議案 取締役10名選任の件
本総会終結の時をもちまして現在の取締役８名全員は任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社内取締役1名の増員を含む取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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青栁 英樹再任略歴を開く閉じる取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100％（14/14回)
独立役員会議 100%（5/5回)所有する当社の普通株式数 34,000 株 生年月日 1961年３月16日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 信州ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社2005年3月同社佐野新都市店長2007年4月同社マックスバリュ事業本部東北事業部長2008年9月イオンリテール(株)東北カンパニー人事教育部長2010年9月同社東北カンパニー人事教育部長 兼 総務部長2011年3月同社ストアオペレーション部長2013年3月同社執行役員北陸信越カンパニー支社長2014年3月同社執行役員店舗構造改革チームリーダー2015年4月同社デジタル推進リーダー2017年3月当社執行役員営業本部副本部長2017年5月当社取締役 兼 執行役員営業本部長2018年10月当社代表取締役社長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 青栁英樹氏は、小売業全般にわたる豊富な経験を通じて得られた幅広い知見と視座を備えており、当社代表取締役就任後は全般的な経営管理、監督を適切に行っております。また、当社を取り巻く外部環境を的確に把握し当社の進むべき経営戦略の方向性を示す中期経営計画を策定し、その浸透をリードするとともに、ガバナンス経営の変革・改革を中枢に捉え、強いリーダーシップを発揮しております。このような実績と豊富な知見に加え、企業理念の実現とサステナビリティ経営を遂行するための戦略全般と各事業の役割、期待を熟知しながら取締役会においても十分な説明を行い、取締役会の意思決定機能を高めてまいりました。当社の企業価値向上と持続的成長に貢献する役割とビジョン実現の牽引者として適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 青栁英樹氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
山本 治再任略歴を開く閉じる取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100％（14/14回) 所有する当社の普通株式数 11,241株 生年月日 1969年11月28日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1992年4月 (株)北海道ニチイ(現イオン北海道(株))入社2007年3月当社衣料商品部長2013年4月当社執行役員衣料商品部長2013年9月当社執行役員第１事業部長 兼 SuC事業部長2014年3月当社執行役員道央事業部長2015年9月当社執行役員道央第１事業部長2017年3月当社執行役員道東事業部長2018年3月当社執行役員衣料商品部長2020年3月当社衣料商品部長2022年4月当社執行役員商品本部長 兼 衣料商品部長2022年5月当社取締役執行役員商品本部長 兼 衣料商品部長2023年3月当社取締役執行役員商品本部長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 山本治氏は当社の前身である(株)北海道ニチイに入社し、これまでに長く地域に密着した小売事業運営及び商品部としての魅力的な専門性実現や商品開発の強化によるカテゴリー戦略を推し進めブランド価値の向上に寄与してまいりました。また、このような実績と高度な知見に加え、当社が推進する「商品と店舗の付加価値向上」「地域一番の商品力」「顧客化」を強力に推進する経営人材として相応しい能力を有しておりますことから、当社の事業推進に貢献することを期待し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 管掌業務 商品開発/調達、物流、プロセスセンター 特別の利害関係 山本治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
中田 美知子再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 ９年
略歴を開く閉じる取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100％（14/14回)
独立役員会議 100%（5/5回)所有する当社の普通株式数 900株 生年月日 1950年2月13日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1972年4月 北海道放送(株)入社1974年6月フリーアナウンサーとして活動1988年4月(株)エフエム北海道入社2007年6月同社取締役放送本部長2011年6月同社常務取締役2015年5月学校法人浅井学園（現学校法人北翔大学）理事（現任）2015年8月札幌大学客員教授2015年8月(株)北海道二十一世紀総合研究所顧問（現任）2016年3月中道リース(株)社外取締役（現任）2016年5月当社社外取締役（現任）2018年1月(株)土屋ホールディングス社外取締役（現任）2019年11月札幌大学客員教授･評議員（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 中田美知子氏は、(株)エフエム北海道の常務取締役等を歴任し、その多様な経験と専門的知識を活かし、当社のダイバーシティ経営や女性活躍推進、顧客化の推進などに向けた建設的な議論に貢献いただいております。また、複数の上場会社の社外取締役として幅広い知見を有しており、このような実績と高度な知見を踏まえ、企業理念の実現に向けた、サステナビリティ経営、SDGsの推進など当社の経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。 特別の利害関係 中田美知子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
廣部 眞行再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 ９年
略歴を開く閉じる取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100％（14/14回)
