第２号議案 取締役４名選任の件
取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて社外取締役２名を含む取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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山田 圭一再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年２月15日生 所有する当社株式の数 5,462,120株 取締役在任年数（本総会終結時） 43年 2024年度取締役会出席回数 13回／13回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982年7月 当社入社 取締役1989年4月常務取締役1997年4月専務取締役2004年3月代表取締役社長2016年10月取締役(研究担当)2017年4月取締役執行役員開発第一部長2019年1月代表取締役社長(技術本部担当)2021年4月代表取締役社長兼技術本部長･管理本部長2023年4月代表取締役社長兼新事業本部長2025年4月代表取締役社長兼商品開発研究所長(現任)取締役候補者とした理由 研究開発及び経営全般に関する豊富な業務知識と経験を有しており、2004年より代表取締役として企業経営全般に携わった後も、当社の研究開発についてリーダーシップを発揮してきました。2019年１月から再び代表取締役社長として経営全般に亘る職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断いたしております。 特別の利害関係 当社との間に特別の利害関係はありません。 -
山田 雅之再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年１月６日生 所有する当社株式の数 3,129,720株 取締役在任年数（本総会終結時） 43年 2024年度取締役会出席回数 13回／13回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982年7月 当社入社 取締役1989年4月常務取締役2010年6月専務取締役2016年10月取締役(開発担当)2017年4月取締役執行役員開発第二部長2019年1月取締役副社長(管理本部担当)2019年4月取締役副社長兼営業本部長･管理本部長2021年4月取締役副社長兼営業本部長2024年4月取締役副社長(経営企画管掌)2025年4月取締役副社長兼経営管理本部長(現任)取締役候補者とした理由 入社以来、営業本部長や商品企画部長を務めるなど幅広く豊富な業務知識と経験を有しており、現在では取締役副社長(経営管理本部長)として職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断いたしております。 特別の利害関係 当社との間に特別の利害関係はありません。 -
大工舎 宏再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1968年７月15日生 所有する当社株式の数 5,000株 取締役在任年数（本総会終結時） 9年 2024年度取締役会出席回数 13回／13回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1991年4月 ｱｰｻｰｱﾝﾀﾞｰｾﾝ公認会計士共同事務所1994年3月
(現有限責任あずさ監査法人)入所公認会計士登録1996年4月朝日ｱｰｻｰｱﾝﾀﾞｰｾﾝ㈱(現PwCｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(同))に転籍2001年7月ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱(現㈱ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑ)設立に参画 取締役2006年6月当社社外監査役2010年10月㈱ﾐﾗｲﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(現㈱ﾐﾗｲﾄ･ﾜﾝ)社外監査役2013年7月㈱ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑ代表取締役(現任)2016年6月当社社外取締役(現任)2022年6月㈱淺沼組社外監査役(現任)2022年7月ｱｯﾄｽﾄﾘｰﾑﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(同)理事長(現任)社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 公認会計士として専門的な知識を有しているほか、2006年から10年間当社の社外監査役を務めた経験もあり当社の経営事情についても詳しいことから、取締役の職務執行に対する監督や経営全般に関する助言等を行っていただくことを期待しております。なお、同氏が役員を兼職している法人と当社とは、取引関係はありません。 特別の利害関係 当社との間に特別の利害関係はありません。 -
稲垣 喜三再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1956年10月27日生 所有する当社株式の数 0株 取締役在任年数（本総会終結時） 4年 2024年度取締役会出席回数 13回／13回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2001年2月 鳥取大学医学部助教授(麻酔･蘇生学講座)2005年12月鳥取大学医学部教授(麻酔･集中治療医学分野)2008年4月鳥取大学医学部附属病院手術部部長2009年4月鳥取大学医学部附属病院副院長2016年4月鳥取大学医学部附属病院MEセンター長兼医療機器安全管理責任者2021年4月国際医療福祉大学医学部教授(麻酔･集中治療医学講座)2021年6月当社社外取締役(現任)2022年4月国際医療福祉大学成田病院医療機器安全管理責任者2023年4月国際医療福祉大学成田病院麻酔･集中治療科部長2024年5月日本医科大学特命教授(麻酔科・ペインクリニック)(現任)社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 医師としての専門的な知識ならびに病院における当社製品の利用状況等についての詳しい知見を有していることから、医療現場の動向を踏まえた上での取締役の職務執行に対する監督や商品戦略に関する助言等を行っていただくことを期待しております。なお、同氏が教授を務めている大学と当社とは、重要な取引関係はありません。 特別の利害関係 当社との間に特別の利害関係はありません。
(注)
- 大工舎宏氏は、社外取締役候補者であります。また、大工舎宏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 稲垣喜三氏は、社外取締役候補者であります。また、稲垣喜三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
