第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員は任期が満了いたしますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名の選任をお願いするものであります。その候補者は次のとおりであります。
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紅村 康再任略歴を開く閉じる生年月日 1958年３月21日生 所有する当社の株式の数 20,300株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1980年4月 当社入社2004年6月当社総合企画本部 経理部長2007年6月当社総合企画本部 経営企画部長2010年6月当社取締役総合企画本部副本部長2011年6月当社取締役総合企画本部長2012年6月当社常務取締役総合企画本部長2013年6月京王観光㈱代表取締役社長2013年6月当社取締役2015年6月当社代表取締役副社長2016年6月当社代表取締役社長2020年6月当社代表取締役社長 社長執行役員2022年6月㈱サンウッド社外取締役2022年6月当社代表取締役会長 現在に至る取締役候補者とした理由 同氏は、当社グループにおける豊富な業務経験と、会社経営全般に関する資質と見識を有しております。今後も当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 12/12回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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都村 智史再任略歴を開く閉じる生年月日 1964年６月15日生 所有する当社の株式の数 2,000株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1988年4月 当社入社2012年6月当社総合企画本部 沿線価値創造部長2015年6月㈱リビタ代表取締役社長2018年6月当社取締役 経営統括本部 グループ事業部長2020年6月当社執行役員 経営統括本部 経営企画部長2021年6月当社取締役 常務執行役員 経営統括本部長、総務･危機管理部・法務･コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務･情報開示担当、コンプライアンス担当2022年6月当社代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る取締役候補者とした理由 同氏は、当社グループにおける豊富な業務経験と、会社経営全般に関する資質と見識を有しております。今後も当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 12/12回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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南 佳孝再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年３月５日生 所有する当社の株式の数 5,100株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1986年4月 当社入社2009年6月京王食品㈱代表取締役社長2011年6月当社開発推進部長2011年12月㈱リビタ代表取締役社長2015年6月当社総合企画本部 経営企画部長2016年6月当社取締役 戦略推進本部 事業創造部長2017年6月当社取締役戦略推進本部長2018年6月当社常務取締役開発事業本部長2019年6月当社常務取締役 総務法務部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当、新宿再開発特命担当2020年6月当社取締役 常務執行役員 経営統括本部長、総務･危機管理部・法務･コンプライアンス部・広報部・人事部分担、財務･情報開示担当、コンプライアンス担当2021年6月当社取締役 常務執行役員 開発事業本部長2022年6月当社取締役 常務執行役員 戦略推進本部長、開発事業本部長、新宿再開発推進室分担2022年12月当社取締役 常務執行役員 戦略推進本部長、開発事業本部長、開発企画部長、新宿再開発推進室分担 現在に至る重要な兼職の状況 ㈱サンウッド社外取締役（2023年６月就任予定） 取締役候補者とした理由 同氏は、主に不動産・開発事業に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、財務・会計、法務・リスクマネジメント、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する見識を有しております。今後も当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 12/12回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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山岸 真也再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年８月10日生 所有する当社の株式の数 4,000株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1987年4月 当社入社2011年6月㈱京王ストア常務取締役2013年6月㈱レストラン京王代表取締役社長2016年6月当社人事部長2018年6月当社取締役人事部長2019年6月㈱京王ストア代表取締役社長2019年6月当社取締役2020年6月当社執行役員2022年6月当社取締役 常務執行役員 人事部長、総務･危機管理部・法務･コンプライアンス部・広報部・人事部分担、コンプライアンス担当 現在に至る取締役候補者とした理由 同氏は、主に人事業務、流通事業に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、人事労務、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する見識を有しております。当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 10/10回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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小野 正浩再任略歴を開く閉じる生年月日 1965年12月27日生 所有する当社の株式の数 8,300株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1989年4月 当社入社2013年6月当社開発企画部 新宿再開発推進室長2016年6月当社開発事業本部 開発企画部2018年6月
新宿再開発推進室長当社開発事業本部 開発企画部長2020年6月当社執行役員 開発事業本部 開発企画部長2022年6月当社取締役 常務執行役員 経営統括本部長、財務･情報開示担当 現在に至る取締役候補者とした理由 同氏は、主に不動産・開発事業に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する見識を有しております。当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 10/10回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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井上 晋一再任略歴を開く閉じる生年月日 1966年７月30日生 所有する当社の株式の数 5,000株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1989年4月 当社入社2013年6月当社鉄道事業本部 鉄道営業部長2016年6月当社鉄道事業本部 計画管理部長2019年6月西東京バス㈱代表取締役社長2020年6月当社執行役員2022年6月当社取締役 常務執行役員 鉄道事業本部長
現在に至る取締役候補者とした理由 同氏は、主に鉄道事業、バス事業に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、安全管理、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する見識を有しております。当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 10/10回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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古市 健再任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1954年８月21日生 所有する当社の株式の数 1,400株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1977年4月 日本生命保険(相)入社2004年7月日本生命保険(相)取締役2007年1月日本生命保険(相)取締役執行役員2007年3月日本生命保険(相)取締役常務執行役員2009年3月日本生命保険(相)取締役専務執行役員2010年3月日本生命保険(相)代表取締役専務執行役員2012年3月日本生命保険(相)代表取締役副社長執行役員2016年6月あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外取締役2016年6月当社社外取締役 現在に至る2016年7月日本生命保険(相)代表取締役副会長2020年6月㈱ダイセル社外取締役 現在に至る2022年7月日本生命保険(相)顧問 現在に至る重要な兼職の状況 日本生命保険(相)顧問
