第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役５名のうち、中川俊彦氏、能見公一氏、箱田英子氏、斉藤麻子氏の４名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。引き続き、安定した監査体制を維持、強化・充実を図るため、新たな監査等委員である取締役を含めた４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
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中川 俊彦再任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1951年９月30日 当社における取締役会への出席状況 17回中17回
在任６年略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1974年4月 野村證券株式会社 入社1997年6月同社取締役就任2001年5月同社常務取締役就任2001年6月同社顧問就任2001年7月あいおい損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）常務執行役員就任2008年4月同社専務執行役員就任2010年10月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社専務執行役員就任2014年4月オフィス中川代表就任2014年11月キャピタル・パートナーズ証券株式会社顧問就任2015年4月株式会社オフィス中川代表取締役就任（現任）2015年6月当社社外取締役就任2020年6月当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役就任
（現任）
あすか少額短期保険株式会社社外監査役 就任（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融業界におけるマネジメントとしての豊富な経験に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、引き続き監査等委員である当社社外取締役への選任をお願いするものであり、その職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当該候補者の選任に際し、当社が特に期待する知見・経験については、18頁「（ご参考）第２、３号議案が原案どおり承認された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリックス」をご参照ください。 所有する当社の普通株式数 20,000株 -
加藤 俊行新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1956年10月20日 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1980年4月 日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社1980年9月コンプレッサー技術部1984年10月労働組合1990年10月トヨタ営業技術部1996年7月デンソー・インターナショナルアメリカ出向2003年1月デンソー（中国）投資有限公司出向2006年1月トヨタ部2007年6月常務役員就任2013年6月デンソー東京支店長2014年6月専務役員就任2016年6月トヨタ部・大阪支店2018年4月副社長就任2022年1月ミッションエグゼクティブ就任2024年1月トヨタ自動車株式会社 アドバイザー（現任）2024年6月一般社団法人スーパー耐久未来機構専務理事就任（現任）2024年11月兼房株式会社 顧問（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 異業種におけるマネジメントとしての豊富な経験とグローバルな視点に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である取締役への選任をお願いするものであり、その職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当該候補者の選任に際し、当社が特に期待する知見・経験については、18頁「（ご参考）第２、３号議案が原案どおり承認された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリックス」をご参照ください。 所有する当社の普通株式数 －株 -
勝又 幹英新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1960年5月21日 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1983年4月 株式会社日本興業銀行入行（現 みずほ銀行）1999年8月メリルリンチ日本証券入社Global Principal Investments ディレクター2002年4月日本みらいキャピタル株式会社設立 取締役パートナー＆CFO2002年4月東京大学教養学部 非常勤講師就任2007年4月ニュー・フロンティア・キャピタル・マネジメント株式会社設立 代表取締役社長(CEO) 就任2010年6月モバイル・インターネット・キャピタル株式会社 代表取締役社長（CEO）就任2013年6月有限会社ジャベリン 代表取締役就任（現任）2015年4月株式会社産業革新機構 専務執行役員就任2015年6月株式会社産業革新機構 代表取締役社長(COO) 就任2018年9月株式会社INCJ 代表取締役社長(COO）就任2019年4月一般社団法人南富士山シティ 名誉アンバサダー就任2023年12月脱炭素化支援ファンズオブファンズ（東京都）シニアアドバイザー就任（現任）2024年9月中小基盤整備機構 出資先候補評価委員就任（現任）2024年10月広島大学大学院 客員教授就任（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融業界、特に複数の国内機関投資家、におけるマネジメントとしての豊富な経験と学識経験に裏打ちされた高度な見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である取締役への選任をお願いするものであり、その職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当該候補者の選任に際し、当社が特に期待する知見・経験については、18頁「（ご参考）第２、３号議案が原案どおり承認された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリックス」をご参照ください。 所有する当社の普通株式数 －株 -
齋藤 美帆新任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1963年４月８日 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1986年4月 野村證券株式会社 入社1988年3月クレディスイス信託銀行株式会社 入社1989年11月スパークス投資顧問株式会社（現スパークス・グループ株式会社） 入社1993年6月J.L.KelloggGraduate School of Management at Northwestern University 経営学修士（MBA）取得1997年9月シンガポール政府投資公社（GIC）入社2006年1月Clay Finlay Inc 入社2009年11月国連年金基金 入職2024年6月株式会社ストラテジー・アドバイザーズ 執行役員2025年3月株式会社エラン 監査等委員である取締役（現任）2025年6月株式会社山口フィナンシャルグループ 社外取締役（現任）
東邦ホールディングス株式会社 監査等委員である取締役（現任）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融業界、特に国際的な機関投資家として長年にわたり培われた資産運用に関する豊富な経験とグローバルな視点に基づく幅広い見識を、持続的成長を促し中長期的な企業価値向上を図るという観点から当社の経営に活かしていただくために、監査等委員である取締役への選任をお願いするものであり、その職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当該候補者の選任に際し、当社が特に期待する知見・経験については、18頁「（ご参考）第２、３号議案が原案どおり承認された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリックス」をご参照ください。 所有する当社の普通株式数 －株
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 中川俊彦氏、加藤俊行氏、勝又幹英氏および齋藤美帆氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、中川俊彦氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏の選任が原案どおり承認された場合には、同氏との間で当該契約を継続し、加藤俊行氏、勝又幹英氏および齋藤美帆氏の選任が原案通り承認された場合には、同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の30頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は任期中に更新を予定しております。
- 中川俊彦氏の選任が原案どおり承認された場合には、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に引き続き届け出る予定であります。また、加藤俊行氏、勝又幹英氏および齋藤美帆氏の選任が原案通り承認された場合には、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に新たに届け出る予定であります。
- 中川俊彦氏は株主総会後に開催する取締役会において、取締役会の議長に就任する予定であります。
- 本定時株主総会の終結の時をもって、現社外取締役（監査等委員）である能見公一氏、箱田英子氏、斉藤麻子氏は、任期満了に伴い退任いたします。また現社外取締役（監査等委員）である森下公江氏の任期は2027年に開催予定である第38回定時株主総会終結の時までであります。
- 「所有する当社の普通株式数」は、株主名簿により株式数が確認できる2026年３月末の株数を記載しております。
（ご参考）第２、３号議案が原案どおり承認された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリックス
当社の取締役会は、当社グループのビジネス展開において必要となる多様性や国際性などに留意しつつ、企業経営に関する豊富な知識と経験、企業価値向上に寄与する資質・能力、各専門分野に対する深い知見を備えていることなどに加えて、取締役会での多角的で建設的な議論に積極的に参加することのできる、「優れた人間性を有し、これまでの実績や経験等から当社の取締役としてその職務を全うして、当社グループの今後の更なる成長と事業展開に資すると認められる人物」を、取締役候補者として選定する方針です。
また、取締役会全体として、経営の基本方針の策定や特に重要な経営判断の他、取締役及びグループ執行役員の業務執行を適切に監督し、助言を与えることができるよう、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、当社グループの事業規模等から考える適正規模と多様性のバランスを考慮した構成と致します。
当社の取締役会は、経営戦略に照らして各取締役が備えるべき知見・経験を以下の７項目に特定しております。本招集通知記載の候補者を原案どおり選任いただいた場合、各取締役に対して当社が特に期待する知見・経験を最大３項目選んだ取締役のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
- ※1．年齢は2026年3月末現在。
- ※2．上記の他、過去に取締役に就任していた期間が15年あります。
- ※3．上記の他、過去に取締役に就任していた期間が１年あります。
- ※4．上記の他、過去に監査等委員会設置会社移行前の社外取締役に就任していた期間が５年あります。