独立役員会議 100%（5/5回)所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1956年3月3日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1982年4月 東京地方検察庁検事1983年4月函館地方検察庁検事1985年4月甲府地方検察庁検事1987年4月東京地方検察庁検事1989年4月札幌地方検察庁検事1992年4月千葉地方検察庁検事1993年4月弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士1994年4月廣部眞行法律事務所弁護士2005年9月廣部・八木法律事務所弁護士（現任）2016年5月当社社外取締役（現任）2020年6月(株)北弘電社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 廣部眞行氏は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、独立役員としての立場から当社の経営の健全性の確保に貢献していただいております。このような実績と高度な知見に加え、企業理念の実現に向けたリスクマネジメント及びコンプライアンス、さらにガバナンスの強化に向けた適切な経営と監督に資する役割を期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏は社外役員として以外に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 特別の利害関係 廣部眞行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
樋󠄀泉 実再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 ３年
略歴を開く閉じる取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100％（14/14回)
独立役員会議 100%（5/5回)所有する当社の普通株式数 500株 生年月日 1949年1月13日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1972年4月 北海道テレビ放送入社2002年6月同社取締役メディア企画センター長2008年6月同社専務取締役デジタル推進担当2011年6月同社代表取締役社長2014年6月日本民間放送連盟副会長2018年6月NPO法人北海道国際音楽交流協会副理事長(現任）2018年10月北海道テレビ放送取締役相談役2019年6月同社相談役2019年6月札幌演劇シーズン実行委員会委員長2019年9月北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授（現任）2022年5月当社社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 樋泉実氏は長年にわたり北海道の放送業界に関わり、経営者としての多様な経験と専門的知識を活かし、日本の放送文化の質的な向上に寄与されております。また、北海道大学において産学・地域協働推進機構の客員教授を務められ、産学協働及び地域の課題解決に向けた地域協働を推進するとともに、将来を担う人材の育成に取り組んでおられます。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ当社が推進する企業理念の実現に向けた地域との連携、SDGs、DX推進などの事業戦略に反映していただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 樋泉実氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
柚木 和代再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 ３年
略歴を開く閉じる取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100％（14/14回)
独立役員会議 100%（5/5回)所有する当社の普通株式数 300株 生年月日 1960年７月11日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1983年3月 (株)大丸入社1990年9月同社本部MD企画部付（パリ駐在員事務所勤務）2004年3月同社芦屋店長2008年5月同社執行役員 札幌店長2010年3月(株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長2012年5月同社執行役員 大丸神戸店長2015年5月(株)博多大丸 代表取締役社長 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 常務執行役員2019年5月J.フロントリテイリング(株) 執行役常務 関連事業統括部長2021年3月GINZA SIXリテールマネジメント(株)代表取締役社長兼 (株)大丸松坂屋百貨店執行役員2021年12月新日本製薬(株)社外取締役2022年3月(株)大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当2022年5月(株)大丸松坂屋百貨店 顧問2022年5月当社社外取締役（現任）2023年5月イオン九州(株)社外取締役（現任）2025年4月神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学理事（現任）社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 柚木和代氏は国内大手百貨店グループ企業の経営者などを歴任され、ガバナンスの強化や事業ポートフォリオ改革、さらにはダイバーシティのロールモデルとしても多様な取組みによる飛躍的な業績向上に寄与されるなど、豊富な実績と経験を有しております。その高い知見を踏まえ、当社が推進するエリア戦略、ガバナンス及びダイバーシティ経営、SDGs推進に向けた事業推進に反映していただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 柚木和代氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
小寺 博之新任略歴を開く閉じる所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1968年４月11日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1991年4月 イオンリテール㈱入社2012年3月同社船橋店店長2013年3月同社西神奈川事業部事業部長2015年3月イオンマレーシア小売事業本部長2016年8月同社取締役2020年7月同社取締役副社長 兼 イオンビッグマレーシア取締役副社長2021年3月イオンリテール㈱西千葉事業部事業部長2022年3月同社東神奈川事業部事業部長2024年9月当社執行役員営業本部長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 小寺博之氏はイオンリテール㈱への入社後、４店舗の店長経験と３事業部の事業部長経験があり、営業分野において豊富な知見や戦略を有しています。また海外事業においても、イオンマレーシアの取締役及び副社長を歴任するなどグローバルな視点と強力なリーダーシップを兼ね備えております。2024年９月より当社の執行役員営業本部長としても強力な事業推進力を発揮しており、これらの幅広い経験と知見から、当社の更なる成長や革新への貢献に向け欠かせない人材であると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものです。 管掌業務 店舗運営、デジタル、業務改革、オムニチャネル 特別の利害関係 小寺博之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