㈱ダイセル社外取締役社外取締役候補者とした理由 同氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただいているほか、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会および指名・報酬委員会のメンバーとして審議を行うなど、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただいております。引き続き同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、社外取締役候補者といたしました。 取締役会への出席状況 12/12回 (注)- 1. 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2022年７月まで日本生命保険(相)の代表取締役副会長でした。なお、同社は、当社と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。また、同社は、当社が行っている事業の部類に属する不動産事業を行っております。
- 2. 同氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年になります。
- 3. 同氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。なお、同氏の選任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定です。
- 4. 当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
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仲岡 一紀再任略歴を開く閉じる生年月日 1960年２月５日生 所有する当社の株式の数 8,100株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2006年6月当社ＳＣ営業部長2009年6月当社人事部長2011年6月当社総合企画本部 グループ事業部長2013年6月当社取締役 総合企画本部 経営企画部長2015年6月当社常務取締役 開発事業部門分担2016年6月当社常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長2017年6月当社常務取締役開発事業本部長2018年6月当社常務取締役鉄道事業本部長、2019年6月
新宿再開発特命担当当社常務取締役鉄道事業本部長2020年6月当社取締役 専務執行役員 戦略推進本部長2021年6月
海外戦略部長、新宿再開発推進室分担、経営統括本部 経営企画部 企画戦略室分担当社取締役 専務執行役員 戦略推進本部長、新宿再開発推進室分担2022年6月㈱京王百貨店代表取締役社長 現在に至る2022年6月当社取締役 現在に至る重要な兼職の状況 ㈱京王百貨店代表取締役社長 取締役候補者とした理由 同氏は、主に不動産・開発事業、人事業務に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、人事労務、安全管理、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する見識を有しております。今後も当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 12/12回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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若林 克昌再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年７月20日生 所有する当社の株式の数 3,600株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1987年4月 当社入社2011年6月㈱京王プラザホテル営業戦略室長2012年6月㈱京王プラザホテル経営企画部長2013年6月㈱京王プラザホテル取締役2017年6月京王自動車㈱代表取締役社長2019年6月当社取締役 現在に至る2020年6月㈱京王プラザホテル代表取締役社長 現在に至る重要な兼職の状況 ㈱京王プラザホテル代表取締役社長 取締役候補者とした理由 同氏は、主にホテル事業、バス事業に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、安全管理、営業・マーケティングに関する見識を有しております。今後も当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 12/12回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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宮坂 周治再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年12月16日生 所有する当社の株式の数 3,000株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1986年4月 当社入社2010年6月京王電鉄バス㈱取締役2013年6月当社総合企画本部 グループ事業部長2016年6月西東京バス㈱代表取締役社長2019年6月当社人事部長2020年6月当社執行役員人事部長2022年6月京王電鉄バス㈱代表取締役社長 現在に至る2022年6月京王バス㈱代表取締役社長 現在に至る2022年6月当社取締役 現在に至る重要な兼職の状況 京王電鉄バス㈱代表取締役社長
京王バス㈱代表取締役社長取締役候補者とした理由 同氏は、主にバス事業、人事業務に携わり、当社グループにおける豊富な業務経験と、企業経営、人事労務、安全管理、営業・マーケティングに関する見識を有しております。当社グループの中長期的な戦略の策定および実行に貢献するものと期待されるため、引き続き候補者といたしました。 取締役会への出席状況 10/10回 (注) 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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常陰 均新任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1954年８月６日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1977年4月 住友信託銀行㈱［現三井住友信託銀行㈱］入社2004年6月住友信託銀行㈱執行役員企画部長2005年6月住友信託銀行㈱取締役兼常務執行役員2008年1月住友信託銀行㈱取締役社長2011年4月三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役会長2012年4月
住友信託銀行㈱取締役会長兼社長三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役会長2017年4月
三井住友信託銀行㈱取締役社長三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役会長2017年6月
三井住友信託銀行㈱取締役三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役2019年6月
三井住友信託銀行㈱取締役会長南海電気鉄道㈱社外取締役 現在に至る2020年6月レンゴー㈱社外監査役 現在に至る2021年4月三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役2021年6月
三井住友信託銀行㈱特別顧問三井住友信託銀行㈱特別顧問 現在に至る重要な兼職の状況 三井住友信託銀行㈱特別顧問
南海電気鉄道㈱社外取締役
レンゴー㈱社外監査役社外取締役候補者とした理由 同氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、外部の視点から有益な意見をいただき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただけることが期待されます。これらのことから、同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、新たに社外取締役候補者といたしました。 （注）- 1. 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は2021年３月まで三井住友信託銀行㈱の取締役でした。なお、同社は、当社と資金借入等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
- 2. 同氏の選任が承認された場合は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。
- 3. 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。