第4号議案 補欠監査役１名選任の件
本総会開始の時をもって、2021年６月25日開催の第90期定時株主総会において選任いただいた補欠監査役横田卓也氏の選任の効力が失効いたします。
つきましては、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役である小町谷悠介氏及び小野英樹氏の補欠として、あらためて補欠監査役を選任いただきたいと存じます。本議案の予選の効力は、４年後の定時株主総会開始の時までといたします。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ており、本議案の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
補欠社外監査役候補者は次のとおりであります。
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横田 卓也社外略歴を開く閉じる
生年月日 1982年８月12日生（42歳）（男性） 所有する当社株式の数 ―株 略歴、当社における地位 2006年10月 弁護士登録2006年10月小野総合法律事務所入所（現 弁護士法人小野総合法律事務所）(現任)2013年3月日本弁護士連合会 代議員2013年4月東京弁護士会 常議員重要な兼職の状況 弁護士法人小野総合法律事務所 補欠社外監査役候補者とした理由 横田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知識を有しております。これらの見識が当社監査役監査の実効性を高めていただけるものと判断し、引き続き補欠社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 横田卓也氏は、補欠社外監査役候補者であります。
- 横田卓也氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 横田卓也氏が監査役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出を行う予定であります。
- 当社は、現在の各監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。横田卓也氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、現在の各監査役との間で会社法第430条の2第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補填することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失がある場合には補償の対象としないこととしております。横田卓也氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で補償契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその業務遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合は、損害賠償金等を当該保険契約によって補填することとしております。ただし、保険契約に定めた免責事由に該当するものを除きます。横田卓也氏が社外監査役に就任した場合は、同氏においても被保険者に含められる予定であります。なお、当該保険契約は2025年7月に更新を予定しております。