第3号議案 監査役１名選任の件
監査役奥本泰之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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渡辺 宣佳新任略歴を開く閉じる生年月日 1968年３月31日（57歳）男性 所有する当社株式の数 1,000株 監査役会出席回数 ー回／ー回（ー%） 取締役会出席回数 ー回／ー回（ー%） 社外監査役在任期間 ―年 略歴、当社における地位 1991年4月 当社入社2018年4月営業戦略本部 Webソリューション部長2020年10月DX推進部長2023年6月総務部長（現任）監査役候補者とした理由 渡辺氏は、長年にわたるクレジット事業での豊富な経験とデジタル分野での知見を有しております。現在は、総務部の責任者として業務効率の向上や職場環境の改善などに取り組み、その役割を適切に果たしております。これまでに培われた知見を当社グループの監査・監督に活かせるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。
(注)
- 監査役候補者渡辺宣佳氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、現在の各監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。渡辺宣佳氏の選任が承認された場合は、当社と同氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、現在の各監査役との間で会社法第430条の２第１項の規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失がある場合には補償の対象としないこととしております。渡辺宣佳氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同内容の補償契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその業務遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金等を当該保険契約によって補填することとしております。ただし、保険契約に定められた免責事由に該当するものを除きます。渡辺宣佳氏の選任が承認された場合は、同氏においても被保険者に含まれる予定であります。なお、当該保険契約は2025年７月に更新を予定しております。