
- 中川秀宣氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 補欠監査役候補者の年齢および地位は今回の定時株主総会時のものであります。
- 中川秀宣氏が監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 本議案が原案どおり承認され、かつ中川秀宣氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額に限定する契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認され、かつ中川秀宣氏が監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となり、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。なお、当社は、当該保険契約を2026年９月に更新する予定です。