近藤 卓新任略歴を開く閉じる所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1965年８月20日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1989年4月 ㈱ダイエー入社2006年3月㈱OPA営業本部テナント開発部テナント開発2課課長2015年3月同社開発本部開発部執行役員副本部長2016年3月同社開発本部開発部副本部長2016年9月同社リーシング本部副本部長 兼リーシング企画部長2019年5月同社取締役リーシング本部長2021年3月イオンモール(株)リーシング本部リーシング企画統括部新規リーシング開発部長2021年4月同社CX創造本部新店リーシング統括部新規リーシング開発部長2023年4月同社CX創造ユニット新規リーシング統括部新規テナント共創部長2025年3月当社執行役員ディベロッパー本部長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 近藤卓氏は㈱ダイエーに入社後、㈱OPA、イオンモール㈱で新規テナント開発に携わり、㈱OPAでは取締役としてリーシング分野の事業発展に貢献しております。直近ではイオンモール㈱において、新たな食の体験価値を提供するショールーミング業態のほか、メタバース業態・フェムテック業態などの開設に尽力するなど、新しいビジネスモデルの実現に向けた挑戦を続けてきました。2025年3月より当社の執行役員ディベロッパー本部長として、強いリーダーシップを発揮しております。これらの豊富な経験や実績をふまえ、当社の更なるブランディング力の向上のため当社に欠かせない人材であると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものです。 管掌業務 店舗開発、出店戦略、テナント開発 特別の利害関係 近藤卓氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
田花 康一新任略歴を開く閉じる所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1981年11月30日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 2005年9月 イオンリテール㈱入社2008年5月同社西日本カンパニー人事教育部担当2011年2月同社中四国カンパニー人事グループ担当2014年3月同社中四国カンパニー人事グループマネージャー2018年9月同社人事企画グループ担当2020年3月同社人事グループ担当2021年3月同社イオンスタイル検見川浜店長2023年9月同社中四国カンパニー人事総務部長2025年3月当社執行役員管理本部長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 田花康一氏はイオンリテール㈱に入社後、人事・労務の領域において豊富な経験を積んでおり、高い専門性を有しております。店長経験を経て、直近ではイオンリテール㈱中四国カンパニーの人事総務部長として組織運営に貢献してきました。2025年3月より当社の執行役員管理本部長として高い職務遂行能力を発揮し、当社の推進する中期経営計画の実現に寄与しております。これらの経験と実績をふまえ、当社の事業推進に欠かせない人材であると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものです。 管掌業務 財務、人事/総務、経営管理 特別の利害関係 田花康一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
古澤 康之新任略歴を開く閉じる所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1972年10月21日 略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況 1995年4月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社2011年3月同社戦略部長2014年5月北京イオン社長2018年2月まいばすけっと㈱ 代表取締役社長2021年3月イオンベトナム取締役社長2023年3月イオン㈱執行役ベトナム担当2025年3月イオン㈱執行役GMS担当（現任）2025年3月イオンリテール㈱代表取締役社長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要 古澤康之氏は現在イオン㈱の執行役及びイオンリテール㈱代表取締役社長として企業経営に従事しております。また、海外事業も含めたグローバルな事業経営に関する知見を有するとともに、グループが保有するマルチフォーマット経営に関する知見を兼ね備えるなど、グループGMS担当として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営ビジョンの実現に向け欠かせない人材であると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 古澤康之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注)
- 社外取締役就任年数は、本総会終結時の年数です。
- 青栁英樹氏は略歴のとおり、過去10年において当社の特定関係事業者であるイオンリテール㈱の業務執行者でありました。
- 小寺博之氏は略歴のとおり、過去10年において当社の特定関係事業者であるイオンマレーシア、イオンビッグマレーシアの業務執行者でありました。
- 近藤卓氏は略歴のとおり、過去10年において当社の特定関係事業者である㈱OPAの業務執行者でありました。
- 古澤康之氏は略歴のとおり、当社の親会社であるイオン㈱と特定関係事業者であるイオンリテール㈱の業務執行者であり、過去10年においても、当社の特定関係事業者であるまいばすけっと㈱の業務執行者でありました。
- 柚木和代氏は略歴の通り、当社の特定関係業者であるイオン九州㈱の社外取締役であります。また、2025年6月に㈱上組の社外取締役として就任する予定です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等が補填されることになります。ただし、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。また、当該保険契約の被保険者は当社取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額会社負担としております。本議案が承認された場合、選任された全ての取締役は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
- 当社は、中田美知子氏、廣部眞行氏、樋泉実氏、柚木和代氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、本議案が承認された場合は継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 中田美知子氏、廣部眞行氏、樋泉実氏、柚木和代氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、本議案が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。