第1号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（９名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営環境の変化を踏まえ、経営体制を見直し、より多様な知見・専門性を備えた取締役構成と迅速な意思決定をおこなうことを目的に、１名減員（社外取締役は１名増員）し、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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上野 剛史再任略歴を開く閉じる生年月日 1970年１月30日生 所有する当社の株式数 734,420株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1997年6月 当社入社1999年10月当社営業本部電子開示推進室長2000年6月当社取締役2004年4月当社常務取締役2005年6月当社専務取締役2007年6月当社取締役副社長2008年6月当社代表取締役副社長 兼 COO2010年5月株式会社アスプコミュニケーションズ2010年6月
代表取締役社長（現任）当社代表取締役社長（現任）2014年7月台湾普羅納克廈斯股份有限公司2019年10月
董事長（現任）PRONEXUS VIETNAM CO., LTD2021年5月
Chairman（現任）日本財務翻訳株式会社
代表取締役会長（現任）取締役候補者とした理由 上野剛史氏は、入社以来10年以上にわたり法定開示書類の電子化やデータベース事業など、現在の当社事業の大きな柱となる新分野を立上げ、陣頭指揮を執ってまいりました。当社社長就任後は、中期経営計画の推進により、電子化等の環境変化に対応した事業構造の変革に取り組み、新規事業分野においては海外進出支援事業における業績を順調に拡大いたしました。このように企業価値向上に資する様々な経営課題に対して着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、取締役候補者といたしました。 -
森貞 裕文再任略歴を開く閉じる生年月日 1974年７月30日生 所有する当社の株式数 4,600 株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1997年4月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所2000年9月株式会社インターネットディスクロージャー入社2006年11月プライマル株式会社入社2010年10月
取締役副社長当社入社2014年3月
営業本部営業企画部XBRL推進室専任部長当社ＩＴ戦略室長2016年10月当社営業本部システムコンサルティング事業部長2017年6月当社執行役員2019年4月
営業本部システムコンサルティング
事業部長当社常務執行役員2021年6月
営業本部システムコンサルティング
事業部長当社取締役常務執行役員
（システム戦略担当）
システムコンサルティング事業部長（現任）取締役候補者とした理由 森貞裕文氏は、公認会計士として監査法人での勤務経験を持ち、また前職から当社の主力製品である開示書類作成支援システム「ＰＲＯＮＥＸＵＳ ＷＯＲＫＳ」の開発にソフトウェア開発者として携わるなど、当社電子開示ビジネスに必要な会計・ＩＴに関する知識と経験を有しております。現在はシステムコンサルティング事業部長として、当社のシステムサービスにおける戦略的な機能強化に取り組んでおり、当社システム戦略の実現に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。 -
塩津 裕一再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年９月18日生 所有する当社の株式数 12,000 株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 2008年８月 大日本印刷株式会社2009年11月
市谷事業部第３営業本部第３部長当社入社2013年6月
営業本部ファイナンシャル営業部
担当部長当社執行役員2015年6月
営業本部
ファイナンシャル営業第１部長当社常務執行役員2023年6月
営業本部ファイナンシャル営業部長
兼 営業第１部長当社取締役常務執行役員
（ソリューション戦略担当）
ソリューション事業部長（現任）取締役候補者とした理由 塩津裕一氏は、前職より大手印刷会社にて出版業界における営業に携わり、当社入社後は、投信会社向け開示書類作成支援システム「ＰＲＯＮＥＸＵＳ ＦＵＮＤ ＤＯＣＵＭＥＮＴ ＳＹＳＴＥＭ」の拡販や当社事業の成長分野であるＷｅｂビジネスの領域拡張に貢献するなど、印刷分野から非印刷分野における幅広い知識と経験を有しております。現在はソリューション事業部長として、投資信託分野のペーパーレス化に対応した新たなデジタル商材拡販に取り組むなど、当社ソリューション戦略の目指す非印刷製品の領域拡張に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。 -
小澤 則夫再任略歴を開く閉じる生年月日 1959年５月19日生 所有する当社の株式数 12,800株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1989年10月 当社入社2007年1月当社事業企画室長2008年6月当社執行役員2010年3月
事業企画室長当社執行役員2013年1月
営業本部ＩＲ事業部長当社執行役員2020年10月
営業本部金融ソリューション部長
兼 コミュニケーション企画部長当社執行役員2021年6月
マーケティング事業部担当当社取締役執行役員
（マーケティング戦略担当）
マーケティング事業部担当（現任）取締役候補者とした理由 小澤則夫氏は、入社以来当社の新規事業にかかる企画立案や推進に長く携わり、現在の当社主力事業であるＩＲビジネスや投信関連、Ｊ－ＲＥＩＴ向けのビジネスの立ち上げに大きく貢献するとともに、同分野における豊富な知識・経験を有しております。現在はマーケティング事業部を管掌する取締役として、多様化する顧客ニーズに対し、市場分析なども踏まえた戦略的なマーケティング活動の推進に取り組んでおり、当社マーケティング戦略における潜在的な顧客ニーズの掘り起こしと新たなビジネスモデルの創出に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。 -
