第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて、山宮慎一郎氏を、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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山宮 慎一郎社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1970年２月４日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1992年10月 司法試験合格1995年 4月東京弁護士会弁護士登録2006年 1月
新東京総合法律事務所入所新東京法律事務所パートナー2006年 6月日本ERI株式会社社外監査役2007年10月ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー2013年12月ERIホールディングス株式会社社外監査役2015年 4月TMI総合法律事務所パートナー（現任）2015年 6月元気寿司株式会社社外監査役2015年 8月ERIホールディングス株式会社社外取締役（現任）2023年 6月プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役（現任）所有する当社の株式数 －株 補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 山宮慎一郎氏は、長年にわたり弁護士として企業法務や事業再生等に深く関わり、また、他の企業の社外取締役及び社外監査役を歴任しております。その経験や知見を活かし、業務執行の監督機能を強化することができるとともに幅広い視点からの提言が得られることを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
(注)
- 山宮慎一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 山宮慎一郎氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
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取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約について
山宮慎一郎氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、当社は、会社法第427条第１項及び定款第30条に基づき、同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。 -
役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の全ての取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。山宮慎一郎氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであり、１年毎に契約更新しており、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。 - 山宮慎一郎氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。