第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
第１号議案及び第２号議案のご承認をいただくことを前提として、ＳＣＳＫ株式会社及び当社の経営統合（以下「本経営統合」といいます。）の推進等を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名の増員をお願いするものであります。
候補者の選定にあたっては、独立社外取締役のみで構成される任意の指名諮問委員会の答申を経ております。監査等委員会から、指名諮問委員会が取締役会に答申した候補者について、その決定方針及びプロセスを確認した結果、これらは適切であり当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）として適任と判断した旨の報告を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
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尾﨑 務新任男性略歴を開く閉じる
生年月日 1963年７月29日生 所有する当社の株式の数 ０株 略歴（地位、担当及び重要な兼職の状況） 1987年4月 住友商事株式会社入社2016年4月同社理事2017年4月
中東支配人補佐同社理事2018年4月
中東支配人補佐
中東住友商事会社社長住友商事株式会社理事2019年4月
中東支配人補佐
中東住友商事グループＣＯＯ
中東住友商事会社社長住友商事株式会社理事2020年4月
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州住友商事グループ
欧州コーポレート部門長同社執行役員2021年4月
欧阿中東ＣＩＳ総支配人補佐
欧州住友商事グループ
欧州コーポレート部門長同社執行役員2023年4月
メディア・デジタル業務部長同社常務執行役員2023年6月
メディア・デジタル事業部門参事
ＳＣＳＫ株式会社執行役員
専務兼任ＳＣＳＫ株式会社取締役2024年4月
執行役員 専務
最高情報セキュリティ責任者
法務・リスク分掌役員同社取締役2024年10月
執行役員 専務
最高情報セキュリティ責任者
総務・法務・リスク分掌役員
グローバル管掌役員同社取締役
執行役員 専務
最高情報セキュリティ責任者
総務・法務・リスク分掌役員
グローバル管掌役員
ProActive事業管掌役員（現任）重要な兼職の状況
ＳＣＳＫ株式会社 取締役取締役候補者とした理由 尾﨑務氏は、住友商事株式会社及びＳＣＳＫ株式会社での職務に携わり、豊富な経験と法務・リスク管理に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、本経営統合の推進に寄与いただくことを期待して、取締役会は、同氏を新たに取締役候補者といたしました。
(注)
- ＳＣＳＫ株式会社は、現在当社の親会社に該当します。
- 当社は、同社との間で本経営統合・公開買付契約を締結しております。そのほか、尾﨑務氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
- 同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、法令が規定する額を責任の限度額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を受けた場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。同氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。