第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）が任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を１名増員し、取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の指名報酬諮問委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。
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田中 公博新任略歴を開く閉じる
生年月日 1970年７月10日生 所有する当社株式数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1995年4月 東拓工業㈱入社2005年1月山田ビジネスコンサルティング㈱入社2008年4月㈱サンマルクホールディングス 社長室長2010年6月㈱サンマルクカフェ 常務取締役2011年4月㈱トリドールホールディングス 営業本部長2012年6月同社 取締役営業本部長2016年2月同社 常務取締役第２営業本部長2020年2月同社 常務取締役ＣＯＯ国内事業本部長2022年7月㈱サンマルクホールディングス 執行役員2024年4月㈱アトム 執行役員副社長（現任） -
今井 忠継再任略歴を開く閉じる
生年月日 1976年12月22日生 所有する当社株式数 普通株式
4,000株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1999年3月 ㈱アムゼ入社2006年4月同社 カラオケ事業部部長2007年4月㈱ジクト入社 カラオケ事業部部長2008年6月同社 ステーキ宮営業部部長2011年4月㈱アトム入社2012年4月同社ステーキ宮 営業本部本部長2014年4月同社ステーキ宮 営業本部執行役員本部長（現任）2023年6月当社 取締役（現任） -
佐藤 真一郎新任略歴を開く閉じる
生年月日 1975年３月25日生 所有する当社株式数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1997年11月 ソニー中新田㈱（現ケイテック㈱）入社2012年9月ケイテック㈱ 管理部部長2016年9月同社 執行役員管理部、総務部部長2018年2月同社 取締役管理部、総務部部長2019年2月同社 常務取締役管理部、総務部、生産企画部部長2020年7月同社 専務取締役管理部、総務部、生産企画部、営業部部長2022年7月㈱アトム入社2023年2月同社 経理部、管理部部長2024年4月同社 管理本部本部長（現任） -
池田 清華新任略歴を開く閉じる
生年月日 1972年11月11日生 所有する当社株式数 －株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1996年5月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社2001年2月㈱インターブランドジャパン コンサルタント2004年10月㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社2013年9月㈱Rita Brands創業 代表取締役社長2018年5月アクセンチュア㈱ マネジングディレクター2020年8月内閣官房 女性・高齢者等新規就業支援事業検討会 委員2021年4月㈱Rita Brands 代表取締役社長（現任）
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 池田清華氏は、社外取締役候補者であります。
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
池田清華氏は、ブランドコンサルティング会社におけるコーポレートブランディングを中心としたコンサルティング業務、経営者としての豊富な経験・知見を有しており、当社の経営に反映し、客観的かつ長期的観点から、適切に職務を遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者と致しました。 - 社外取締役候補者の池田清華氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。
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社外取締役との責任限定契約について
池田清華氏の選任が承認された場合、当社は池田清華氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または法令の定める額のいずれか高い額としております。