第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会から意見はございませんでした。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。
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中澤 裕二再任略歴を開く閉じる生年月日 1973年12月28日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1995年 6月 当社入社2000年 7月当社ＮＥＷ青葉台店店長2010年 4月当社マーケティング企画室マネージャー2012年 2月当社マーチャンダイジング部マネージャー2014年 9月当社執行役員営業本部営業部営業企画管理支援室長2016年 9月当社執行役員営業本部営業企画・管理部長2018年 9月当社常務執行役員営業本部営業企画・管理部長2020年 9月当社社長執行役員2020年11月当社代表取締役社長社長執行役員（現任）2020年11月株式会社ビックカメラ取締役（現任）2021年 6月株式会社とちぎテレビ社外取締役（現任）所有する当社の株式数 17,300株 在任年数 ４年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 18/18回 取締役候補者とした理由 中澤裕二氏は長年にわたり、商品部門及び営業部門の責任者を務め、2020年11月以降、当社代表取締役社長として、強いリーダーシップをもって当社経営の指揮を執っております。当社の中で培った豊富な経験・実績・見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。 -
荒川 忠士再任略歴を開く閉じる生年月日 1969年８月４日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1991年10月 当社入社2009年11月当社情報システム本部長2011年10月当社情報システム本部長兼経営企画室長2012年 6月当社執行役員経営企画室長兼情報システム本部長2012年11月当社執行役員経営企画本部長2013年11月当社取締役執行役員経営企画本部長2018年 9月当社取締役常務執行役員経営企画本部長2020年 9月当社代表取締役専務専務執行役員経営企画本部長（現任）所有する当社の株式数 25,600株 在任年数 11年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 18/18回 取締役候補者とした理由 荒川忠士氏は長年にわたり、システム部門及び経営管理、経営戦略策定の責任者を務め、2013年11月に当社取締役、2020年９月より当社代表取締役として会社経営に携わり、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。 -
紫藤 竜二再任略歴を開く閉じる生年月日 1976年９月17日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1995年 4月 当社入社2003年11月当社ＮＥＷ川越インター店店長2005年 6月当社ＮＥＷ新座店店長2008年 6月当社ＮＥＷ柏店店長2011年10月当社成城店店長2012年 4月当社営業本部営業部ブロックマネージャー2013年 9月当社執行役員営業本部営業部ブロックマネージャー2018年 9月当社執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当2018年11月当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当2020年 9月当社取締役常務執行役員総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当（現任）所有する当社の株式数 9,300株 在任年数 ６年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 18/18回 取締役候補者とした理由 紫藤竜二氏は営業部門のブロックマネージャーを経て総務人事部門の責任者を歴任し、2018年11月より当社取締役として会社経営に携わり、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。 -
久保田 一史再任略歴を開く閉じる生年月日 1977年２月18日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1997年 4月 当社入社2010年10月当社ＮＥＷ井草店店長2012年 4月当社ＮＥＷ高井戸東店店長2013年 2月当社営業本部営業部2015年 9月当社営業本部営業部新店準備室長2016年 5月当社営業本部営業部開発室長2017年 9月当社営業本部開発部長兼店舗リノベーション室長2018年 9月当社執行役員営業本部開発部長兼店舗リノベーション室長2020年 9月当社執行役員営業本部長兼開発部長2020年11月当社取締役執行役員営業本部長兼開発部長（現任）所有する当社の株式数 11,900株 在任年数 ４年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 18/18回 取締役候補者とした理由 久保田一史氏は開発部門及び営業部門の責任者を歴任し、2020年11月より当社取締役として会社経営に携わり、当社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。 -
秋保 徹再任略歴を開く閉じる生年月日 1974年12月11日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1997年 3月 株式会社ビックカメラ入社2012年 9月同社執行役員第二商品部長2013年10月同社執行役員商品部長2015年10月同社執行役員EC事業部長2017年 2月同社常務執行役員EC事業本部長2018年11月同社取締役常務執行役員EC本部長2019年 8月同社取締役常務執行役員商品本部長兼EC本部長2020年 9月同社取締役専務執行役員事業推進部門管掌商品本部長2020年12月同社取締役専務執行役員事業推進部門管掌マーケティング本部長2022年 9月同社代表取締役社長社長執行役員（現任）2022年11月当社取締役（現任）所有する当社の株式数 600株 在任年数 ２年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 17/18回 取締役候補者とした理由 秋保徹氏は長年にわたり、当社の親会社である株式会社ビックカメラで商品仕入部門・ＥＣ部門の責任者を務め、2022年９月に同社代表取締役社長に就任するなど、同社の中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を経営に活かすことを期待し、取締役候補者といたしました。
(注)
- 秋保徹氏が代表取締役社長社長執行役員を務める株式会社ビックカメラは、当社の親会社であり、当社は同社との間で商品の発注業務の委託及び代金の支払業務の委託等の取引があるとともに、家電品等販売に関する事業において競業関係にありますが、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 秋保徹氏は、当社の親会社である株式会社ビックカメラの業務執行者であり、当該会社における地位及び担当は、「略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
- 上記以外の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約について当社は、会社法第427条第１項及び定款第30条に基づき秋保徹氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。また、同氏が再選されたときは、業務を執行しない取締役とする予定ですので、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
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役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の全ての取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであり、１年毎に契約更新しており、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。