長妻 貴嗣再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1965年５月21日生 所有する当社の株式数 －株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1992年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社1994年1月三協フロンテア株式会社入社1995年6月同社取締役経営企画部長 兼 営業本部1996年6月
地方ブロック統括同社専務取締役経営企画部長2001年6月同社代表取締役専務営業推進本部長2002年6月同社代表取締役社長（現任）2016年6月当社社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 長妻貴嗣氏は、現在上場企業の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことで、コーポレートガバナンスの一層の充実が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。 -
清水 謙再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1968年６月23日生 所有する当社の株式数 －株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1992年4月 株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）入行1998年5月株式会社ダブリュー・ディー・アイ2003年4月
ホールディング(現株式会社WDI)入社
取締役同社代表取締役社長（現任）2018年6月当社社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 清水謙氏は、現在上場企業の代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。 -
酒井 一郎再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年12月４日生 所有する当社の株式数 －株 2023年度
取締役会出席状況10／10回(100%) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1990年7月 酒井重工業株式会社入社1991年6月同社取締役経営企画室副室長1993年7月同社常務取締役業務推進室長1995年3月同社代表取締役社長（現任）2019年6月当社社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 酒井一郎氏は、現在創業から100年以上続くグローバルな建機メーカーにおいて代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営にかかる豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、当社の企業価値およびサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。 -
小野塚 惠美新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1974年５月28日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1998年4月 モルガン銀行株式会社（現ＪＰモルガン・チェース銀行）入行2000年2月ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社入社2017年9月同社スチュワードシップ責任推進部長2020年4月カタリスト投資顧問株式会社入社2020年5月同社取締役副社長ＣＯＯ2022年5月エミネントグループ株式会社2022年6月
代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ代表理事（現任）武蔵精密工業株式会社2023年6月
社外取締役（現任）大和アセットマネジメント株式会社
社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 小野塚惠美氏は、世界的な資産運用会社における多岐にわたる業務経験や投資助言会社における企業経営等を通じて、特に資本市場との対話やガバナンス、ＥＳＧに関する豊富な知識と経験を有しております。そうしたサステナビリティ・ＥＳＧの専門家としての経験と見識により、当社のサステナビリティ経営を一層推進させていくことが期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 長妻貴嗣氏、清水謙氏、酒井一郎氏および小野塚惠美氏は、社外取締役候補者であります。
- 長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏は、現在当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって長妻貴嗣氏が８年、清水謙氏が６年、酒井一郎氏が５年であります。
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当社は長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏との間に、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、本議案をご承認いただいた場合には、当社は長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏との当該契約を継続する予定であり、小野塚惠美氏との間においても同様の契約を締結する予定であります。 - 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、長妻貴嗣氏、清水謙氏および酒井一郎氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定しております。本議案をご承認いただいた場合には、各氏に加え、新任の小野塚惠美氏も含めた各氏を、独立役員として指定する予定であります。各氏はそれぞれ一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしております。