第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（2名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監督と執行の分離を一層明確にすることで取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の意思決定の更なる迅速化を通じて、当社の更なる事業拡大と企業価値向上を実現するべく、新しい経営体制を確立してまいるため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を1名減員し、1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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阿部 修平再任略歴を開く閉じる
生年月日 1954年５月10日 当社における取締役会への出席状況 17回中17回出席
在任35年略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1981年4月 株式会社野村総合研究所入所1982年4月野村證券株式会社へ転籍1985年4月アベ・キャピタル・リサーチ設立代表取締役就任1989年6月当社代表取締役社長就任（現任）2005年2月Cosmo Asset Management Co., Ltd.（現 SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.） Director就任2006年10月スパークス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長就任2008年12月同社代表取締役会長就任2009年6月当社グループCIO就任2010年4月スパークス・アセット・マネジメント株式会社CEO就任(現任)2011年4月同社代表取締役社長就任（現任）2013年2月
当社グループCEO就任（現任）Cosmo Asset Management Co., Ltd.（現 SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.） Director就任2023年4月当社グループCIO就任（現任）社内取締役候補者とした理由 海外の運用業界での豊富な経験をもって当社を設立し、以来35年にわたり当社グループを指揮し、独立系の投資運用会社として確固とした地位を築くとともに、当社グループを成長させてまいりました。当社グループの更なる成長のために、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、当該候補者の選任に際し、当社が特に期待する知見・経験については、15頁「（ご参考）第3、4号議案が原案どおり承認された場合の株主総会後の取締役のスキルマトリックス」をご参照ください。 所有する当社の普通株式数 15,573,720株
(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者阿部修平氏は、当社の大株主であり親会社等に該当します。
- 当取締役候補者の選任が承認されますと、代表取締役社長、グループCEO、グループCIOへの就任を予定しております。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の27頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は任期中に更新を予定しております。
- 「所有する当社の普通株式数」は、株主名簿により株式数が確認できる2024年3月末の株数を記載しております。
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６．本定時株主総会の終結の時をもって、現 取締役である深見正敏氏は、任期満了に伴い退任いたします。なお、深見正敏氏は当社が管理・運営する「日本モノづくり未来ファンド」の投資先である株式会社IJTTの2024年4月26日開催の臨時株主総会において取締役に就任しております。
また、本議案が原案どおり承認された場合の新執行体制については、以下のとおりとなります。